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Perspectivas Econ・icas

Publicaci・ Electr・ica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 6, No. 2, mayo de 2001

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

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    FOCO

    LAS CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE DINERO
    Y EL DELITO FINANCIERO
    Por John McDowell, asesor principal de pol・ica, y Gary Novis, analista de programas, Oficina de Asuntos Internacionales de Narc・icos y Aplicaci・ de la Ley del Departamento de Estado

    El lavado de dinero distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria y le quita al gobierno el control de la pol・ica econ・ica. Para mantener a raya a quienes lavan dinero es necesaria la cooperaci・ internacional.

    NORMAS Y COOPERACION INTERNACIONALES
    EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
    Por Joseph Myers, subsecretario adjunto en funciones, Pol・ica de Aplicaci・ de la Ley, Departamento de Hacienda

    Los pa・es miembros del Grupo de Trabajo de Acci・ Financiera sobre el Lavado de Dinero y organizaciones regionales similares han logrado buena cooperaci・, internacional, pero todos ellos tienen que hacer mucho m・.

    APLICACION DE LAS LEYES SOBRE LAVADO DE DINERO:
    EL RASTREO DEL DINERO
    Por Lester M. Joseph, jefe adjunto, Secci・ Decomiso de Bienes y Lavado de Dinero, Departamento de Justicia de Estados Unidos

    Con la misma frecuencia con que las agencias estadounidenses de aplicaci・ de la ley tienen ・ito en frustrar los planes de lavado de dinero, se ven frustradas por lo complejo de las jurisdicciones extranjeras, as?como por la franca falta de cooperaci・ extranjera.

    COMO LOGRAR UNA RESPUESTA SOSTENIDA
    AL LAVADO DE DINERO
    Por Steven L. Peterson, director en funciones, Programas sobre el Crimen, Oficina de Asuntos Internacionales de Narc・icos y Criminales, Departamento de Estado de Estados Unidos.

    Para atacar el lavado de dinero, un gobierno necesita tener instalada una infraestructura legal, financiera y de ejecuci・ de la ley. Varias agencias del gobierno de Estados Unidos ofrecen a los gobiernos extranjeros adiestramiento para construir esa estructura.

    COMENTARIOS

    COMO COMPRENDER EL CICLO DEL LAVADO DE DINERO
    Por Paul Bauer, asesor econ・ico, y Rhoda Ullman, ayudante de investigaciones, Banco de la Reserva Federal de Cleveland

    El lavado de dinero implica tres pasos b・icos para mezclar el dinero sucio con billones de d・ares que se intercambian en la actividad financiera leg・ima. Varias leyes de Estados Unidos les requieren a los bancos y a los reguladores bancarios interrumpir tales pasos.

    EL LAVADO DE DINERO:
    PERSPECTIVA DESDE LA BANCA ESTADOUNIDENSE
    Por Anne T. Vitale, abogada

    Los bancos estadounidenses llevan a cabo programas vigorosos para impedir el lavado de dinero en su negocio. Lo que tiene m・ importancia para el ・ito de tales programas es la demostraci・ del compromiso que siente la alta gerencia.

    BANCOS CORRESPONSALES;
    UNA PUERTA PARA EL LAVADO DE DINERO
    Por Linda Gestitus, Elise Bean y Robert Roach, miembros del personal dem・rata de la Subcomisi・ Permanente de Investigaciones de la Comisi・ de Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos.

    Al permitirles a los bancos extranjeros de alto riesgo y a sus clientes criminales acceso a las cuentas de los bancos corresponsales, los bancos de Estados Unidos facilitan el crimen y socavan el sistema financiero estadounidense.

Perspectivas Económicas

Publicaci・ electr・ica del Departamento de Estado de Estabos Unidos

Volumen 6, N・ero 1, febrero de 2001

    La Oficina de Programas de Informaci・ Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece productos y servicios que explican las pol・icas estadounidenses al p・lico extranjero. La oficina publica cinco peri・icos electr・icos que analizan los principales temas que encaran Estados Unidos y la comunidad internacional. Los peri・icos --Perspectivas econ・icas, Cuestiones mundiales, Temas de la democracia, Agenda de la Pol・ica exterior de Estados Unidos y Sociedad & valores estadounidenses-- ofrecen declaraciones de pol・ica estadounidense junto con an・isis, comentarios e informaci・ de antecedentes en sus respectivas ・eas tem・icas.

    Todos los peri・icos aparecen en versiones en espa・l, franc・, ingl・ y portugu・; algunos temas seleccionados aparecen tambi・ en ・abe y ruso. Los peri・icos en ingl・ se publican aproximadamente cada mes. Las traducciones se publican generalmente de dos a cuatro semanas despu・ de la versi・ original en ingl・.

    Las opiniones expresadas en los peri・icos no reflejan necesariamente los puntos de vista o pol・icas del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos no asume responsabilidad por el contenido y acceso constante a los sitios en la Internet relacionados con los peri・icos electr・icos; tal responsabilidad recae totalmente en los proveedores. Los art・ulos pueden reproducirse y traducirse fuera de Estados Unidos, a menos que haya restricciones espec・icas de derechos de autor. El uso de fotograf・s debe ser autorizado por las fuentes correspondientes.

    Los n・eros actuales o atrasados de los peri・icos electr・icos, y la lista de los pr・imos peri・icos puede encontrarse en la p・ina de la Oficina de Programas de Informaci・ Internacional del Departamento de Estados Unidos en la World Wide Web:

    Tambi・ est・ disponibles en varios formatos electr・icos para facilitar su lectura en la pantalla, transferencia, descarga e impresi・. Se agradece cualquier comentario en la oficina local de la Embajada de Estados Unidos o en las oficinas editoriales:

        Editor, Economic Perspectives (I/TES)
        U.S. Department of State
        301 4th Street, SW
        Washington, D.C. 20547
        United States of America

        [email protected]


Directora

Judith Siegel

Editor

Jonathan Schaffer

Editores Gerentes

Bruce Odessey


Gretchen Christison

Editores Asociados

Wayne Hall


Kathleen Hug

Editores Colaboradores

Eileen Deegan


Martin Manning

Directora de Arte

Sylvia Scott

Junta Editorial

Howard Cincotta


Judith Siegel

Leonardo Williams

Departamento de Estado de Estados Unidos
Oficina de Programas de Informaci・ Internacional
Mayo de 2001


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