Oficina de Programas de Informaci・ Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos

logo PERSPECTIVAS ECONOMICAS

Peri・ico electr・ico del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 6, No. 2, Mayo de 2001

red bullet Bienvenido red bullet Contenido red bullet

(Recoja versi・ Adobe Acrobat | versi・ ASCII comprimida )

thin blue rule

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

photo of money on a clothesline

El lavado de dinero hace que el crimen rinda dividendos, al permitirles a los criminales esconder y legitimar las ganancias procedentes de actividades ilegales. Seg・ un estimado reciente, la actividad mundial del lavado de dinero llega a aproximadamente un bill・ de d・ares anuales. Estos fondos il・itos les permiten a los criminales financiar una variedad de otras actividades delictivas. A・ m・, el lavado de dinero favorece la corrupci・, distorsiona la toma de decisiones econ・icas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras.

Quienes lavan dinero tienen ahora acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electr・icas. Dado el volumen asombroso de este delito, es esencial la cooperaci・ internacional amplia entre las agencias reguladoras y de ejecuci・ de la ley para identificar la fuente de ganancias ilegales, rastrear los fondos hasta las actividades criminales espec・icas y confiscar los bienes financieros de los delincuentes.

Este n・ero de Perspectivas Econ・icas nos da una idea del alcance del problema, como as?tambi・ de las maneras en que las agencias del gobierno de Estados Unidos cooperan entre s? con el sector privado y los gobiernos extranjeros para contener este flagelo.

-- Embajadora Wendy Chamberlin, vicesecretaria adjunta principal    
Oficina de Asuntos Internacionales de Narc・icos y Ejecuci・ de la Ley    
Departamento de Estado de Estados Unidos    


Principio de p・ina       

Peri・icos electr・icos de IIP  |  Contenido, Perspectivas Econ・icas -- mayo 2001  |  P・ina principal de IIP en espa・l