Perspectives ・onomiques
Revue ・ectronique du d・artement d'・at des ・ats-Unis, volume 6, num・o 2, mai 2001
La lutte contre le blanchiment des capitaux
SOMMAIRE
Dossier 
Opinions Faits et chiffres Sources d'information
DOSSIER
Les cons・uences du blanchiment des capitaux et de la d・inquance financi・eJohn McDowell et Gary Novis
D・artement d'・at
Le blanchiment des capitaux fausse les d・isions des entreprises, accro・ le risque de faillite des banques et prive le gouvernement du contr・e de sa politique ・onomique. La coop・ation internationale est n・essaire pour faire obstacle aux activit・ des blanchisseurs.
Les normes et la coop・ation internationales contre le blanchiment des capitaux
Joseph Myers
Minist・e des finances
Les ・ats membres du Groupe d'action financi・e sur le blanchiment de capitaux et d'autres groupes r・ionaux semblables sont parvenus ?une bonne coop・ation internationale, mais il leur faut faire davantage.
« Suivre l'argent » pour r・rimer le blanchiment des capitaux
Lester Joseph
Minist・e de la justice
Les ・ats-Unis ont men?un certain nombre d'enqu・es qui ont r・ssi ?pertuber des stratag・es de blanchiment, mais les tentatives d'application du droit am・icain ont souvent du mal ?aboutir ?cause des complexit・ li・s aux juridictions ・rang・es et au manque de coop・ation de certains ・ats ・rangers.
La n・essit?d'une lutte suivie contre le blanchiment des capitaux
Steven Peterson
D・artement d'・at
Tout pays qui tente de lutter contre le blanchiment des capitaux doit mettre en place l'infrastructure juridique, financi・e et polici・e n・essaire. Plusieurs organismes f・・aux des ・ats-Unis offrent une formation ?des ・ats ・rangers ?cet effet.
OPINIONS
Comprendre le cycle du blanchiment des capitauxPaul Bauer et Rhoda Ullmann
Banque f・・ale de r・erve de Cleveland
Le blanchiment des capitaux comprend trois phases qui aboutissent ?l'injection de milliards de dollars dans l'・onomie mondiale. Plusieurs lois des ・ats-Unis exigent que les banques et les organismes de r・lementation bancaire fassent obstacle ?ce ph・om・e.
Les banques am・icaines et le blanchiment des capitaux
Anne Vitale
Conseill・e juridique
Les banques des ・ats-Unis prennent des mesures vigoureuses visant ?pr・enir toute utilisation abusive de leurs services aux fins du blanchiment des capitaux. La d・ermination des dirigeants des banques dans ce domaine rev・ une importance primordiale pour la r・ssite de ces mesures.
Les comptes ouverts au nom de banques ・rang・es : porte ouverte au blanchiment des capitaux
Linda Gustitus, Elise Bean et Robert Roach
Assistants parlementaires d・ocrates de la sous-commission permanente d'enqu・e du S・at
En laissant les banques ・rang・es ?risque ・ev?et leurs clients op・ant en marge de la l・alit?avoir acc・ ?des comptes de correspondance, les banques am・icaines contribuent ?faciliter le banditisme et ?saper le syst・e financier des ・ats-Unis.
FAITS ET CHIFFRES
Le Groupe d'action financi・e sur le blanchiment de capitauxLe classement de cent soixante-quinze pays et territoires
SOURCES D'INFORMATION
Adresses et sites Internet
Perspectives ・onomiques
Revue ・ectronique du d・artement d'・at des ・ats-Unis
Volume 6, num・o 2, mai 2001
Le Bureau des programmes d'information internationale du d・artement d'・at des ・ats-Unis offre des produits et des services qui visent ?expliquer la politique des ・ats-Unis ?des auditoires ・rangers. Le Bureau publie cinq revues ・ectroniques qui examinent les principales questions int・essant les ・ats-Unis et la communaut?internationale. Dans cinq num・os distincts - Perspectives ・onomiques, Dossiers mondiaux, D・ocratie et droits de l'homme, Les Objectifs de politique ・rang・e des ・ats-Unis et La Soci・?am・icaine - ces revues pr・entent des d・larations sur la politique des ・ats-Unis, des articles de fond, des analyses, des opinions et des renseignements de base sur un th・e donn?
Toutes les revues sont publi・s en anglais, en espagnol, en fran・is et en portugais ; certaines d'entre elles sont ・alement traduites en arabe et en russe. Une nouvelle revue en anglais est publi・ toutes les trois ?six semaines. La parution des versions traduites suit normalement de deux ?quatre semaines celle de la version en anglais.
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Mai 2001