СОДЕРЖАНИЕ

ЭкономическиЎ¦Ў¦рспективЎ¦/H4>

ЭлектронныЎ¦журнал государственного департамента СШЎ¦ ТоЎ¦6, номеЎ¦2, МаЎ¦2001 Ў¦

ФокуЎ¦ КомментариЎ¦/A> ФактЎ¦Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦/A> ИнЎ¦рмационные ресурсЎ¦/A>

БОРЬБА Ў¦ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЎ¦/P>

ФОКУЎ¦/i>

ПОСЛЕДСТВИЎ¦ОТМЫВАНИЎ¦ДЕНЕЎ¦Ў¦ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Джон МакдауЎ¦Ў¦ старЎ¦Ў¦советник, Ў¦Гари НовиЎ¦ Ў¦сперЎ¦Бюро Государственного департамента СШЎ¦по вопросам международного наркобизнеса Ў¦правооЎ¦анительным мераЎ¦/i>
ОтмываниЎ¦денеЎ¦искажает деловыЎ¦реЎ¦ния, повыЎ¦ет риск банковских банкротств Ў¦сокращаеЎ¦возможностЎ¦контроЎ¦ Ў¦ономическоЎ¦политики со сторонЎ¦государствЎ¦ Для сдерживания Ў¦ой преступной деятельностЎ¦необЎ¦димо международноЎ¦сотрудниЎ¦ство.

МЕЖДУНАРОДНЫЎ¦НОРМЎ¦Ў¦СОТРУДНИЧЕСТВО Ў¦БОРЬБЕ
Ў¦ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЎ¦/a>
Джозеф Майерс, исполняЎ¦ий обязанности заместителя помощникЎ¦министра Ў¦нансов СШЎ¦по вопросам правооЎ¦аненЎ¦
Страны-Ў¦енЎ¦международноЎ¦РабоЎ¦Ў¦группы по Ў¦нансовым мераЎ¦(Financial Action Task Force, FATF) Ў¦соответствующиЎ¦региональные структурЎ¦наладили международноЎ¦сотрудниЎ¦ство, но ещЎ¦оченЎ¦многое предстоиЎ¦сделатЎ¦

БОРЬБА Ў¦ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЎ¦ ПО СЛЕДЎ¦ДЕНЕЎ¦/a>
Лестер Ў¦ Джозеф, заместителЎ¦заведуЎ¦егЎ¦ОтделоЎ¦конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦Ў¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Министерства Ў¦тиЎ¦Ў¦СШЎ¦/i>
Американские правооЎ¦анительные органы добиваЎ¦Ў¦ успеЎ¦Ў¦ разбивЎ¦ схемЎ¦отмывания денеЎ¦ но сложностЎ¦иностранныЎ¦Ў¦исдикций Ў¦полное отсутствие международного сотрудниЎ¦ства серьезно препятствуюЎ¦их работе.

НЕОБХОДИМО ВЕСТЎ¦ПОСТОЯННЎ¦БОРЬБУ Ў¦ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЎ¦/a>
Стивен Ў¦ Ў¦терсон, исполняЎ¦ий обязанности директорЎ¦УправленЎ¦ программ по борьбе Ў¦преступностьЎ¦ Бюро по вопросам международного наркобизнеса Ў¦правооЎ¦анительным мераЎ¦ ГосударственныЎ¦департаменЎ¦СШЎ¦
ЧтобЎ¦пресекатЎ¦отмываниЎ¦денеЎ¦ правительствЎ¦страны должно иметЎ¦Ў¦своеЎ¦распоряжениЎ¦соответствующуЎ¦законодательнуЎ¦ Ў¦нансовую Ў¦правооЎ¦анительную инЎ¦аструктуру. НесколькЎ¦государственныЎ¦учреждений СШЎ¦готоЎ¦Ў¦иностранныЎ¦специалистов для созданЎ¦ такоЎ¦инЎ¦аструктуры.

КОММЕНТАРИЎ¦/i>

ЦИКЛ ОТМЫВАНИЎ¦ДЕНЕЎ¦/a>
Ў¦Ў¦БауэЎ¦ советник по Ў¦ономическиЎ¦вопросам, Ў¦Рода УльманЎ¦ научныЎ¦сотрудниЎ¦ ФедеральныЎ¦резервныЎ¦банк Ў¦ КливлендЎ¦
ОтмываниЎ¦денеЎ¦- Ў¦Ў¦состЎ¦щиЎ¦из трех Ў¦апов процесЎ¦смешиванЎ¦ Ў¦Ў¦зных денег» Ў¦триллионамЎ¦долларов, обращаЎ¦имися Ў¦рамках законной предпринимательскоЎ¦деятельностЎ¦ Ў¦Ў¦американских законоЎ¦требуеЎ¦ Ў¦обЎ¦ банкЎ¦Ў¦органы, регулируЎ¦ие банковскую сферЎ¦ разрушалЎ¦Ў¦Ў¦схемЎ¦

БАНКЎ¦СШЎ¦ ВЗГЛЯД ИЗНУТРЎ¦НА ПРОБЛЕМУ ОТМЫВАНИЎ¦ДЕНЕЎ¦/a>
ЭнЎ¦Ў¦ ВайтейЎ¦ бывший директор-распорядитель Ў¦заместителЎ¦генерального Ў¦исконсультЎ¦ банкЎ¦Ў¦Рипаблик нэЎ¦Ў¦бэнк ов НьЎ¦Йорк Ў¦.
Американские банкЎ¦реализуюЎ¦активные программЎ¦для предотвращенЎ¦ отмывания денеЎ¦ ГлавныЎ¦Ў¦ктор успеЎ¦ подобных программ - реЎ¦тельная позиЎ¦я руководствЎ¦

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЎ¦СЧЕТЎ¦- ЛАЗЕЙКЎ¦ДЛЎ¦ОТМЫВАНИЎ¦ДЕНЕЎ¦/a>
ЛиндЎ¦Гаститус, Элиз БиЎ¦Ў¦Роберт Роуч, сотрудники аппарата постЎ¦нногЎ¦подкомитетЎ¦по расследованияЎ¦Комитета по вопросам государственного управленЎ¦ Сената СШЎ¦
Ў¦едоставляя иностранныЎ¦банкам из категориЎ¦повыЎ¦нногЎ¦рискЎ¦Ў¦их криминальным клиентам доступ Ў¦корреспондентскиЎ¦банковским счетам, американские банкЎ¦содействуюЎ¦преступности Ў¦подрываюЎ¦Ў¦нансовую системЎ¦СШЎ¦

ФАКТЎ¦Ў¦ЦИФРЎ¦/i>

РАБОЧАЎ¦ГРУППА ПО ФИНАНСОВЫМ МЕРАЎ¦ОБ ОТМЫВАНИИИ ДЕНЕЎ¦/a>

КОНТРОЛЬ ЗА ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЎ¦Ў¦СТРАНАЎ¦Ў¦ЮРИСДИКЦИЯЎ¦ ГДЎ¦СУЩЕСТВУЕТ ЭТЎ¦ПРОБЛЕМА: СРАВНИТЕЛЬНАЎ¦ТАБЛИЦЎ¦/a>

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЎ¦/i>

КлЎ¦евые контакты, сайтЎ¦ИнтернетЎ¦ дополнительнЎ¦ литература по отмываниЎ¦денеЎ¦/a>

ЭкономическиЎ¦перспективЎ¦/H4>

ЭлектронныЎ¦журнал госдепартаментЎ¦СШЎ¦/STRONG>

тоЎ¦6, номеЎ¦2, МаЎ¦2001 Ў¦

Офис международныЎ¦инЎ¦рмационных программ Государственного департамента СШЎ¦предоставляет материалЎ¦ разъясняЎ¦ие зарубежной аудиториЎ¦политику, общество Ў¦Ў¦нности СШЎ¦ Офис публикуеЎ¦Ў¦ть Ў¦ектронныЎ¦журналов, посвященных изучению основных проблеЎ¦ Ў¦которыми сталкиваЎ¦Ў¦ СоединенныЎ¦ШтатЎ¦Ў¦международноЎ¦сообщество. ЭтЎ¦журналЎ¦- "ЭкономическиЎ¦перспективЎ¦, "Глобальные проблемы", "ВопросЎ¦демократии", "ВнешЎ¦я политики СШЎ¦ Ў¦"СШЎ¦ общество Ў¦Ў¦нности" - помещаЎ¦ на своиЎ¦страниЎ¦Ў¦документЎ¦Ў¦материалЎ¦ отноЎ¦щиеся Ў¦политике СШЎ¦ Ў¦такжЎ¦содержат анализ, комментариЎ¦Ў¦дополнительную инЎ¦рмацию по соответствующиЎ¦темаЎ¦

ВсЎ¦номера журналов выЎ¦Ў¦Ў¦на английском, испанскоЎ¦ португальскоЎ¦Ў¦Ў¦анЎ¦зскоЎ¦ Ў¦отдельныЎ¦номера публикуются такжЎ¦на арабском Ў¦русскоЎ¦языкаЎ¦ Номера журналов на английском языке появляЎ¦Ў¦ Ў¦интервалом приблизительно Ў¦один меЎ¦Ў¦ Ў¦реводы обычно выЎ¦Ў¦Ў¦Ў¦реЎ¦двЎ¦Ў¦тыре недели послЎ¦опубликования журналов на английском языке.

МненЎ¦, высказываемыЎ¦Ў¦Ў¦их журналах, не обязательно отражаЎ¦ взгляды илЎ¦политику правительствЎ¦СоединенныЎ¦Штатов АмерикЎ¦ ГосударственныЎ¦департаменЎ¦СШЎ¦не несеЎ¦ответственностЎ¦за содержание сайтов ИнтернетЎ¦ на которыЎ¦есть ссылки Ў¦журналах, илЎ¦доступ Ў¦такиЎ¦сайтам; Ў¦Ў¦ответственностЎ¦несуЎ¦их создателЎ¦ Статьи из журналов, Ў¦которыЎ¦идет реЎ¦, можнЎ¦воспроизводить Ў¦переводить за пределамЎ¦СоединенныЎ¦Штатов за исклЎ¦ениеЎ¦случаеЎ¦ когдЎ¦Ў¦Ў¦статьи сопровождаЎ¦Ў¦ Ў¦тким указаниеЎ¦на налиЎ¦Ў¦ограниЎ¦ниЎ¦Ў¦их использованиЎ¦ налагаемых авторскиЎ¦правом. Те, ктЎ¦собираетЎ¦ использовать защищенные авторскиЎ¦правом Ў¦тографии, должны полуЎ¦ть соответствующеЎ¦разрешение.

ТекущиЎ¦Ў¦предыдущие номера журналов, Ў¦такжЎ¦анонЎ¦будущиЎ¦журналов можнЎ¦найтЎ¦на домаЎ¦ей страниЎ¦ ОфисЎ¦международныЎ¦инЎ¦рмационных программ Ў¦ИнтернетЎ¦по адресу: http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm. ЭтЎ¦номера предоставляЎ¦Ў¦ Ў¦нескольких Ў¦ектронныЎ¦Ў¦рматах для облегченЎ¦ их просмотрЎ¦Ў¦онлайновом режиме, передаЎ¦, загрузки Ў¦пеЎ¦ти.

Ў¦осим присылатЎ¦комментариЎ¦Ў¦замеЎ¦ния об Ў¦их журналах Ў¦Ў¦сольство СШЎ¦ Ў¦ваЎ¦Ў¦стране илЎ¦Ў¦редакцию по адресу:

Editor, Economic Perspectives
IIP/T/ES
U.S. Department of State
301 4th Street, S.W.
Washington, D.C. 20547
United States of America

E-mail: [email protected]

Издатель

Джудит СигеЎ¦/FONT>

ГлавныЎ¦редактор

Джонатан ШэйфЎ¦Ў¦/FONT>

ОтветственныЎ¦редакторЎ¦/FONT>

БрЎ¦ Одесси


ГретЎ¦Ў¦КристисоЎ¦/FONT>

РедакторЎ¦текста

Уэйн Холл


Кэтлин ХаЎ¦/FONT>

РедакторЎ¦/FONT>

АйлиЎ¦ДигаЎ¦/STRONG>


Мартин МаннинЎ¦/FONT>

ГрафическоЎ¦оформление

Сильвия СкотЎ¦/FONT>

РедакторЎ¦русского издания

Лидия Воронина


Наталия Барбаш


АлександЎ¦Свинов

РедакционнЎ¦ коллегЎ¦

Ховард Синкотта


Джудит СигеЎ¦/FONT>


Леонардо Уильямс

Ў¦наЎ¦лу страниЎ¦ | Содержание | ЭлектронныЎ¦журналЎ¦/a> | ДомаЎ¦яя страниЎ¦