Борьба Ў¦отмыванием денеЎ¦ по следЎ¦денеЎ¦/H3>
Лестер Ў¦ Джозеф, заместителЎ¦заведуЎ¦егЎ¦отделоЎ¦конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦Ў¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Министерства Ў¦тиЎ¦Ў¦СШЎ¦/P>
Ў¦Ў¦проведенныЎ¦Ў¦СШЎ¦расследованиЎ¦позволил сорватЎ¦немало планов отмывания денеЎ¦ считаеЎ¦заместителЎ¦заведуЎ¦егЎ¦отделоЎ¦конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦Ў¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Министерства Ў¦тиЎ¦Ў¦СШЎ¦Лестер Джозеф.Однако, по егЎ¦словам, Ў¦стЎ¦правооЎ¦анительнЎ¦ деятельностЎ¦органоЎ¦СШЎ¦сводитЎ¦ на неЎ¦сложностью зарубежных Ў¦исдикций, Ў¦такжЎ¦Ў¦отказоЎ¦правительств Ў¦да страЎ¦от сотрудниЎ¦ства.
Джозеф отмеЎ¦ет, Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦укрепленЎ¦ сотрудниЎ¦ства СоединенныЎ¦ШтатЎ¦деЎ¦тся конфискованнымЎ¦суммамЎ¦со странами, которыЎ¦создалЎ¦илЎ¦значительнЎ¦облегчилЎ¦условия конфискаЎ¦Ў¦капиталоЎ¦ полуЎ¦нных Ў¦результате отмывания денеЎ¦
Со временЎ¦издания полуЎ¦вшей Ў¦рокуЎ¦известностЎ¦книгЎ¦Ў¦УотергейтскоЎ¦скандале "Вся президентская рать" клЎ¦ом Ў¦ раскрытиЎ¦преступлений сталЎ¦знаменитое выражениЎ¦ "ИдЎ¦по следЎ¦денеЎ¦. ОнЎ¦было взято на вооружение правооЎ¦анительнымЎ¦органами СоединенныЎ¦Штатов. НаЎ¦ная Ў¦семидеЎ¦тыЎ¦годоЎ¦прошлого столетЎ¦, власти СШЎ¦делаЎ¦ акЎ¦нт на трех главныЎ¦направленияЎ¦борьбы Ў¦преступностьЎ¦ судебном преследованиЎ¦основногЎ¦преступленЎ¦, анализ движенЎ¦ денеЎ¦Ў¦Ў¦де специальныЎ¦расследованиЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦поступлениЎ¦Ў¦средстЎ¦совершенЎ¦ преступленЎ¦. Только идя по следЎ¦денеЎ¦ можнЎ¦до концЎ¦раскрыть преступление Ў¦ликвидироватЎ¦совершивЎ¦Ў¦егЎ¦преступную организаЎ¦Ў¦
КогдЎ¦Ў¦1986 году СоединенныЎ¦ШтатЎ¦впервыЎ¦приняли законы об отмываниЎ¦денеЎ¦ то преследовалась Ў¦ль реЎ¦ния Ў¦ой проблемы лиЎ¦ внутри страны. Ў¦период послЎ¦1986 года отмываниЎ¦денеЎ¦сталЎ¦всЎ¦больЎ¦ превращатьЎ¦ Ў¦мировуЎ¦проблему, затрагивЎ¦ международныЎ¦Ў¦нансовые сделки, нелегальныЎ¦провоз валюты Ў¦реЎ¦границЎ¦различныЎ¦страЎ¦Ў¦отмываниЎ¦Ў¦одноЎ¦стране денеЎ¦ полуЎ¦нных Ў¦результате совершенЎ¦ преступлений Ў¦другой. Валюта, денежнЎ¦кредитныЎ¦документЎ¦Ў¦Ў¦ектронныЎ¦денежные переводы легкЎ¦пересекаЎ¦ международныЎ¦границЎ¦ позволяя преступникам Ў¦зарубежных странаЎ¦скрывать свои деньги Ў¦СоединенныЎ¦Штатах Ў¦давая возможностЎ¦преступникам Ў¦наЎ¦Ў¦стране прятать свою нелегальгуЎ¦добыЎ¦ Ў¦любоЎ¦из сотеЎ¦страЎ¦мира. Ў¦Ў¦ ко всемЎ¦уголовникаЎ¦поЎ¦Ў¦не приходитЎ¦ беспокоитьЎ¦ Ў¦тоЎ¦ Ў¦Ў¦правооЎ¦анительные органы обнаружаЎ¦их преступную деятельностЎ¦
Однако, несмотЎ¦ на быстрыЎ¦Ў¦серьезныЎ¦изменения Ў¦Ў¦нансовом мире, основнЎ¦ проблема многих отмываЎ¦их деньги преступников, прежде всегЎ¦теЎ¦ ктЎ¦отмывает деньги, поступающиЎ¦от незаконной торговли наркотикамЎ¦ остаетЎ¦ прежнеЎ¦- сокрытие Ў¦передвижение огромных сумм незаконной налиЎ¦ости. Ў¦ Ў¦ой причинЎ¦даже Ў¦международноЎ¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦власти СШЎ¦уделяЎ¦ первостепенное внимание стадии размещенЎ¦ незаконнЎ¦полуЎ¦нных денеЎ¦ - стадии, на котороЎ¦наруЎ¦тель закона старается протащитЎ¦свои преступные поступления Ў¦Ў¦нансовую системЎ¦
Ў¦результате сосредоточенЎ¦ усилий именно на Ў¦ой стадии размещенЎ¦ денеЎ¦банкЎ¦СШЎ¦Ў¦другие депозитные учрежденЎ¦ были Ў¦остаЎ¦Ў¦ наЎ¦Ў¦первой линией оборонЎ¦против вхождения Ў¦Ў¦нансовую системЎ¦незаконных налиЎ¦ых поступлениЎ¦ НесмотЎ¦ на отдельныЎ¦исклЎ¦енЎ¦, наЎ¦ Ў¦основном, удается не допускатЎ¦того, Ў¦обЎ¦отмываЎ¦ие деньги преступникЎ¦полуЎ¦ли прямоЎ¦доступ Ў¦банкам СШЎ¦ Ў¦результате лиЎ¦, отмываЎ¦ие деньги, всЎ¦больЎ¦ обращаЎ¦Ў¦ Ў¦международныЎ¦меЎ¦низмам Ў¦нетрадиционным Ў¦нансовым учрежденЎ¦Ў¦для отмывания своиЎ¦незаконных поступлениЎ¦ Ў¦Ў¦слЎ¦Ў¦стЎ¦применяемых методоЎ¦отмывания денеЎ¦входяЎ¦незаконный провоз Ў¦ту илЎ¦иную страну больЎ¦го колиЎ¦ства валюты, отмываниЎ¦денеЎ¦Ў¦торговле Ў¦реЎ¦таЎ¦называемую колумбийскую системЎ¦обмена песо на Ў¦рном рынкЎ¦ Ў¦такжЎ¦использованиЎ¦предпрЎ¦тиЎ¦ предоставляЎ¦их денежные услуги. Ў¦их Ў¦слЎ¦отноЎ¦тся предпрЎ¦тия, которыЎ¦предлагаЎ¦ услуги по Ў¦ектронными переводами, пункты обмена валюты, отправки поЎ¦овых переводоЎ¦ продажЎ¦дорожных Ў¦коЎ¦Ў¦обмена Ў¦коЎ¦на налиЎ¦ость. МнЎ¦Ў¦телось бы остановитьЎ¦ на некоторыЎ¦недавнЎ¦проведенныЎ¦успеЎ¦ых расследованияЎ¦ позволивЎ¦Ў¦сорватЎ¦планЎ¦использования Ў¦их методоЎ¦отмывания денеЎ¦
ОПЕРАЦИЯ "ТРОПЎ¦МУЛОЎ¦
1 июЎ¦ 1998 года Ў¦результате продолжавшегося двЎ¦года расследования, проводимогЎ¦ЛоЎ¦Анджелесским отделением Федерального бюро расследованиЎ¦(ФБЎ¦ Ў¦УправлениеЎ¦полиЎ¦Ў¦Ў¦ ЛоЎ¦АнджелесЎ¦ по обвинениЎ¦Ў¦отмываниЎ¦денеЎ¦были арестованы виЎ¦-президенЎ¦по Ў¦нансам, президенЎ¦Ў¦виЎ¦-президенЎ¦компании "СьЎ¦ермейл инкорпорейтеЎ¦, занимавшейЎ¦ разменом Ў¦коЎ¦(обменоЎ¦Ў¦коЎ¦на налиЎ¦ость). Согласно документам, Ў¦Ў¦компанЎ¦ была одниЎ¦из крупнейших предпрЎ¦тиЎ¦по разменЎ¦Ў¦коЎ¦Ў¦западной Ў¦стЎ¦СоединенныЎ¦Штатов. КромЎ¦того, онЎ¦стремилась статЎ¦одниЎ¦из ведущиЎ¦агентств по переводу денеЎ¦ обслуживающиЎ¦МексикЎ¦Ў¦ЛатинскуЎ¦АмерикЎ¦
ТрЎ¦руководитеЎ¦ компании Ў¦ещЎ¦Ў¦стЎ¦сотрудникоЎ¦Ў¦соучастников были арестованы послЎ¦того, каЎ¦Ў¦деральноЎ¦больЎ¦Ў¦жюри вынеслЎ¦состЎ¦щиЎ¦из 67 пунктоЎ¦обвинительныЎ¦акЎ¦против 11 ответчиков, вклюЎ¦я корпорацию "СьЎ¦ермейл". Им предЎ¦влялось обвинениЎ¦Ў¦сговорЎ¦Ў¦Ў¦льЎ¦совершенЎ¦ преступленЎ¦, отмываниЎ¦денеЎ¦ уклонениЎ¦от предоставленЎ¦ необЎ¦димыЎ¦сведений Ў¦валюте, Ў¦такжЎ¦незаконном Ў¦щениЎ¦средстЎ¦
Ў¦рвоначальным объектом Ў¦огЎ¦расследования быЎ¦один из пунктоЎ¦обслуживанЎ¦ компании Ў¦Ў¦ Рисиде, Ў¦ат КалиЎ¦рнЎ¦. СледователЎ¦поЎ¦вымыЎ¦енными именамЎ¦связались Ў¦управляЎ¦им Ў¦огЎ¦пункта, Ў¦он за определенное вознаграждение налиЎ¦ымЎ¦согласилЎ¦ отмыть деньги, якобы полуЎ¦нные от продажЎ¦наркотиков. Ў¦Ў¦стностЎ¦ управляЎ¦ий обратиЎ¦больЎ¦Ў¦суммЎ¦налиЎ¦ых денеЎ¦Ў¦переводы, Ў¦Ў¦ выписанные компаниеЎ¦платежныЎ¦поруЎ¦ния (money orders). Ў¦ мере ростЎ¦объема денеЎ¦ он прибег Ў¦помощи своиЎ¦коллег Ў¦других пунктаЎ¦обслуживанЎ¦ компании. КогдЎ¦Ў¦апреле 1997 года Ў¦пункте обслуживанЎ¦ Ў¦Рисиде появился другой управляЎ¦ий, он подклюЎ¦Ў¦Ў¦делу Ў¦енов руководствЎ¦компании. Те дали разрешение на выпискЎ¦соответствующиЎ¦платежныЎ¦поруЎ¦ниЎ¦Ў¦телеграфныЎ¦переводы якобы полуЎ¦нных от продажЎ¦наркотиков денеЎ¦на секретныЎ¦банковский счет Ў¦Майами, Ў¦налиЎ¦ые деньги поЎ¦Ў¦на обеспеЎ¦ниЎ¦деятельностЎ¦принадлежащиЎ¦компании пунктоЎ¦обслуживанЎ¦.
Ў¦общеЎ¦Ў¦Ў¦лоЎ¦ подсудимые отмыли свышЎ¦3 миллионоЎ¦долларов СШЎ¦ якобы заработанных на продажЎ¦наркотиков. ЭтЎ¦расследованиЎ¦считается одноЎ¦из самыЎ¦Ў¦рокомасштабных операций Ў¦участием Ў¦подставных лиЎ¦ Ў¦историЎ¦СШЎ¦ наЎ¦ленных на индустриЎ¦обмена Ў¦коЎ¦ На судебном процессе по Ў¦омЎ¦делу подсудимые признали сеЎ¦ виновнымЎ¦Ў¦отмываниЎ¦денеЎ¦Ў¦полуЎ¦ли различныЎ¦срокЎ¦тюремногЎ¦заклЎ¦енЎ¦ - от 46 до 72 меЎ¦Ў¦Ў¦
ОПЕРАЦИЯ "РИСКОВАННЫЎ¦БИЗНЕС"
НесмотЎ¦ на то, Ў¦Ў¦грандиозныЎ¦планЎ¦отмывания денеЎ¦обычно связаны Ў¦поступлениями от продажЎ¦наркотиков, всЎ¦больЎ¦Ў¦размах приобретаеЎ¦отмываниЎ¦денеЎ¦ полуЎ¦нных Ў¦результате преступлений, совершаемыЎ¦таЎ¦называемымЎ¦Ў¦елымЎ¦воротничкамиЎ¦ Ў¦оведение операции "РискованныЎ¦бизнес" было наЎ¦то Таможенной службоЎ¦СШЎ¦Ў¦ФБЎ¦Ў¦1994 году послЎ¦того, каЎ¦моЎ¦нникЎ¦сталЎ¦помещать Ў¦ведущиЎ¦американских газетаЎ¦Ў¦деловыЎ¦изданияЎ¦обЎ¦вленЎ¦, Ў¦которыЎ¦предлагались венчурныЎ¦капиталы, Ў¦Ў¦ средства для Ў¦нансирование новыЎ¦ рискованныЎ¦предпрЎ¦тиЎ¦ за определенную суммЎ¦ которуЎ¦надо было уплатить вперед. Ў¦ддавЎ¦еся на Ў¦Ў¦удочку предпринимателЎ¦Ў¦разных странаЎ¦мира сталЎ¦выплачиватЎ¦авансы Ў¦размерЎ¦от 50 000 долларов до 2,2 миллиона долларов Ў¦Ў¦льЎ¦полуЎ¦ния обещанныЎ¦средстЎ¦ Ў¦слЎ¦выплатЎ¦авансоЎ¦жертваЎ¦обмана предлагали подписатЎ¦контракт, обязываЎ¦ий их незамедлительнЎ¦открытЎ¦аккредитив Ў¦размерЎ¦от 2 до свышЎ¦20 миллионоЎ¦долларов Ў¦каЎ¦стве обеспеЎ¦ния кредитЎ¦ Если жертвы обмана оказывалисЎ¦не Ў¦состЎ¦ниЎ¦быстро открытЎ¦аккредитивЎ¦на подобные суммЎ¦ моЎ¦нникЎ¦уведомЎ¦ли их Ў¦тоЎ¦ Ў¦Ў¦те наруЎ¦ли условия контрактЎ¦Ў¦оставляли Ў¦сеЎ¦ полуЎ¦нные авансы. На самоЎ¦деле, разрабатывЎ¦ свой жульниЎ¦ский план, моЎ¦нникЎ¦заранеЎ¦зналЎ¦ Ў¦Ў¦жертвы обмана не сумеЎ¦ выполнитЎ¦условия контрактЎ¦ Ў¦теЎ¦самыЎ¦обманным путеЎ¦лиЎ¦ли пострадавших возможностЎ¦полуЎ¦ть назаЎ¦выплаченныЎ¦имЎ¦авансы.
Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦сокрытЎ¦ украденных имЎ¦денеЎ¦моЎ¦нникЎ¦основали Ў¦1994 году на островах АнтигуЎ¦Ў¦БарбудЎ¦компанию "КарриббеЎ¦ америкЎ¦ бэнк лимитеЎ¦. Сотрудники таможенной службы Ў¦агенты ФБЎ¦установили, Ў¦Ў¦Ў¦от банк быЎ¦лиЎ¦ вывеской для нелегальноЎ¦деятельностЎ¦ одноЎ¦из 18 подобных организаЎ¦Ў¦ контролируемых компаниеЎ¦"АмерикЎ¦ интернЎ¦нл бэнк лимитеЎ¦ на Ў¦ АнтигуЎ¦ Впоследствии обЎ¦банкЎ¦были закрытЎ¦Ў¦связи Ў¦моЎ¦нничеством. Ў¦помощьЎ¦Ў¦их банков Ў¦многочисленных подставных компаний, служивЎ¦Ў¦прикрытием незаконной деятельностЎ¦ создателяЎ¦моЎ¦нническиЎ¦структур удалосЎ¦на полуЎ¦нные обманным путеЎ¦средства приобрести самолеты, яЎ¦Ў¦ автомобили, недвижимость Ў¦другие активы. БанкЎ¦АнтигуЎ¦предоставили некоторыЎ¦из подсудимых кредитныЎ¦картЎ¦ зарегистрированные на имя подставных компаний. ТакиЎ¦образоЎ¦ моЎ¦нникЎ¦моглЎ¦Ў¦счет кредитЎ¦тратитЎ¦украденные деньги практиЎ¦скЎ¦Ў¦любоЎ¦тоЎ¦Ў¦земногЎ¦Ў¦ра.
Не менеЎ¦400 Ў¦ловеЎ¦из различныЎ¦страЎ¦мира потеЎ¦ли деньги, доверившисЎ¦Ў¦ой жульниЎ¦ской структурЎ¦ Ў¦еступникЎ¦пытались вовлечЎ¦Ў¦свои операции гораздЎ¦больЎ¦Ў¦Ў¦слЎ¦людеЎ¦ ВероятнЎ¦ тоЎ¦ую общуЎ¦суммЎ¦Ў¦огЎ¦обмана таЎ¦Ў¦не удастся установить, однако по самыЎ¦скромным оценкаЎ¦ онЎ¦составЎ¦ет 60 миллионоЎ¦долларов СШЎ¦ На сегодняЎ¦ий день Ў¦результате проведенЎ¦ операции "РискованныЎ¦бизнес" осуждены 19 Ў¦ловеЎ¦ СоединенныЎ¦ШтатЎ¦добиваЎ¦Ў¦ выдаЎ¦ Ў¦Ў¦ АнтигуЎ¦одного ответчикЎ¦ которыЎ¦обвиЎ¦етЎ¦ Ў¦основаниЎ¦"КарриббеЎ¦ америкЎ¦ бэнк" для обслуживанЎ¦ нужд моЎ¦нников, Ў¦такжЎ¦Ў¦страдиЎ¦Ў¦ещЎ¦одного обвиЎ¦емогЎ¦ скрываЎ¦егося Ў¦Таиланде.
ДЕЛА, СВЯЗАННЫЎ¦Ў¦СИСТЕМОЙ ОБМЕНА ПЕСО НА ЧЕРНОМ РЫНКЎ¦(КСОП)
ОперацЎ¦ "Скаймастер". ОдниЎ¦из примеров недавних успеЎ¦ых расследованиЎ¦ направленных против КСОП, служит операцЎ¦ "Скаймастер", проведенная Таможенной службоЎ¦СШЎ¦ Ў¦мартЎ¦1997 года по маЎ¦1999 года оперативныЎ¦работникам, принимавЎ¦Ў¦участиЎ¦Ў¦операции "Скаймастер", удалосЎ¦завоеватЎ¦довериЎ¦колумбийских брокеров, занимаЎ¦ихЎ¦ обменоЎ¦песо. ЭтЎ¦брокерЎ¦ наЎ¦Ў¦щиеся на службе Ў¦колумбийских наркодельцов, давали указанЎ¦ переодетым оперативникаЎ¦полуЎ¦ть огромные суммЎ¦налиЎ¦ости, выруЎ¦нные от торговли наркотикамЎ¦ Оперативники помещали Ў¦Ў¦деньги на контролируемые правительством счетЎ¦
Каждый раЎ¦ когдЎ¦оперативники полуЎ¦ли деньги, брокерЎ¦по обмену песо давали им указанЎ¦ сделатЎ¦телеграфныЎ¦перевоЎ¦на предназначенныЎ¦для Ў¦ой Ў¦ли банковские счетЎ¦ Ў¦льзуясь колумбийской КСОП, брокерЎ¦по операцЎ¦Ў¦Ў¦песо "обменивали" долларЎ¦ депонированные на секретныЎ¦банковские счетЎ¦ на колумбийские песо, полуЎ¦нные от колумбийских импортеров товароЎ¦из СШЎ¦ БрокерЎ¦по операцЎ¦Ў¦Ў¦песо организовывали телеграфныЎ¦переводы долларов на банковские счетЎ¦Ў¦спортероЎ¦СШЎ¦Ў¦каЎ¦стве платежЎ¦за товары, полуЎ¦нные колумбийскимЎ¦импортерамЎ¦ Ў¦такжЎ¦третьиЎ¦сторонам, участвующиЎ¦Ў¦обмене посредствоЎ¦КСОП. Ў¦завершение Ў¦клЎ¦отмывания денеЎ¦импортерЎ¦полуЎ¦ли подтверждениЎ¦об отправлениЎ¦телеграфныЎ¦переводоЎ¦долларов Ў¦затеЎ¦платилЎ¦брокерам соответствующиЎ¦Ў¦вивалент Ў¦песо. Ў¦слЎ¦Ў¦огЎ¦брокерЎ¦доставЎ¦ли песо колумбийским наркодельцам.
РезультатоЎ¦проведенЎ¦ операции "Скаймастер" сталЎ¦вынесениЎ¦14 обвинительныЎ¦актоЎ¦29 ответчикам. Ў¦ обвинениЎ¦Ў¦отмываниЎ¦денеЎ¦илЎ¦сговорЎ¦для совершенЎ¦ преступленЎ¦, связанногЎ¦Ў¦торговлеЎ¦наркотикамЎ¦ ужЎ¦осуждено 12 Ў¦ловеЎ¦ КромЎ¦того, были поданы гражданскиЎ¦иски на конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦от продажЎ¦наркотиков, переведенных на банковские счетЎ¦Ў¦СоединенныЎ¦Штатах Ў¦за рубежоЎ¦
ОперацЎ¦ "ДжунЎ¦. Ў¦Ў¦де проведенЎ¦ аналогичноЎ¦операции поЎ¦названиеЎ¦"ДжунЎ¦ опытныЎ¦сотрудники АдминистраЎ¦Ў¦по контролю за соблЎ¦ениеЎ¦законоЎ¦Ў¦наркотиках, Отдела расследованиЎ¦уголовныЎ¦преступлений Налогового управленЎ¦ СШЎ¦Ў¦УправленЎ¦ Ў¦дерального прокурорЎ¦Ў¦Ў¦ АтлантЎ¦были объединены Ў¦специальнуЎ¦оперативнуЎ¦группу по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦декабрЎ¦1999 года Ў¦деральноЎ¦больЎ¦Ў¦жюри Ў¦АтлантЎ¦предЎ¦вило обвинениЎ¦Ў¦ти ответчикам из Колумбии, принимавЎ¦Ў¦участиЎ¦Ў¦осуществлениЎ¦схемЎ¦по отмываниЎ¦денеЎ¦Ў¦распространениЎ¦наркотиков на суммЎ¦ составЎ¦вшую многие миллионы долларов. Ў¦ указанию ответчиков, которыЎ¦теперь ужЎ¦предЎ¦вленЎ¦обвинения, работавшие поЎ¦вымыЎ¦енными именамЎ¦Ў¦операции "ДжунЎ¦ агенты полуЎ¦ли выруЎ¦Ў¦от продажЎ¦наркотиков обычно на суммЎ¦от 100 000 до 500 000 долларов. Ў¦луЎ¦ниЎ¦денеЎ¦происходилЎ¦Ў¦Ў¦лоЎ¦Ў¦де городоЎ¦СоединенныЎ¦Штатов, вклюЎ¦я Даллас, ХьЎ¦тоЎ¦ НьЎ¦Йорк, НьЎ¦рк, Ў¦овиденЎ¦Ў¦Чикаго, Ў¦такжЎ¦Ў¦МадридЎ¦Ў¦Риме.
На следующеЎ¦Ў¦апЎ¦операции "ДжунЎ¦ Ў¦Ў¦деньги переводились по телеграфЎ¦из города их полуЎ¦ния на секретныЎ¦банковский счет Ў¦АтлантЎ¦ Ў¦ указанию ныне обвиненных лиЎ¦Ў¦Ў¦деньги распредеЎ¦лись по разным счетам Ў¦СоединенныЎ¦Штатах Ў¦во многих других странаЎ¦мира. ТоЎ¦Ў¦таЎ¦же, каЎ¦Ў¦Ў¦Ў¦де проведенЎ¦ операции "Скаймастер", Ў¦процессе операции "ДжунЎ¦ поступавЎ¦Ў¦от продажЎ¦наркотиков деньги отмывались на колумбийском Ў¦рном рынкЎ¦обмена песо. БрокерЎ¦КСОП "обменивали" долларЎ¦Ў¦секретныЎ¦банковских счетов на колумбийские песо, полуЎ¦нные от колумбийских импортеров товароЎ¦СШЎ¦ Ў¦результате Ў¦ой операции Ў¦суЎ¦такжЎ¦были поданы гражданскиЎ¦иски на конфискаЎ¦Ў¦для изЎ¦тия денеЎ¦ переведенных на счетЎ¦Ў¦американских Ў¦зарубежных банках.
ТРУДНОСТЎ¦ ВОЗНИКАЮЩИЎ¦Ў¦ДЕЛАЎ¦ СВЯЗАННЫЎ¦Ў¦ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЎ¦Ў¦МЕЖДУНАРОДНОЎ¦МАСШТАБЕ: ОПЕРАЦИЯ "КАСАБЛАНКА"
Операции "Скаймастер" Ў¦"ДжунЎ¦ увенЎ¦лись успеЎ¦Ў¦не только Ў¦планЎ¦проведенЎ¦ расследования преступлений, предЎ¦вленЎ¦ обвинениЎ¦ заклЎ¦енЎ¦ преступников Ў¦тюрьму Ў¦конфискаЎ¦Ў¦нелегально заработанных имЎ¦средстЎ¦ но Ў¦Ў¦тоЎ¦Ў¦зренЎ¦ разоблаченЎ¦ Ў¦ликвидации отдельныЎ¦компонентоЎ¦Колумбийской системЎ¦обмена песо на Ў¦рном рынкЎ¦ Однако ведениЎ¦судебных деЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦незаконнЎ¦полуЎ¦нных денеЎ¦Ў¦имуществЎ¦ наЎ¦ло которыЎ¦положили операции "Скаймастер" Ў¦"ДжунЎ¦, подчеркиваЎ¦ те трудностЎ¦ Ў¦которыми приходитЎ¦ сталкиватьЎ¦ Ў¦вопросЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦нелегальныЎ¦поступлениЎ¦за пределамЎ¦СоединенныЎ¦Штатов, особенно когдЎ¦перевоЎ¦Ў¦их поступлениЎ¦осуществЎ¦лся посредствоЎ¦корреспондентскиЎ¦банковских счетов.
Во-первых, Ў¦связи Ў¦существованием офЎ¦орныЎ¦банков, имеющиЎ¦представительствЎ¦Ў¦других зарубежных странаЎ¦ работникам правооЎ¦анительных органоЎ¦СШЎ¦Ў¦стЎ¦приходитЎ¦ сталкиватьЎ¦ Ў¦трудностями прЎ¦определениЎ¦Ў¦ктического местонахождения средстЎ¦Ў¦тоЎ¦Ў¦исдикции, Ў¦пределах котороЎ¦следуеЎ¦сосредоточитЎ¦усилЎ¦ по их конфискаЎ¦Ў¦ Даже Ў¦теЎ¦случЎ¦Ў¦ когдЎ¦правооЎ¦анительные органы СШЎ¦запрашиваюЎ¦содействЎ¦ со сторонЎ¦соответствующеЎ¦иностранноЎ¦Ў¦исдикции, наЎ¦ возможностЎ¦добитьЎ¦ конфискаЎ¦Ў¦Ў¦их средстЎ¦завиЎ¦Ў¦от соответствующиЎ¦местныЎ¦законоЎ¦ Но если такиЎ¦законы Ў¦существуЎ¦, онЎ¦Ў¦стЎ¦оказываются несовместимыми Ў¦законами СШЎ¦ КромЎ¦того, наЎ¦ возможностЎ¦по конфискаЎ¦Ў¦незаконнЎ¦заработанных средстЎ¦завиЎ¦Ў¦от готовности правительств зарубежных страЎ¦Ў¦сотрудниЎ¦ству Ў¦Ў¦ой областЎ¦
БолеЎ¦того, ограниЎ¦ния, предусматриваемыЎ¦внутреннимЎ¦законами СШЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦нелегально полуЎ¦нных средстЎ¦ могуЎ¦приводитЎ¦Ў¦возникновениЎ¦сложныЎ¦Ў¦заЎ¦жных Ў¦идическиЎ¦разбирательств, связанных Ў¦Ў¦исдикциеЎ¦Ў¦местом рассмотренЎ¦ дела Ў¦конфискаЎ¦Ў¦ ЭтЎ¦особенно Ў¦рактерно для такиЎ¦деЎ¦ когдЎ¦правооЎ¦анительные органы СШЎ¦вначалЎ¦не знаюЎ¦конеЎ¦огЎ¦пункта поступления илЎ¦бенеЎ¦Ў¦арЎ¦денежных средстЎ¦ проходящиЎ¦Ў¦реЎ¦корреспондентскиЎ¦счетЎ¦ Ў¦выясняЎ¦ Ў¦Ў¦инЎ¦рмацию лиЎ¦ на болеЎ¦позднеЎ¦Ў¦апЎ¦
Ў¦облемы, связанные Ў¦корреспондентскими банковскимЎ¦счетамЎ¦прЎ¦реЎ¦ниЎ¦деЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦незаконнЎ¦заработанных средстЎ¦ возникалЎ¦не только Ў¦Ў¦де проведенЎ¦ операций "Скаймастер" Ў¦"ДжунЎ¦, но Ў¦прЎ¦расследованиЎ¦других деЎ¦ ТаЎ¦ например, Ў¦процессе проведенЎ¦ операции "Касабланка" Ў¦Ў¦ ЛоЎ¦АнджелесЎ¦проходилЎ¦судебное разбирательствЎ¦по операцЎ¦Ў¦отмывания денеЎ¦ Ў¦которыЎ¦участвовалЎ¦иностранныЎ¦банкЎ¦Ў¦использовались их корреспондентскиЎ¦счетЎ¦ Ў¦окурорЎ¦Ў¦Ў¦ ВаЎ¦нгтоне, ФедеральныЎ¦окруЎ¦КолумбЎ¦, подали Ў¦своеЎ¦округе гражданскиЎ¦иски Ў¦требованиеЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦незаконнЎ¦полуЎ¦нных средстЎ¦ переведенных по телеграфЎ¦на счетЎ¦Ў¦иностранныЎ¦банках. НаЎ¦ усилЎ¦ по замораживаниЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦Ў¦их средстЎ¦имелЎ¦неоднозначныЎ¦последствия, Ў¦зависимостЎ¦от того, Ў¦какуЎ¦страну онЎ¦были переведены. Ў¦одниЎ¦случЎ¦Ў¦зарубежные коллегЎ¦сотрудниЎ¦ли Ў¦нами, Ў¦других - неЎ¦ Ў¦Ў¦де случаеЎ¦ когдЎ¦Ў¦наЎ¦было налажено сотрудниЎ¦ство Ў¦зарубежнымЎ¦коллегамЎ¦ возникалЎ¦спорЎ¦Ў¦вопросЎ¦относительно местЎ¦проведенЎ¦ судебногЎ¦процесса Ў¦Ў¦исдикции, Ў¦такжЎ¦по поводу Ў¦ктического местонахождения незаконнЎ¦заработанных средстЎ¦
ТаЎ¦ например, имел местЎ¦случай, когдЎ¦средства были по телеграфЎ¦переведены на зарубежный банковский счет. Ў¦слЎ¦подаЎ¦ гражданского иска Ў¦требованиеЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦Ў¦их средстЎ¦Министерство Ў¦тиЎ¦Ў¦обратилось Ў¦соответствующему иностранному правительствЎ¦Ў¦просьбой заморозить Ў¦Ў¦средства на основаниЎ¦ВенскоЎ¦конвенЎ¦Ў¦1988 года. Ў¦результате наЎ¦ зарубежные коллегЎ¦провелЎ¦беседы Ў¦сотрудниками банкЎ¦Ў¦установили, Ў¦Ў¦банк, Ў¦такжЎ¦счет, на которыЎ¦были переведены деньги, Ў¦ктически наЎ¦Ў¦тся на территории другой Ў¦исдикции.
Ў¦соответствии Ў¦договороЎ¦Ў¦взаимной правовой помощи, заклЎ¦енноЎ¦со второй страноЎ¦ министерство инЎ¦рмировалЎ¦власти Ў¦ой страны Ў¦тоЎ¦ Ў¦Ў¦Ў¦наЎ¦имеются сведенЎ¦ Ў¦переводе денеЎ¦ полуЎ¦нных от торговли наркотикамЎ¦ на счетЎ¦банкЎ¦ наЎ¦Ў¦щегоЎ¦ Ў¦ее Ў¦исдикции. Ў¦сколькЎ¦законы последнеЎ¦признавали лиЎ¦ конфискаЎ¦Ў¦по уголовныЎ¦делаЎ¦Ў¦не предусматривалЎ¦оказанЎ¦ помощи СоединенныЎ¦Штатам Ў¦случае конфискаЎ¦Ў¦по гражданскому иску, правительствЎ¦второй страны приступило Ў¦своему собственному расследованиЎ¦на основе предоставленноЎ¦нами инЎ¦рмации Ў¦впоследствии заморозило указанныЎ¦счетЎ¦ Однако Ў¦связи Ў¦теЎ¦ Ў¦Ў¦Ў¦то время ответчикЎ¦ещЎ¦не предсталЎ¦переЎ¦судоЎ¦ оставалось неясным, имеласЎ¦ли возможностЎ¦конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦Ў¦уголовноЎ¦поЎ¦дкЎ¦ КромЎ¦того, оказалосЎ¦ Ў¦Ў¦банк, на счетЎ¦которого были переведены средства, Ў¦ктически не имел никакиЎ¦помещениЎ¦илЎ¦отделениЎ¦на подведомственной суду территории, Ў¦активы, обеспеЎ¦ваЎ¦ие обязательства банкЎ¦ наЎ¦дились за пределамЎ¦Ў¦ой страны. НаконеЎ¦ пройЎ¦ поЎ¦Ў¦полный круг, удалосЎ¦определить, Ў¦Ў¦активы, за которыми мы охотилисЎ¦ вероятнЎ¦наЎ¦дились на корреспондентскоЎ¦счетЎ¦иностранного банкЎ¦Ў¦американском банкЎ¦Ў¦НьЎ¦ЙоркЎ¦
Ў¦настЎ¦щеЎ¦время по-прежнему неяснЎ¦Ў¦нсЎ¦на успеЎ¦судебногЎ¦преследования Ў¦Ў¦льЎ¦конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦по гражданскому иску, посколькЎ¦возможно внесение заявленЎ¦ Ў¦тоЎ¦ Ў¦Ў¦искомыЎ¦активы Ў¦действительности "наЎ¦дились" на корреспондентскоЎ¦счетЎ¦банкЎ¦Ў¦НьЎ¦ЙоркЎ¦ Ў¦Ў¦ом случае будеЎ¦поставлена поЎ¦вопрос правомерностЎ¦соответствующеЎ¦Ў¦исдикции Федерального округа КолумбЎ¦ Ў¦Ў¦стЎ¦лежащего Ў¦основе дела судебногЎ¦преследования Ў¦Ў¦льЎ¦конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦по гражданскому иску. Этот сценарий нагляднЎ¦показывает, Ў¦какими трудностями приходитЎ¦ сталкиватьЎ¦ Ў¦отслеживании средстЎ¦ наЎ¦Ў¦щиЎ¦я на корреспондентскиЎ¦счетах иностранныЎ¦банков, наложениЎ¦ареста на Ў¦Ў¦средства Ў¦их конфискаЎ¦Ў¦
СледуеЎ¦отметить, Ў¦Ў¦выЎ¦приведенныЎ¦примерЎ¦Ў¦рактеризуюЎ¦положениЎ¦ прЎ¦котороЎ¦правительствЎ¦иностранныЎ¦государств идут на сотрудниЎ¦ство Ў¦Соединенными ШтатамЎ¦Ў¦отвеЎ¦на соответствующиЎ¦запрос. Во многих случЎ¦Ў¦не удается добитьЎ¦ такого сотрудниЎ¦ства, Ў¦трудностей становитЎ¦ ещЎ¦больЎ¦, если мы имееЎ¦дело Ў¦Ў¦исдикциеЎ¦ охраЎ¦Ў¦ей банковскую тайнЎ¦Ў¦не соглашающейся на сотрудниЎ¦ство.
МЕЖДУНАРОДНОЎ¦СОТРУДНИЧЕСТВО Ў¦ПЕРЕДАЧА СРЕДСТЎ¦/p>
ЧтобЎ¦победить теЎ¦ ктЎ¦занимаетЎ¦ отмыванием денеЎ¦Ў¦международноЎ¦масштабе, абсолютнЎ¦необЎ¦димо, Ў¦обЎ¦всЎ¦страны мира действовалЎ¦сообща Ў¦Ў¦льЎ¦обмена инЎ¦рмациеЎ¦Ў¦налаживания сотрудниЎ¦ства Ў¦проведении расследованиЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦ СоединенныЎ¦ШтатЎ¦проводяЎ¦отвеЎ¦Ў¦ую существуЎ¦им законодательныЎ¦положенияЎ¦политику Ў¦практику разделЎ¦средстЎ¦ полуЎ¦нных Ў¦результате успеЎ¦огЎ¦завершенЎ¦ судебных деЎ¦ связанных Ў¦конфискаЎ¦ей незаконнЎ¦заработанных средстЎ¦ со странами, которыЎ¦создалЎ¦илЎ¦значительнЎ¦облегчилЎ¦условия конфискаЎ¦Ў¦капиталоЎ¦Ў¦соответствии Ў¦законодательствоЎ¦СШЎ¦ На июль 2000 года, Ў¦согласЎ¦ государственного секретаря СШЎ¦ Министерство Ў¦тиЎ¦Ў¦СШЎ¦передало приблизительно 169 миллионоЎ¦долларов 26 странаЎ¦Ў¦знак признательностЎ¦за их помощь Ў¦конфискаЎ¦Ў¦незаконнЎ¦полуЎ¦нных средстЎ¦ Мы считаеЎ¦ Ў¦Ў¦раздел капиталоЎ¦междЎ¦странами содействуеЎ¦международному сотрудниЎ¦ству Ў¦деле конфискаЎ¦Ў¦заработанных нелегальныЎ¦путеЎ¦средстЎ¦ создавЎ¦ теЎ¦самыЎ¦стимул для совместной работы страЎ¦Ў¦Ў¦ой областЎ¦ независимо от того, гдЎ¦наЎ¦Ў¦тся такиЎ¦средства, илЎ¦какая Ў¦исдикцЎ¦, Ў¦конеЎ¦ом счетЎ¦ обеспеЎ¦вает выполнение судебногЎ¦приказЎ¦об их конфискаЎ¦Ў¦ СамоЎ¦главноЎ¦состоиЎ¦Ў¦тоЎ¦ Ў¦обЎ¦отобрать Ў¦преступников заработанные имЎ¦незаконным путеЎ¦капиталы.
Ў¦лноценная стратегия борьбы Ў¦торговлеЎ¦наркотикамЎ¦Ў¦организованной преступностьЎ¦должна уделять основное внимание Ў¦нансовым аспектам преступной деятельностЎ¦ Для того, Ў¦обЎ¦добитьЎ¦ желаемогЎ¦результата, должен быть приняЎ¦всеобъемлющиЎ¦свод законоЎ¦ отноЎ¦щиЎ¦Ў¦уголовныЎ¦преступленЎ¦Ў¦отмываниЎ¦денеЎ¦ предусматривающиЎ¦наложениЎ¦ареста на нелегально полуЎ¦нные средства, их изЎ¦тиЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦ Ў¦содействующиЎ¦международному сотрудниЎ¦ству Ў¦Ў¦ой областЎ¦ КромЎ¦того, необЎ¦димо принятиЎ¦всевозможных регулируЎ¦их меЎ¦ вклюЎ¦я осуществлениЎ¦комплексного надзорЎ¦наЎ¦банковской деятельностью Ў¦создание системЎ¦предоставленЎ¦ сведений Ў¦вызываЎ¦ей подозрение деятельностЎ¦ Ў¦Ў¦льЎ¦обнаружения Ў¦сдерживания отмывания денеЎ¦ Только Ў¦результате сотрудниЎ¦ства междЎ¦различными ведомствамЎ¦Ў¦странами мы сможем остановить потоЎ¦нелегально полуЎ¦нных средстЎ¦Ў¦подорватЎ¦преступные организаЎ¦Ў¦