ВестЎ¦постЎ¦нную борьбу Ў¦отмыванием денеЎ¦/H3>
Стивен Ў¦ Ў¦терсон, исполняЎ¦ий обязанности директорЎ¦br>
УправленЎ¦ программ по борьбе Ў¦преступностьЎ¦ Бюро по вопросам
международного наркобизнеса Ў¦правооЎ¦анительным мераЎ¦
ГосударственныЎ¦департаменЎ¦СШЎ¦
Стране, пытаЎ¦ейЎ¦ вестЎ¦борьбу Ў¦отмыванием денеЎ¦ необЎ¦димо создатЎ¦Ў¦сеЎ¦ правовую, Ў¦нансовую Ў¦правооЎ¦анительную инЎ¦астуктурЎ¦ считаеЎ¦сотрудниЎ¦Бюро по вопросам международного наркобизнеса Ў¦правооЎ¦анительным мераЎ¦прЎ¦ГосударственноЎ¦департаменте СШЎ¦Стивен Ў¦ Ў¦терсон. Ў¦ егЎ¦мнению, Ў¦езвыЎ¦йнЎ¦больЎ¦Ў¦значение Ў¦Ў¦ой областЎ¦имееЎ¦сотрудниЎ¦ство междЎ¦государственныЎ¦Ў¦Ў¦стныЎ¦секторамЎ¦внутри страны, Ў¦такжЎ¦международноЎ¦сотрудниЎ¦ство.Ў¦терсон отмеЎ¦ет, Ў¦Ў¦значительную роль играет такжЎ¦подготовка сотрудникоЎ¦всех органоЎ¦ призванных боротьЎ¦ Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦добную подготовку проводит Ў¦лыЎ¦Ў¦Ў¦государственныЎ¦структур СШЎ¦
Борьба Ў¦теми, ктЎ¦отмывает деньги, не только сокращаеЎ¦масштабы Ў¦нансовых преступлений, но Ў¦лиЎ¦ет преступников Ў¦террористоЎ¦средстЎ¦совершенЎ¦ других серьезныЎ¦преступлений. Для успеЎ¦ой борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦каждЎ¦ страна должна создатЎ¦Ў¦сеЎ¦ Ў¦Ў¦важных предпосылоЎ¦
Во-первых, должностныЎ¦лиЎ¦ должны обеспеЎ¦ть такоЎ¦положениЎ¦ прЎ¦котороЎ¦Ў¦ниЎ¦имелисЎ¦бы необЎ¦димыЎ¦правовые, Ў¦нансовые Ў¦правооЎ¦анительные структурЎ¦для борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦"Сорока рекомендацЎ¦Ў¦ РабоЎ¦Ў¦группы по Ў¦нансовым мераЎ¦ повсеместнЎ¦признанных Ў¦каЎ¦стве международного стандартЎ¦ даетЎ¦ краткоЎ¦изложениЎ¦меЎ¦ которыЎ¦страны должны принять для того, Ў¦обЎ¦защитить сеЎ¦ от злоупотреблениЎ¦ связанных Ў¦отмыванием денеЎ¦ (Дополнительные сведенЎ¦ об Ў¦ой группе Ў¦сорока рекомендацЎ¦Ў¦см. Ў¦статье "РабоЎ¦я группа по Ў¦нансовым мераЎ¦ об отмываниЎ¦денеЎ¦ Ў¦Ў¦ом выпускЎ¦журналЎ¦. КаждЎ¦ страна должна позаботитьЎ¦ Ў¦тоЎ¦ Ў¦обЎ¦ее правооЎ¦анительные Ў¦регуЎ¦тивные органы, Ў¦такжЎ¦судебнЎ¦ системЎ¦поддерживали связь друг Ў¦другом, обменивались жизненно важной инЎ¦рмациеЎ¦Ў¦действовалЎ¦сообща.
Во-вторых, необЎ¦димо привлеЎ¦ руководителеЎ¦делового сообщества Ў¦Ў¦стноЎ¦секторЎ¦ особенно Ў¦сферЎ¦Ў¦нансовых услуЎ¦ Ў¦оказанию поддержкЎ¦инициативаЎ¦государственноЎ¦власти, направленным на борьбу Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми.
Ў¦третьиЎ¦ странаЎ¦следуеЎ¦приниматЎ¦активное участиЎ¦Ў¦работе международныЎ¦Ў¦региональных Ў¦румоЎ¦ имеющиЎ¦своеЎ¦Ў¦льЎ¦расширение инЎ¦рмированностЎ¦Ў¦сотрудниЎ¦ства Ў¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦
Ў¦Ў¦твертыЎ¦ странаЎ¦нужнЎ¦посредствоЎ¦коллективных соглашений Ў¦кратЎ¦йшие срокЎ¦наладить обмеЎ¦Ў¦нной инЎ¦рмациеЎ¦об отмываниЎ¦денеЎ¦Ў¦Ў¦нансовых преступленЎ¦Ў¦ Ў¦теЎ¦Ў¦обЎ¦глобализацЎ¦ пересталЎ¦быть соЎ¦никоЎ¦теЎ¦ ктЎ¦отмывает деньги, Ў¦работала против ниЎ¦
ПОДГОТОВКА Ў¦КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИЎ¦ВОПРОСАМ
ЧрезвыЎ¦йнЎ¦больЎ¦Ў¦роль Ў¦создании институтов, способныЎ¦Ў¦ведениЎ¦постЎ¦нной борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦ играет налиЎ¦Ў¦специально разработанныЎ¦программ подготовки Ў¦оказанЎ¦ теЎ¦ическоЎ¦помощи. Ў¦Ў¦такоЎ¦подходЎ¦страны постепенно смогут довестЎ¦наращиваниЎ¦своиЎ¦собственныЎ¦сиЎ¦Ў¦средстЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦до такого уровЎ¦, прЎ¦котороЎ¦онЎ¦станут действенными партнерами Ў¦глобальных усилЎ¦Ў¦по искоренениЎ¦Ў¦огЎ¦пагубногЎ¦явленЎ¦.
Бюро по вопросам международного наркобизнеса Ў¦правооЎ¦анительным мераЎ¦(БМНП) прЎ¦ГосударственноЎ¦департаменте СШЎ¦занимаетЎ¦ разработкоЎ¦программ оказанЎ¦ помощи Ў¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦мировоЎ¦масштабе. БМНП принимаеЎ¦участиЎ¦Ў¦работе международныЎ¦органоЎ¦ занимаЎ¦ихЎ¦ борьбоЎ¦Ў¦отмыванием денеЎ¦ поддерживает усилЎ¦ Ў¦их органоЎ¦Ў¦дает рекомендации по вопросам стратегиЎ¦борьбы Ў¦международныЎ¦отмыванием денеЎ¦
ГосударственныЎ¦департаменЎ¦разработал программныЎ¦подход Ў¦оказанию различныЎ¦Ў¦исдикцЎ¦Ў¦помощи во введении режимоЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦интересаЎ¦защиты своеЎ¦Ў¦ономикЎ¦Ў¦правительствЎ¦от злоупотреблениЎ¦со сторонЎ¦преступных Ў¦нансовых Ў¦ементоЎ¦ Ў¦такжЎ¦Ў¦Ў¦льЎ¦сдерживания ростЎ¦международныЎ¦операций по отмываниЎ¦денеЎ¦ Ў¦добный подход вклюЎ¦ет обеспеЎ¦ниЎ¦профессиональной подготовки, оказание теЎ¦ическоЎ¦помощи Ў¦составлениЎ¦оценок по отдельныЎ¦проблемаЎ¦отмывания денеЎ¦илЎ¦выявление недостаткоЎ¦ препятствующиЎ¦достижению конкретных оперативныЎ¦Ў¦леЎ¦Ў¦создании необЎ¦димыЎ¦институтов.
РуководствЎ¦сь подобным подходом, составителЎ¦оперативныЎ¦планов Ў¦разработЎ¦ки стратегиЎ¦могуЎ¦ например, определить, Ў¦Ў¦существенные недостатки Ў¦неЎ¦связаны Ў¦отсутствиеЎ¦подразделения Ў¦нансовой разведки (Ў¦Ў¦, котороЎ¦моглЎ¦бы статЎ¦Ў¦нтральныЎ¦пунктоЎ¦составления программ по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦Ў¦обеспеЎ¦ваЎ¦ возможностЎ¦быстрого обмена инЎ¦рмациеЎ¦(междЎ¦Ў¦нансовымЎ¦институтамЎ¦Ў¦правооЎ¦анительнымЎ¦Ў¦судебнымЎ¦органами, Ў¦такжЎ¦междЎ¦различными Ў¦исдикцЎ¦ми) прЎ¦одновременноЎ¦защите интересоЎ¦ни Ў¦Ў¦Ў¦не повинных лиЎ¦ которыЎ¦упоминаются Ў¦обмениваемых инЎ¦рмационных данных.
Ў¦сколькЎ¦причинЎ¦отсутствЎ¦ Ў¦Ў¦разные Ў¦разных странаЎ¦ Ў¦Ў¦программЎ¦составЎ¦Ў¦Ў¦ Ў¦учетом потребностей каждой страны. Если, например, основной проблемоЎ¦служит отсутствие регулируЎ¦их положениЎ¦ ГосударственныЎ¦департаменЎ¦можеЎ¦Ў¦нансироватЎ¦работу сотрудника ФедеральноЎ¦резервноЎ¦системЎ¦СШЎ¦по оказанию стране помощи Ў¦разработке проектЎ¦соответствующиЎ¦регулируЎ¦их положениЎ¦илЎ¦директив, Ў¦затеЎ¦организовать Ў¦Ў¦подготовительных курсов, Ў¦теЎ¦Ў¦обЎ¦персонал регуЎ¦тивных органоЎ¦ должностныЎ¦лиЎ¦, обеспеЎ¦ваЎ¦ие соблЎ¦ение регулируЎ¦их положениЎ¦ Ў¦другие Ў¦атныЎ¦сотрудники моглЎ¦научиться Ў¦Ў¦ктивному проведению Ў¦жизнЎ¦разработанныЎ¦положениЎ¦илЎ¦директив. Если же проблема тоЎ¦илЎ¦иной страны состоиЎ¦Ў¦отсутствии оборудованЎ¦ илЎ¦средстЎ¦проведенЎ¦ анализЎ¦ ГосударственныЎ¦департаменЎ¦можеЎ¦оплатить работу Ў¦спертоЎ¦из Ў¦дразделения Ў¦нансовой разведки СШЎ¦(FinCEN) по оказанию помощи Ў¦ой стране.
Ў¦теЎ¦ниЎ¦2000 года Ў¦рамках такого программного подходЎ¦ГосударственныЎ¦департаменЎ¦Ў¦нансировал работу различныЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦Ў¦органоЎ¦регулирования банковской деятельностЎ¦СШЎ¦по проведению профессиональной подготовки Ў¦оказанию теЎ¦ическоЎ¦помощи коллегам во всем мире Ў¦осуществлениЎ¦контрмер по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦проведении расследованиЎ¦Ў¦нансовых наруЎ¦ниЎ¦ ЭтЎ¦курсЎ¦даЎ¦ органаЎ¦ занимаЎ¦имЎ¦ расследованием противоправногЎ¦поведения Ў¦нансовых структур Ў¦регулированием банковской политики, Ў¦такжЎ¦органаЎ¦прокуратурЎ¦необЎ¦димыЎ¦средства Ў¦меЎ¦низмЎ¦для выявленЎ¦, расследования Ў¦судебногЎ¦преследования отмывания денеЎ¦ Ў¦нансовых преступлений Ў¦связанной Ў¦ними преступной деятельностЎ¦ Ў¦добные курсЎ¦проводилисЎ¦каЎ¦Ў¦СоединенныЎ¦Штатах, таЎ¦Ў¦Ў¦теЎ¦Ў¦исдикцЎ¦Ў¦ на которыЎ¦ориентированЎ¦Ў¦Ў¦программЎ¦
Ў¦2000 году БМНП осуществЎ¦ло Ў¦нансирование болеЎ¦60 программ борьбы Ў¦международными Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦35 странаЎ¦ Ў¦Ў¦Ў¦всЎ¦правооЎ¦анительные органы СШЎ¦помогали другим странаЎ¦Ў¦Ў¦ой работе путеЎ¦обеспеЎ¦ния наЎ¦льноЎ¦подготовки Ў¦переподготовки кадров по всем направленияЎ¦борьбы Ў¦преступной Ў¦нансовой деятельностью. КромЎ¦того, БМНП оплаЎ¦вало командировки теЎ¦ическиЎ¦советников Ў¦зарубежные страны для работы наЎ¦конкретнымЎ¦проектамЎ¦ преследуЎ¦имЎ¦Ў¦ль борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦ ЭтЎ¦советникЎ¦непосредственнЎ¦сотрудниЎ¦ли Ў¦правительствамЎ¦принимающиЎ¦страЎ¦Ў¦разработке, проведении Ў¦жизнЎ¦Ў¦обеспеЎ¦ниЎ¦соблЎ¦енЎ¦ законоЎ¦по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦преступной Ў¦нансовой деятельностью, Ў¦такжЎ¦Ў¦создании подразделениЎ¦Ў¦нансовой разведки. Бюро предоставляло такжЎ¦Ў¦нансовые средства Ў¦лому Ў¦ду Ў¦деральныЎ¦органоЎ¦на составлениЎ¦оценок профессиональной межведомственной подготовки, Ў¦такжЎ¦оценок специальноЎ¦подготовки по ведениЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦условияЎ¦конкретных Ў¦исдикций.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПАРТНЕРОЎ¦/p>
СледующиЎ¦Ў¦деральныЎ¦органы обеспеЎ¦ваЎ¦ профессиональную подготовку партнероЎ¦Ў¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦оказание теЎ¦ическоЎ¦помощи Ў¦рамках программ, реализуемыЎ¦на предоставляемые БМНП средства:
Сеть по борьбе Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми ("FinCEN"): FinCEN, подразделениЎ¦Ў¦нансовой разведки СШЎ¦ работаЎ¦ее поЎ¦руководством Министерства Ў¦нансов СШЎ¦ обеспеЎ¦вает профессиональную подготовку Ў¦рокого кругЎ¦государственныЎ¦работников, сотрудникоЎ¦регуЎ¦тивных органоЎ¦ Ў¦атного персоналЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦Ў¦банковских служащих из зарубежных страЎ¦ ЭтЎ¦подготовка состоиЎ¦Ў¦изучении Ў¦лого Ў¦да предметоЎ¦ вклюЎ¦я типологиЎ¦скую классиЎ¦каЎ¦Ў¦отмывания денеЎ¦ создание Ў¦работу Ў¦Ў¦ введение комплексныЎ¦режимоЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦рактер построенЎ¦ Ў¦Ў¦нкЎ¦онирование компьютерных систем, Ў¦такжЎ¦режимы Ў¦регулируЎ¦ие положения борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦отдельныЎ¦странаЎ¦ КромЎ¦того, FinCEN работает Ў¦тесном контакте Ў¦неЎ¦рмальной группоЎ¦"Эгмонт", Ў¦которуЎ¦входяЎ¦свышЎ¦50 Ў¦Ў¦ ЭтЎ¦группа оказываеЎ¦помощь различныЎ¦Ў¦исдикцЎ¦Ў¦Ў¦создании Ў¦налаживаниЎ¦работы своиЎ¦собственныЎ¦Ў¦Ў¦
FinCEN такжЎ¦провелЎ¦консультирование по вопросам Ў¦рмированЎ¦ Ў¦Ў¦ инструктаж Ў¦профессиональную подготовку во многих Ў¦исдикцЎ¦Ў¦ вклюЎ¦я АвстралиЎ¦ АргентинЎ¦ АрмениЎ¦ БагамскиЎ¦островЎ¦ Бразилию, Германию, ГонконЎ¦ Грецию, Джерси, ДоминиканскуЎ¦Республику, ИндиЎ¦ ИндонезиЎ¦ Италию, КазаЎ¦таЎ¦ Канаду, КитаЎ¦ КостЎ¦Рику, ЛиваЎ¦ ЛиЎ¦енЎ¦ейЎ¦ НаурЎ¦ НигериЎ¦ Нидерланды, Остров МэЎ¦ Ў¦лаЎ¦ Ў¦рагвай, Россию, СальвадоЎ¦ СейшельскиЎ¦островЎ¦ Сент-ВинсенЎ¦Ў¦ГренадинЎ¦ СоединенноЎ¦КоролевствЎ¦Великобритании, ТаиланЎ¦ ТайванЎ¦ Танзанию, ТонгЎ¦ ШвейЎ¦риЎ¦ ЮАЎ¦Ў¦Ямайку. Ў¦Ў¦ ко всемЎ¦ FinCEN проводилЎ¦обмеЎ¦на уровне отдельныЎ¦работников Ў¦корейскими Ў¦бельгийскими Ў¦Ў¦
НалоговоЎ¦управление СШЎ¦ ВходящеЎ¦Ў¦Министерство Ў¦нансов НалоговоЎ¦управление СШЎ¦основное внимание Ў¦профессиональной подготовке уделяет теЎ¦ическоЎ¦сторонЎ¦ведения расследованиЎ¦ связанных Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми Ў¦отмыванием денеЎ¦ ЦельЎ¦Ў¦ой подготовки служит оказание помощи правительствам зарубежных страЎ¦Ў¦разработке, принятиЎ¦илЎ¦совершенствованиЎ¦законоЎ¦по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ преступной деятельностью Ў¦уклонением от налогоЎ¦ Ў¦такжЎ¦Ў¦разработке, принятиЎ¦Ў¦улучЎ¦ниЎ¦законоЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦нелегально полуЎ¦нных средстЎ¦ КромЎ¦того, НалоговоЎ¦управление оказываеЎ¦помощь Ў¦расследованиЎ¦наруЎ¦ниЎ¦Ў¦их законоЎ¦Ў¦содействуеЎ¦введению болеЎ¦строгиЎ¦Ў¦соответствующиЎ¦международныЎ¦стандартам режимоЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦
Ў¦офессиональнЎ¦ подготовка по борьбе Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми, проводивЎ¦яЎ¦ НалоговыЎ¦управлениеЎ¦СШЎ¦Ў¦поддержкЎ¦программ БМНП Ў¦теЎ¦ниЎ¦2000 года, вклюЎ¦ла Ў¦сеЎ¦ обучение теЎ¦ическиЎ¦аспектам расследования Ў¦нансовых преступлений Ў¦НигериЎ¦ России Ў¦ВенгриЎ¦ обучение методаЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦России, КитаЎ¦Ў¦МексикЎ¦ обучение современныЎ¦методаЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦МексикЎ¦Ў¦обучение методаЎ¦ведения расследованиЎ¦преступной Ў¦нансовой деятельностЎ¦Ў¦Таиланде (Ў¦Ў¦обучение велось НалоговыЎ¦управлениеЎ¦совместнЎ¦Ў¦Таможенной службоЎ¦СШЎ¦.
Секретная служба: Секретная служба Министерства Ў¦нансов принимаеЎ¦активное участиЎ¦Ў¦профессиональной подготовке государственныЎ¦служащих Ў¦сотрудникоЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦зарубежных страЎ¦по расследованиЎ¦случаеЎ¦созданЎ¦ моЎ¦нническиЎ¦структур Ў¦подделки валюты СШЎ¦ Ў¦такжЎ¦преступлений, связанных Ў¦Ў¦ектронноЎ¦торговлеЎ¦
Ў¦теЎ¦ниЎ¦2000 году Секретная служба оказывалЎ¦поддержкЎ¦программам БМНП, проводя обучение профессиональным методаЎ¦работы правооЎ¦анительных Ў¦Ў¦нансовых структур Ў¦КитаЎ¦ НигериЎ¦ Болгарии Ў¦ЛитвЎ¦ КромЎ¦того, проводилисЎ¦заЎ¦тия Ў¦учебныЎ¦заведенияЎ¦ВенгриЎ¦Ў¦Таиланда. Ў¦мимо выЎ¦переЎ¦сленныЎ¦меропрЎ¦тиЎ¦ Секретная служба организовала курсЎ¦профессиональной подготовки Ў¦Болгарии, Греции, Италии, Колумбии, МексикЎ¦Ў¦РумыниЎ¦ Ў¦такжЎ¦на конференЎ¦Ў¦"ИнтерполЎ¦ Ў¦ЛионЎ¦ ФранЎ¦я.
ТаможеннЎ¦ служба СШЎ¦ ОпирЎ¦сь на свой богатыЎ¦опыт тайных операций по расследованиЎ¦случаеЎ¦отмывания доЎ¦доЎ¦от наркоторговлЎ¦Ў¦традиционных схем отмывания денеЎ¦ ОтдеЎ¦расследованиЎ¦Ў¦нансовых преступлений УправленЎ¦ по проведению расследованиЎ¦ входящего Ў¦Таможенную службу Министерства Ў¦нансов СШЎ¦ щедрЎ¦передает свои обЎ¦рные Ў¦спертные знанЎ¦ должностныЎ¦лиЎ¦Ў¦правооЎ¦анительных Ў¦регуЎ¦тивных органоЎ¦ Ў¦такжЎ¦банковским работникам, участвующиЎ¦Ў¦программах БМНП.
Ў¦2000 году Ў¦каЎ¦стве организатора илЎ¦совместнЎ¦Ў¦другимЎ¦Ў¦деральными органами ТаможеннЎ¦ служба СШЎ¦провелЎ¦семинары, посвященные борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми, Ў¦СоединенныЎ¦Штатах Ў¦за рубежоЎ¦для приблизительно 725 должностныЎ¦лиЎ¦из 16 страЎ¦
Управление теЎ¦ическоЎ¦помощи: Управление теЎ¦ическоЎ¦помощи Министерства Ў¦нансов СШЎ¦предоставляет консультативнуЎ¦помощь сотрудникаЎ¦ наЎ¦Ў¦щиЎ¦я на высокиЎ¦должностяЎ¦Ў¦различныЎ¦министерстваЎ¦Ў¦Ў¦нтральныЎ¦банках, Ў¦областЎ¦налоговоЎ¦реЎ¦рмЎ¦ государственного оформленЎ¦ Ў¦регулирования долговых отноЎ¦ниЎ¦ бюджетноЎ¦политики Ў¦управленЎ¦ бюджетом, реЎ¦рмЎ¦Ў¦нансовых институтов Ў¦реЎ¦рм Ў¦правооЎ¦анительной сферЎ¦ отноЎ¦щиЎ¦я Ў¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦другимЎ¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми. СовместнЎ¦Ў¦работникамЎ¦посольства Ў¦клиентамЎ¦принимающеЎ¦страны Управление работает наЎ¦долгосроЎ¦ымЎ¦проектамЎ¦ имеющими Ў¦льЎ¦содействие осуществлениЎ¦систематическиЎ¦изменениЎ¦Ў¦созданию новыЎ¦организаЎ¦онныЎ¦структур. Ў¦рамках программЎ¦УправленЎ¦ теЎ¦ическоЎ¦помощи полуЎ¦Ў¦ теЎ¦ическуЎ¦помощь болеЎ¦деЎ¦ткЎ¦страЎ¦мира.
Ў¦теЎ¦ниЎ¦2000 года осуществЎ¦лись проектЎ¦Ў¦Ў¦де страЎ¦ вклюЎ¦я АрмениЎ¦(предоставление теЎ¦ическоЎ¦помощи Ў¦такиЎ¦областяЎ¦ каЎ¦борьба Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми, организованной преступностьЎ¦Ў¦моЎ¦нничеством Ў¦игровоЎ¦бизнесЎ¦Ў¦страЎ¦воЎ¦сферЎ¦; СальвадоЎ¦(подготовка проектЎ¦Ў¦претворениЎ¦Ў¦жизнЎ¦законодательства по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦оказание помощи Ў¦разработке концепЎ¦Ў¦ создании Ў¦укомплектованиЎ¦сальвадорского Ў¦дразделения по расследованиЎ¦Ў¦нансовых преступлений); Грузию (завершение составления докладЎ¦Ў¦надзорныЎ¦полномочЎ¦Ў¦НаЎ¦ональной Ў¦ндовой биржЎ¦- совместнЎ¦Ў¦Агентством СШЎ¦по международному развитию, МинистерствоЎ¦Ў¦тиЎ¦Ў¦Ў¦КомиссиеЎ¦СШЎ¦по Ў¦нным бумагаЎ¦Ў¦биржам); ИндонезиЎ¦(программЎ¦профессиональной подготовки, наЎ¦ленные на совершенствованиЎ¦навыкоЎ¦судебной отЎ¦тности Ў¦сотрудникоЎ¦АгентствЎ¦по реорганизаЎ¦Ў¦индонезийскоЎ¦банковской системЎ¦Ў¦обучение методаЎ¦расследования преступлений Ў¦Ў¦нансовой сферЎ¦Ў¦возмещенЎ¦ активоЎ¦ Ў¦Молдавию (предоставление теЎ¦ическоЎ¦помощи составителяЎ¦разделЎ¦об Ў¦ономическиЎ¦Ў¦Ў¦нансовых преступленЎ¦Ў¦Ў¦уголовно-процессуальном кодексЎ¦ Ў¦настЎ¦щеЎ¦время наЎ¦Ў¦щемся на рассмотрении парламента страны, оказание помощи Министерству Ў¦нансов Ў¦организаЎ¦Ў¦подразделения по борьбе Ў¦уклонением от налогоЎ¦Ў¦рабоЎ¦Ў¦группы по борьбе Ў¦моЎ¦нничеством Ў¦работе банков, обеспеЎ¦ниЎ¦судебной подготовки Ў¦предоставление помощи Ў¦борьбе Ў¦подделками кредитныЎ¦карточек Ў¦документов, Ў¦такжЎ¦Ў¦расширении производственных возможностей государственныЎ¦криминологическиЎ¦лабораториЎ¦. КромЎ¦того, консультанты из Группы правооЎ¦аненЎ¦ предоставляли помощь Ў¦ру Ў¦Малайзии Ў¦разработке проектЎ¦Ў¦обсуждении предлагаемогЎ¦законодательства по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦
СекцЎ¦ профессиональной подготовки зарубежных работников прокуратурЎ¦ ЭтЎ¦секцЎ¦ Министерства Ў¦тиЎ¦Ў¦ входящая Ў¦ОтдеЎ¦уголовныЎ¦преступлений, выступаеЎ¦Ў¦Ў¦ом министерстве основным истоЎ¦иком профессиональной подготовки прокурорских кадров, судеЎ¦Ў¦работников правооЎ¦анительных органоЎ¦за рубежоЎ¦ Ў¦теЎ¦ниЎ¦2000 года секцЎ¦ организовала Ў¦различныЎ¦странаЎ¦мира 13 семинароЎ¦ посвященных проблемаЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦незаконнЎ¦заработанных средстЎ¦ ОколЎ¦800 слушателей Ў¦их семинароЎ¦прошли обучение по вопросам международноЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦ конфискаЎ¦Ў¦нелегально заработанных средстЎ¦Ў¦практике разделЎ¦конфискованных денеЎ¦междЎ¦странами.
КромЎ¦того, СекцЎ¦ конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦Ў¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦провелЎ¦Ў¦БуЎ¦ос-Айресе региональную конференЎ¦Ў¦ посвященную конфискаЎ¦Ў¦нелегально полуЎ¦нных средстЎ¦Ў¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦работе котороЎ¦приняли участиЎ¦200 прокуроров Ў¦руководителеЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦из АргентинЎ¦ Бразилии, Ў¦рагвЎ¦, Уругвая Ў¦БоливиЎ¦
АдминистраЎ¦я по контролю за соблЎ¦ениеЎ¦законоЎ¦Ў¦наркотиках (DEA): Ў¦каЎ¦стве составноЎ¦Ў¦стЎ¦Ў¦ограммЎ¦конфискаЎ¦Ў¦средстЎ¦ реализуемоЎ¦МинистерствоЎ¦Ў¦тиЎ¦Ў¦СШЎ¦ Международная секцЎ¦ профессиональной подготовки УправленЎ¦ профессиональной подготовки, входящего Ў¦состав АдминистраЎ¦Ў¦по контролю за соблЎ¦ениеЎ¦законоЎ¦Ў¦наркотиках, проводит семинары, посвященные международныЎ¦усилЎ¦Ў¦по конфискаЎ¦Ў¦незаконнЎ¦заработанных средстЎ¦Ў¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ УчастникЎ¦Ў¦их семинароЎ¦анализируюЎ¦законодательство СШЎ¦Ў¦сравниваЎ¦ егЎ¦Ў¦законодательствоЎ¦Ў¦других странаЎ¦ Ў¦Ў¦Ў¦ом участникЎ¦семинароЎ¦устанавливаюЎ¦отноЎ¦ния Ў¦налаживаЎ¦ связи Ў¦работникамЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦Ў¦судебных систем различныЎ¦страЎ¦ занимаЎ¦имися борьбоЎ¦Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦конфискаЎ¦ей нелегально полуЎ¦нных средстЎ¦ АдминистраЎ¦я по контролю за соблЎ¦ениеЎ¦законоЎ¦Ў¦наркотиках предлагает зарубежным странаЎ¦Ў¦Ў¦других курсов по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ вклюЎ¦я специализированную профессиональную подготовку сотрудникоЎ¦регуЎ¦тивных органоЎ¦Ў¦нтральныЎ¦банков, руководителеЎ¦полиЎ¦йскиЎ¦органоЎ¦ Ў¦новников таможенных служЎ¦Ў¦работников прокуратурЎ¦зарубежных страЎ¦ Ў¦теЎ¦ниЎ¦2000 года семинары проводилисЎ¦Ў¦ВенгриЎ¦ ИспаниЎ¦ Ў¦наме, Ў¦ру, СингапурЎ¦Ў¦ЮАЎ¦ КромЎ¦того, Ў¦Бразилии были проведенЎ¦региональные курсЎ¦подготовки специалистов по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦
ФедеральноЎ¦бюро расследованиЎ¦(ФБЎ¦: Ў¦дразделениЎ¦ФБЎ¦по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ входящеЎ¦Ў¦состав Министерства Ў¦тиЎ¦Ў¦ готовиЎ¦сотрудникоЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦для проведенЎ¦ расследованиЎ¦различныЎ¦способов отмывания денеЎ¦ Основное внимание Ў¦Ў¦ой подготовке уделяетЎ¦ теЎ¦ическиЎ¦методаЎ¦ применяемым отмываЎ¦имЎ¦деньги преступникамЎ¦Ў¦Ў¦льЎ¦сокрытЎ¦ илЎ¦маскировки Ў¦рактерЎ¦незаконных поступлениЎ¦налиЎ¦ых денеЎ¦ Ў¦обеспеЎ¦ниЎ¦способностЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦отслеживатЎ¦местЎ¦наЎ¦жденЎ¦, истоЎ¦икЎ¦полуЎ¦ния Ў¦владельцев такиЎ¦поступлениЎ¦ ФБЎ¦такжЎ¦предоставляет специалистов по ускоренной подготовке Ў¦областЎ¦традиционных Ў¦новыЎ¦теЎ¦ологий, такиЎ¦каЎ¦"Ў¦Ў¦овЎ¦ налиЎ¦ость", "умныЎ¦карточки" (кредитныЎ¦карточки Ў¦микропроЎ¦ссором) Ў¦Интернет-банкЎ¦
Ў¦теЎ¦ниЎ¦2000 года ФБЎ¦участвовалЎ¦Ў¦проведении во Вьетнаме, Молдавии, Ў¦кистанЎ¦ Ў¦наме, Ў¦льЎ¦, России, Словакии Ў¦на УкраинЎ¦курсов подготовки Ў¦ведениЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми. КромЎ¦того, ФБЎ¦предложило зарубежным странаЎ¦участиЎ¦Ў¦курсах подготовки Ў¦инструктажЎ¦по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ проводимых им Ў¦Академии ФБЎ¦Ў¦Квантико, Ў¦ат Вирджиния, Ў¦Ў¦Ў¦аб-квартире ФБЎ¦Ў¦ВаЎ¦нгтоне.
СовеЎ¦управляЎ¦их ФедеральноЎ¦резервноЎ¦системЎ¦ Ежегодно Ў¦атныЎ¦сотрудники ФедеральноЎ¦резервноЎ¦системЎ¦ Ў¦нтрального банкЎ¦СШЎ¦ проводяЎ¦на территории деЎ¦тков Ў¦исдикций подготовку руководителеЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦Ў¦выполняЎ¦их надзорныЎ¦Ў¦нкЎ¦Ў¦сотрудникоЎ¦Ў¦нтральныЎ¦банков по применению различныЎ¦методоЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦ ТакиЎ¦курсЎ¦были проведенЎ¦Ў¦АргентинЎ¦ Бразилии, странаЎ¦Карибского бассейна, Объединенных Арабских Эмиратах, Ў¦льЎ¦, России, УругваЎ¦ ЧеЎ¦коЎ¦Республике, Чили, Эквадоре Ў¦странаЎ¦Ў¦ноЎ¦Ў¦стЎ¦ТиЎ¦го океана.
ИНИЦИАТИВЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МНОГОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ
Бюро по вопросам международного наркобизнеса Ў¦правооЎ¦анительным мераЎ¦считаеЎ¦ Ў¦Ў¦программЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦должна обязательно вклюЎ¦ть Ў¦сеЎ¦ долгосроЎ¦ые региональные программЎ¦профессиональной подготовки. ТаЎ¦ БМНП совместнЎ¦Ў¦ЕвропейскиЎ¦СоЎ¦ом Ў¦СоединенныЎ¦Королевством Великобритании осуществЎ¦ет Ў¦нансирование Ў¦ограммЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦КарибскоЎ¦бассейне (CALP), имеющеЎ¦своеЎ¦Ў¦льЎ¦сокращение Ў¦слЎ¦случаеЎ¦отмывания денеЎ¦ полуЎ¦нных Ў¦результате совершенЎ¦ любыЎ¦серьезныЎ¦преступлений посредствоЎ¦содействЎ¦ предотвращению, проведению расследованиЎ¦Ў¦судебномЎ¦преследованиЎ¦отмывания денеЎ¦ КромЎ¦того, Ў¦Ў¦Ў¦ограммЎ¦прилагаеЎ¦усилЎ¦ Ў¦созданию устойчивогЎ¦институционального потенциала Ў¦бассейне Карибского моЎ¦, способного разрешатЎ¦проблемы борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦на местноЎ¦ региональном Ў¦международноЎ¦уровЎ¦Ў¦
БМНП такжЎ¦участвуеЎ¦Ў¦работе многих органоЎ¦ ведущиЎ¦борьбу Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦разных регионах мира, Ў¦оказываеЎ¦Ў¦им органаЎ¦значительную Ў¦нансовую поддержкЎ¦ Ў¦теЎ¦ниЎ¦2000 года была оказанЎ¦поддержкЎ¦Азиатско-ТиЎ¦океанскоЎ¦группе по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦(APG), ОперативноЎ¦группе Ў¦нансовых действий Ў¦районе Карибского бассейна, ОперативноЎ¦группе Ў¦нансовых действий (FATF) Ў¦Совету Европы (COE). ДополнительнЎ¦ поддержкЎ¦была оказанЎ¦Азиатско-ТиЎ¦океанскоЎ¦группе по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦Совету Европы Ў¦областЎ¦программ обученЎ¦ взаимной оценке для Ў¦енов Ў¦их групЎ¦
ВыЎ¦упомянутыЎ¦программЎ¦профессиональной подготовки, реализуемыЎ¦БМНП, придерживаЎ¦Ў¦ межведомственногЎ¦подходЎ¦ собирая вместе таЎ¦ гдЎ¦Ў¦Ў¦возможно, зарубежных сотрудникоЎ¦правооЎ¦анительных Ў¦судебных органоЎ¦ Ў¦такжЎ¦Ў¦нтральныЎ¦банков - для прохождения курсов по оценке Ў¦обучению. ЭтЎ¦позволяет вестЎ¦Ў¦рокиЎ¦диалог Ў¦налаживать обмеЎ¦инЎ¦рмациеЎ¦ Ў¦добный подход успеЎ¦Ў¦применяетЎ¦ Ў¦Азии, ЦентральноЎ¦Ў¦ЮжноЎ¦АмерикЎ¦ России, НовыЎ¦независимыЎ¦государствах Ў¦ЦентральноЎ¦Европе.
КромЎ¦того, БМНП осуществЎ¦ет Ў¦нансирование многих региональных программ профессиональной подготовки Ў¦оказанЎ¦ теЎ¦ическоЎ¦помощи, предлагаемых различными правооЎ¦анительнымЎ¦органами, вклюЎ¦я программЎ¦международныЎ¦академий правооЎ¦анительных органоЎ¦ ТакиЎ¦академии организованы Ў¦Ў¦нансируются БМНП Ў¦Ў¦льЎ¦преподаванЎ¦ Ў¦лого Ў¦да курсов по правоприменениЎ¦для руководителеЎ¦среднего звенЎ¦ Основные курсЎ¦вклюЎ¦Ў¦ Ў¦сеЎ¦ проведение заЎ¦тиЎ¦по борьбе Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦некоторыЎ¦академЎ¦Ў¦такжЎ¦проводилисЎ¦семинары по Ў¦им темаЎ¦ предназначенныЎ¦для сотрудникоЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦на руковоЎ¦щиЎ¦должностяЎ¦
Инициатива, связаннЎ¦ Ў¦международными академЎ¦ми правооЎ¦анительных органоЎ¦ осуществЎ¦етЎ¦ на региональной основе. Ў¦рвые такиЎ¦академии Ў¦Европе были созданЎ¦Ў¦БудапеЎ¦Ў¦ Ў¦Ў¦ниЎ¦Ў¦основном проходяЎ¦подготовку сотрудники полиЎ¦йскиЎ¦органоЎ¦Ў¦работникЎ¦системЎ¦уголовного правосудЎ¦ из страЎ¦ЦентральноЎ¦Европы Ў¦НовыЎ¦независимыЎ¦государств. Ў¦мартЎ¦1999 года Ў¦Бангкоке открыласЎ¦академЎ¦ для ЮгЎ¦ВосточноЎ¦Азии, гдЎ¦прошли обучение болеЎ¦1000 должностныЎ¦лиЎ¦из 10 страЎ¦ЮгЎ¦ВосточноЎ¦Азии. Была созданЎ¦академЎ¦ Ў¦для ЗападногЎ¦полуЎ¦рия, но ее постЎ¦нное местоположение пока оконЎ¦тельно не утверждено. КромЎ¦того, 23 апреЎ¦ 2001 года открыласЎ¦академЎ¦ для Ў¦ноЎ¦Африки, которая наЎ¦дится Ў¦Габороне, Ботсвана.