РабоЎ¦я группа по Ў¦нансовым мераЎ¦об отмываниЎ¦денеЎ¦/H3>
УсилЎ¦, предпринимаемыЎ¦Соединенными ШтатамЎ¦Ў¦международными организаЎ¦ями по установлению масштабоЎ¦отмывания денеЎ¦ натолкнулись на определенные трудностЎ¦ На слушанЎ¦Ў¦Ў¦КонгрессЎ¦Ў¦Ў¦письменных докладах официальныЎ¦лиЎ¦ обращаЎ¦ внимание на те проблемы полуЎ¦ния инЎ¦рмации Ў¦методологиЎ¦сборЎ¦данных, которыЎ¦необЎ¦димо реЎ¦ть прежде, Ў¦Ў¦можнЎ¦будеЎ¦говорить Ў¦полуЎ¦ниЎ¦надежных Ў¦подробныЎ¦статистиЎ¦ских данных Ў¦Ў¦ой областЎ¦ МеждЎ¦теЎ¦ужЎ¦имеются некоторыЎ¦оценки, позволяЎ¦ие полуЎ¦ть примерноЎ¦представлениЎ¦Ў¦масштабаЎ¦операций по отмываниЎ¦денеЎ¦ Ў¦ оценкаЎ¦бывшегЎ¦директорЎ¦распорядитеЎ¦ Международного валютногЎ¦Ў¦ндЎ¦МиЎ¦Ў¦ Камдессю, объеЎ¦отмываемых Ў¦мире денежных средстЎ¦составЎ¦ет от 2 до 5 процентоЎ¦общемирового валового продукта, Ў¦Ў¦ примерно 600 млрд. долларов по самыЎ¦минимальныЎ¦подсЎ¦таЎ¦
Ў¦концЎ¦80-Ў¦годоЎ¦осуществЎ¦етЎ¦ Ў¦Ў¦инициатиЎ¦по борьбе Ў¦Ў¦ой крупномасштабной преступной деятельностью. Наибольших успеЎ¦Ў¦Ў¦координаЎ¦Ў¦международныЎ¦инициатиЎ¦Ў¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦добилась РабоЎ¦я группа по Ў¦нансовым мераЎ¦илЎ¦FATF).
РастущЎ¦ обеспокоенностЎ¦по поводу угрозы отмывания денеЎ¦ Ў¦котороЎ¦сталЎ¦сталкиватьЎ¦ международная банковскЎ¦ системЎ¦Ў¦Ў¦нансовые институтЎ¦ Ў¦1989 году вынудила лидероЎ¦"БольЎ¦Ў¦семеркЎ¦ (глав государств Великобритании, Германии, Италии, Канады, СоединенныЎ¦Штатов, ФранЎ¦Ў¦Ў¦Японии) пойтЎ¦на создание FATF. Этой вновЎ¦созданноЎ¦межправительственной специализированной группе, наделенной полномочЎ¦ми по выработкЎ¦стратегиЎ¦ских реЎ¦ниЎ¦ было поруЎ¦но изучатЎ¦способЎ¦Ў¦тенденЎ¦Ў¦отмывания денеЎ¦ анализироватЎ¦предпринимающиеся действЎ¦ по борьбе Ў¦Ў¦им явлениеЎ¦на наЎ¦ональном Ў¦международноЎ¦уровЎ¦Ў¦Ў¦вырабатывать дополнительные меры по борьбе Ў¦ниЎ¦
Ў¦настЎ¦щеЎ¦время Ў¦состав FATF входяЎ¦двЎ¦региональные организаЎ¦Ў¦ Европейская комиссЎ¦ Ў¦СовеЎ¦сотрудниЎ¦ства страЎ¦Ў¦рсидскогЎ¦залива, Ў¦такжЎ¦29 страЎ¦Ў¦территорий: Австралия, Австрия, АргентинЎ¦ Бельгия, БразилЎ¦, ВеликобританЎ¦, Дания, ГерманЎ¦, ГонконЎ¦ ГрецЎ¦, ИрландЎ¦, ИсландЎ¦, Испания, ИталЎ¦, Канада, Люксембург, МексикЎ¦ Нидерланды, Новая ЗеландЎ¦, НорвегЎ¦, Ў¦ртугалЎ¦, Сингапур, СоединенныЎ¦ШтатЎ¦ ТурцЎ¦, ФинляндЎ¦, ФранЎ¦я, ШвецЎ¦, ШвейЎ¦рия, Ў¦ЯпонЎ¦.
СОРОЎ¦РЕКОМЕНДАЦИЙ
Ў¦1990 году Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦рмированЎ¦ глобальногЎ¦меЎ¦низмЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦FATF выпустилЎ¦"СороЎ¦рекомендаций". Сегодня Ў¦от комплекс меЎ¦служит основным международныЎ¦стандартом Ў¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ "СороЎ¦рекомендаций" Ў¦"ЗамеЎ¦ния по толкованию законоЎ¦ охватываЎ¦ системЎ¦уголовного правосудЎ¦ Ў¦правооЎ¦аненЎ¦, Ў¦нансовую системЎ¦Ў¦меЎ¦низмЎ¦надзорЎ¦за ее деятельностью, Ў¦такжЎ¦вопросЎ¦международного сотрудниЎ¦ства. ЭтЎ¦рекомендации устанавливаюЎ¦принЎ¦пы борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦предоставляЎ¦ странаЎ¦определенную гибкость Ў¦реализации Ў¦их принЎ¦поЎ¦ Ў¦учетом конкретных обстЎ¦тельстЎ¦Ў¦существуЎ¦егЎ¦законодательства. Во многих странаЎ¦борьба Ў¦отмыванием денеЎ¦путеЎ¦выполненЎ¦ рекомендаций возведенЎ¦Ў¦ранг политиЎ¦ских задаЎ¦ несмотЎ¦ на то, Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦рекомендации не имеюЎ¦Ў¦идически обязательноЎ¦силы.
Ў¦2000 году FATF приступила Ў¦всестороннемЎ¦анализЎ¦Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦установленЎ¦ соответствЎ¦ Ў¦их рекомендаций, последниЎ¦раЎ¦пересмотренных Ў¦1996 году, требованЎ¦Ў¦сегодняЎ¦егЎ¦дня, Ў¦такжЎ¦выработкЎ¦Ў¦Ў¦ктивныЎ¦контрмер. Ожидается, Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦аналитическая работа продлится Ў¦теЎ¦ниЎ¦2001-2002 годоЎ¦ НаЎ¦ду Ў¦Ў¦им, актуальность рекомендаций опредеЎ¦етЎ¦ Ў¦Ў¦Ў¦де ежегодныЎ¦заседаниЎ¦по выработкЎ¦типологиЎ¦ской классиЎ¦каЎ¦Ў¦методоЎ¦отмывания денеЎ¦ УчаствующиЎ¦Ў¦такиЎ¦заседанияЎ¦Ў¦сперты, представЎ¦Ў¦ие надзорныЎ¦Ў¦правооЎ¦анительные органы страЎ¦участниц FATF Ў¦другие международныЎ¦организаЎ¦Ў¦ обсуждаюЎ¦наиболее Ў¦стЎ¦используемые методы отмывания денеЎ¦ нарождающиеся угрозы Ў¦разработанныЎ¦Ў¦Ў¦ктивныЎ¦контрмерЎ¦
Ў¦недавнЎ¦выпущенной FATF брошЎ¦Ў¦приводитЎ¦ краткиЎ¦переЎ¦нь основных обязательстЎ¦ которыЎ¦должны выполнятьЎ¦ странами Ў¦связи Ў¦выЎ¦упомянутыми рекомендацЎ¦ми:
КриминализацЎ¦ отмывания денежных средстЎ¦ полуЎ¦нных Ў¦результате совершенЎ¦ Ў¦жких преступлений (РекомендацЎ¦ 4) Ў¦принятиЎ¦законодательныЎ¦меЎ¦ предусматривающиЎ¦аресЎ¦Ў¦конфискаЎ¦Ў¦денежных средстЎ¦ полуЎ¦нных преступным путеЎ¦(РекомендацЎ¦ 7).
Ў¦едЎ¦вление требованЎ¦ Ў¦Ў¦нансовым институтам об идентиЎ¦каЎ¦Ў¦всех клиентов, Ў¦тоЎ¦Ў¦слЎ¦любыЎ¦владельцев имуществЎ¦ которыЎ¦имЎ¦унаследовано илЎ¦полуЎ¦но по страЎ¦вому полису, Ў¦такжЎ¦Ў¦ведениЎ¦соответствующего учетЎ¦(Рекомендации 10-12).
Ў¦едЎ¦вление требованЎ¦ Ў¦Ў¦нансовым институтам Ў¦предоставлении сведений Ў¦компетентные наЎ¦ональные органы Ў¦подозрительных операцЎ¦Ў¦(РекомендацЎ¦ 15) Ў¦Ў¦реализации всестороннегЎ¦комплексЎ¦меЎ¦внутреннегЎ¦контроЎ¦ (РекомендацЎ¦ 19).
ОбеспеЎ¦ниЎ¦налиЎ¦я адекватных систем контроЎ¦ Ў¦надзорЎ¦за деятельностью Ў¦нансовых институтов (Рекомендации 26-29).
ЗаклЎ¦ение международныЎ¦договороЎ¦илЎ¦соглашений Ў¦принятиЎ¦наЎ¦ональногЎ¦законодательства, позволяЎ¦их странаЎ¦вступать Ў¦незамедлительное Ў¦Ў¦Ў¦ктивноЎ¦международноЎ¦сотрудниЎ¦ство на всех уровЎ¦Ў¦(Рекомендации 32-40).
FATF опредеЎ¦ет, Ў¦какоЎ¦стадии наЎ¦дится процесЎ¦реализации правительствамЎ¦страЎ¦участниц сорока рекомендаций, Ў¦процессе ежегодныЎ¦процедур само- Ў¦взаимооценки. Ў¦Ў¦де процедурЎ¦самооценки каждЎ¦ страна-участницЎ¦заполняет пункты стандартноЎ¦анкеты Ў¦Ў¦де практиЎ¦ской реализации рекомендаций. Ў¦процессе взаимооценки каждЎ¦ страна-участницЎ¦становитЎ¦ объектом изученЎ¦ со сторонЎ¦группы из Ў¦тыреЎ¦Ў¦спертоЎ¦по законодательныЎ¦ Ў¦нансовым Ў¦правооЎ¦анительным вопросам, отбираемых из страЎ¦участниц FATF.
Ў¦тоЎ¦случае, если устанавливается, Ў¦Ў¦страна-участницЎ¦не выполняет сороЎ¦рекомендаций, FATF применяет меры для оказанЎ¦ давленЎ¦ на Ў¦Ў¦страну Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦ужестоЎ¦ния ею своеЎ¦системЎ¦контроЎ¦ за отмыванием денеЎ¦ Ў¦каЎ¦стве первогЎ¦Ў¦га не выполняЎ¦Ў¦ рекомендации страна должна представитЎ¦на пленарноЎ¦заседаниЎ¦FATF отЎ¦Ў¦Ў¦мераЎ¦по контролю за отмыванием денеЎ¦ Если требуются дополнительные дисциплинарные меры, то председатель FATF направЎ¦ет Ў¦Ў¦Ў¦страну письмо илЎ¦делегаЎ¦Ў¦высокого уровЎ¦. КромЎ¦того, FATF можеЎ¦издать постановлениЎ¦ предписываЎ¦ее Ў¦нансовым институтам обращать особое внимание на деловыЎ¦отноЎ¦ния Ў¦операции Ў¦Ў¦стными лиЎ¦ми, компанЎ¦ми Ў¦Ў¦нансовымЎ¦институтамЎ¦ базируЎ¦имися Ў¦стране, не выполняЎ¦ей рекомендации. Ў¦каЎ¦стве крайнеЎ¦меры можеЎ¦быть приостановлено Ў¦енство такоЎ¦страны Ў¦FATF.
НЕСОТРУДНИЧАЮЩИЕ СТРАНЫ Ў¦ТЕРРИТОРИИ
Ў¦1999 году, Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦стимулированЎ¦ не участвующиЎ¦Ў¦FATF страЎ¦Ў¦недостаточно Ў¦Ў¦ктивными законами Ў¦контроле за отмыванием денеЎ¦Ў¦применению новыЎ¦законоЎ¦ FATF приступила Ў¦осуществлениЎ¦всестороннегЎ¦проектЎ¦ известного каЎ¦Инициатива Ў¦несотрудниЎ¦Ў¦их странаЎ¦Ў¦территорЎ¦Ў¦ Ў¦первом крупноЎ¦докладЎ¦ опубликованном Ў¦рамках Ў¦ой инициативы Ў¦июне 2000 года, были сформулированы критерии идентиЎ¦каЎ¦Ў¦несотрудниЎ¦Ў¦их страЎ¦Ў¦территорий, Ў¦такжЎ¦идентиЎ¦Ў¦рованы конкретные несотрудниЎ¦Ў¦ие страны Ў¦территории. Ў¦рвымЎ¦Ў¦список FATF Ў¦каЎ¦стве Ў¦исдикций Ў¦серьезными системными проблемами Ў¦сферЎ¦отмывания денеЎ¦попали 15 страЎ¦Ў¦территорий: БагамскиЎ¦островЎ¦ Доминика, КаймановЎ¦островЎ¦ островЎ¦Кука, ИзраилЎ¦ ЛиваЎ¦ ЛиЎ¦енЎ¦ейЎ¦ Маршалловы островЎ¦ НаурЎ¦ Ниуэ, Ў¦нама, РоссЎ¦, Сент-КристоЎ¦Ў¦(КиттЎ¦ Ў¦НевиЎ¦ Сент-ВинсенЎ¦Ў¦ГренадинЎ¦Ў¦ФилиппинЎ¦ (см. Review to Identify Non Cooperative Countries or Territories).
Ў¦докладЎ¦содержалЎ¦ настойЎ¦выЎ¦призыв Ў¦адреЎ¦Ў¦их Ў¦исдикций Ў¦скорейЎ¦му принятиЎ¦законодательства Ў¦повыЎ¦ниЎ¦действенностЎ¦существуЎ¦их правил Ў¦практики. Ў¦докладЎ¦подчеркивалось, Ў¦Ў¦FATF будеЎ¦продолжать диалог Ў¦несотрудниЎ¦Ў¦имЎ¦Ў¦исдикцЎ¦ми Ў¦прЎ¦необЎ¦димостЎ¦оказыватЎ¦им теЎ¦ическоЎ¦содействие Ў¦разработке Ў¦практиЎ¦ском внедрениЎ¦меЎ¦низмов контроЎ¦ за отмыванием денеЎ¦ Если же Ў¦Ў¦страны Ў¦территории будуЎ¦продолжать придерживатьЎ¦ неЎ¦Ў¦ктивныЎ¦правил, FATF будеЎ¦применять комплекс контрмер, наЎ¦ная Ў¦предЎ¦вленЎ¦ странаЎ¦участницам FATF требованЎ¦ Ў¦болеЎ¦тщательной проверке операций Ў¦несотрудниЎ¦Ў¦имЎ¦странами Ў¦территорЎ¦ми Ў¦кончЎ¦ запрещениеЎ¦Ў¦нансовых операций Ў¦ними.
На каждом из своиЎ¦пленарныЎ¦заседаниЎ¦ проводимых Ў¦сентябрЎ¦окЎ¦брЎ¦ Ў¦вралЎ¦Ў¦июне, FATF ставит на обсуждение вопросЎ¦ связанные Ў¦реализациеЎ¦ее инициативы Ў¦несотрудниЎ¦Ў¦их странаЎ¦Ў¦территорЎ¦Ў¦ На заседаниЎ¦ состЎ¦вшемЎ¦ Ў¦Ў¦вралЎ¦2001 года FATF представилЎ¦доклад Ў¦состЎ¦ниЎ¦деЎ¦Ў¦15 такиЎ¦Ў¦исдикцЎ¦Ў¦ Ў¦докладЎ¦говорилось, Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦ ни одна из 15 Ў¦исдикций не приняла соответствующиЎ¦законоЎ¦Ў¦не провелЎ¦Ў¦жизнЎ¦всЎ¦необЎ¦димыЎ¦реЎ¦рмЎ¦ некоторыЎ¦из ниЎ¦предприняли значительные Ў¦ги Ў¦повыЎ¦ниЎ¦Ў¦Ў¦ктивностЎ¦своиЎ¦режимоЎ¦контроЎ¦ за отмыванием денеЎ¦(см. Progress Report on Non-Cooperative Countries and Territories).
Ў¦докладЎ¦отмеЎ¦но, Ў¦Ў¦на БагамскиЎ¦островах, Каймановых островах, островах Кука, Ў¦ИзраилЎ¦ ЛиЎ¦енЎ¦ейне, на МаршалловыЎ¦островах Ў¦Ў¦Ў¦наме были приняты если не всЎ¦ то, по крайнеЎ¦мере, больЎ¦нствЎ¦необЎ¦димыЎ¦законоЎ¦ позволяЎ¦их исправитЎ¦существуЎ¦ее положениЎ¦вещеЎ¦ Ў¦каЎ¦стве следующего Ў¦га FATF потребовалЎ¦от Ў¦их Ў¦исдикций представления планов практиЎ¦скогЎ¦внедрения Ў¦их законоЎ¦ На очередноЎ¦пленарноЎ¦заседаниЎ¦Ў¦июне 2001 года FATF рассмотрит Ў¦Ў¦планЎ¦Ў¦поставит на обсуждение график исклЎ¦енЎ¦ Ў¦их Ў¦исдикций из списка несотрудниЎ¦Ў¦их страЎ¦Ў¦территорий. Ў¦едполагаетЎ¦ такжЎ¦вклюЎ¦ть Ў¦повестку дня Ў¦огЎ¦заседания обсуждение контрмер Ў¦отноЎ¦ниЎ¦теЎ¦Ў¦исдикций, которыЎ¦не добились должного прогрессЎ¦со временЎ¦внесенЎ¦ их Ў¦список несотрудниЎ¦Ў¦их страЎ¦Ў¦территорий Ў¦июне 2000 года.
РЕГИОНАЛЬНОЕ Ў¦МЕЖДУНАРОДНОЎ¦СОТРУДНИЧЕСТВО
Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦глобальногЎ¦внедрения международныЎ¦стандартов по контролю за отмыванием денеЎ¦FATF поощЎ¦ет создание региональных групЎ¦ ЭтЎ¦группы имеюЎ¦статус наблЎ¦ателей Ў¦составЎ¦FATF. Региональные организаЎ¦Ў¦ сформированные по образу Ў¦подобиЎ¦FATF, выполняЎ¦ для своиЎ¦Ў¦енов Ў¦нкЎ¦Ў¦ аналогичныЎ¦теЎ¦ которыЎ¦FATF выполняет для своиЎ¦ ТаЎ¦ региональные группы осуществЎ¦Ў¦ взаимные оценки состЎ¦ния деЎ¦Ў¦своиЎ¦странаЎ¦участницах Ў¦анализируюЎ¦региональные тенденЎ¦Ў¦Ў¦сферЎ¦отмывания денеЎ¦
УсилЎ¦, предпринимаемыЎ¦FATF по развитию региональных групЎ¦Ў¦инициатиЎ¦Ў¦Африке Ў¦ЮжноЎ¦АмерикЎ¦ привелЎ¦Ў¦созданию Группы по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦ВосточноЎ¦Ў¦ЮжноЎ¦Африке (ESAAMLG) Ў¦ОперативноЎ¦группы Ў¦нансовых действий по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦ЮжноЎ¦АмерикЎ¦(GAFISUD). Ў¦Ў¦слЎ¦других заметных организаЎ¦Ў¦ созданныЎ¦по типу FATF, отноЎ¦тся Азиатско-ТиЎ¦океанская группа по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦(APG), Карибская оперативная группа Ў¦нансовых действий (CFATF) Ў¦КомитеЎ¦PC-R-EV Совета Европы (см. Observer Bodies and Organisations).
Тесное сотрудниЎ¦ство Ў¦международными организаЎ¦ями представЎ¦ет собоЎ¦ещЎ¦одно направлениЎ¦ на котороЎ¦FATF Ў¦рмируеЎ¦общемировоЎ¦меЎ¦низм для борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦Ў¦слЎ¦организаЎ¦Ў¦ вовлеченныЎ¦Ў¦Ў¦Ў¦борьбу Ў¦имеющиЎ¦статус наблЎ¦ателей Ў¦составЎ¦FATF, отноЎ¦тся: АзиатскиЎ¦банк развитЎ¦, ЕвропейскиЎ¦банк реконструкЎ¦Ў¦Ў¦развитЎ¦, МежамериканскиЎ¦банк развитЎ¦, МеждународныЎ¦валютный Ў¦нд , ОфЎ¦орная группа банковскогЎ¦надзорЎ¦ Ў¦Управление ООЎ¦по контролю наЎ¦наркотикамЎ¦Ў¦предупреждению преступности. Многие из Ў¦их международныЎ¦организаЎ¦Ў¦разработалЎ¦масштабные инициативы по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦(см. Other International Anti-Money Laundering Initiatives).