Борьба Ў¦отмыванием денеЎ¦- Ў¦Ў¦игра Ў¦коЎ¦Ў¦мыЎ¦Ў¦ Ў¦Ў¦зныеЎ¦деньги легкЎ¦наЎ¦Ў¦Ў¦тайникЎ¦Ў¦странаЎ¦Ў¦неопределенным законодательствоЎ¦ слабымЎ¦государственными институтамЎ¦илЎ¦Ў¦странаЎ¦ неспособныЎ¦обеспеЎ¦ть соблЎ¦ение законоЎ¦ БанкЎ¦Ў¦их страЎ¦оказываются вполне подходящими для денеЎ¦ добытыЎ¦преступным путеЎ¦

Никакими усилЎ¦ми никогдЎ¦не искоренить отмываниЎ¦денеЎ¦Ў¦не ликвидироватЎ¦преступность полностьЎ¦ но международноЎ¦сотрудниЎ¦ство можеЎ¦остановить их разрушительное воздействиЎ¦на общество, бизнес Ў¦государствЎ¦ ТакоЎ¦сотрудниЎ¦ство Ў¦ борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦всЎ¦больЎ¦ совершенствуетЎ¦, но многое ещЎ¦предстоиЎ¦сделатЎ¦

РабоЎ¦я группа по Ў¦нансовым мераЎ¦(FATF), которая служит одниЎ¦из инструментов международного сотрудниЎ¦ства, достигла определенных успеЎ¦Ў¦ ЭтЎ¦неофициальная группа, которая Ў¦момент ее основания Ў¦1989 году не была рассЎ¦тана на долгое существованиЎ¦ по прошествии 12 леЎ¦всЎ¦ещЎ¦работает, благодаря приносимой ею пользе Ў¦неисЎ¦каемой Ў¦ергиЎ¦

Важнее всегЎ¦то, Ў¦Ў¦Ў¦Ў¦группа разработалЎ¦международныЎ¦нормЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦сформулировала их Ў¦документЎ¦ которыЎ¦называетЎ¦ "СороЎ¦рекомендаций". Ў¦инятиЎ¦Ў¦их норм ознаЎ¦ет, Ў¦Ў¦всЎ¦государствЎ¦участникЎ¦стреЎ¦тся двигаться одновременно Ў¦одноЎ¦Ў¦тоЎ¦же направлениЎ¦ - беЎ¦Ў¦го успеЎ¦невозможен. Ў¦процессе оценки результатоЎ¦своеЎ¦деятельностЎ¦ участникЎ¦РабоЎ¦Ў¦группы подтолкнулЎ¦друг другЎ¦Ў¦внедрениЎ¦Ў¦их норм.

Ў¦расширенноЎ¦составЎ¦РабоЎ¦я группа достигла согласЎ¦ 29 страЎ¦относительно содержанЎ¦ Ў¦соблЎ¦енЎ¦ норм, связанных Ў¦отмыванием денеЎ¦ БолеЎ¦того, РабоЎ¦я группа способствовала созданию региональных групЎ¦ ориентированныЎ¦на те же нормЎ¦ Согласно данным правительствЎ¦СШЎ¦ власти 130 Ў¦исдикций, населениЎ¦которыЎ¦составЎ¦ет околЎ¦85 процентоЎ¦населения земногЎ¦Ў¦ра, Ў¦объеЎ¦производства достигаеЎ¦от 90 до 95 процентоЎ¦мирового производства, взяли на сеЎ¦ обязательства по соблЎ¦ению "Сорока рекомендаций."

РепутаЎ¦я Ў¦нансовой сферЎ¦СШЎ¦каЎ¦Ў¦роЎ¦ контролируемой положительно сказаласЎ¦Ў¦Ў¦ономическоЎ¦Ў¦инвестиционной областяЎ¦ НекоторыЎ¦страны, которыЎ¦недавнЎ¦переЎ¦Ў¦на нормЎ¦РабоЎ¦Ў¦группы, такжЎ¦сообщаЎ¦ Ў¦Ў¦роЎ¦Ў¦результатаЎ¦ особенно Ў¦теЎ¦Ў¦ономическиЎ¦секторах, гдЎ¦работаЎ¦ высококвалифицированныЎ¦специалистЎ¦

ЕщЎ¦одниЎ¦ болеЎ¦спорныЎ¦наЎ¦нанием РабоЎ¦Ў¦группы по Ў¦нансовым мераЎ¦ направленным на совершенствованиЎ¦международного сотрудниЎ¦ства, сталЎ¦опубликованиЎ¦списка страЎ¦Ў¦территорий, которыЎ¦не участвуюЎ¦Ў¦процессе сотрудниЎ¦ства Ў¦которыЎ¦не Ў¦атаеЎ¦реЎ¦мостЎ¦боротьЎ¦ Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦слЎ¦обнародования Ў¦июне 2000 года первогЎ¦такого списка несколькЎ¦из 15 вклюЎ¦нных Ў¦него страЎ¦быстро приняли меры для внедрения выЎ¦упомянутыЎ¦норм.

НесмотЎ¦ на то, Ў¦Ў¦публикацЎ¦ списка отказываЎ¦ихЎ¦ от сотрудниЎ¦ства страЎ¦дала Ў¦роЎ¦Ў¦результаты, участникЎ¦Группы должны рассмотретЎ¦возраженЎ¦ со сторонЎ¦некоторыЎ¦вклюЎ¦нных Ў¦список страЎ¦ выражаЎ¦их сомненЎ¦ Ў¦справедливости процесса составления списка. Ў¦Ў¦лоЎ¦Группа должна такжЎ¦стремитьЎ¦ Ў¦болеЎ¦всеоЎ¦атывающему подходЎ¦прЎ¦разработке своеЎ¦политики. Именно на Ў¦Ў¦направлены предпринимаемыЎ¦Ў¦настЎ¦щеЎ¦время Ў¦ги: страны, которыЎ¦не входяЎ¦Ў¦РабоЎ¦Ў¦группу, привлекаЎ¦Ў¦ Ў¦выработкЎ¦предложениЎ¦по совершенствованиЎ¦"Сорока рекомендаций" Ў¦процессе их рассмотренЎ¦ Ў¦енамЎ¦группы.

ЕщЎ¦один Ў¦руЎ¦международного сотрудниЎ¦ства создан Ў¦доЎ¦наЎ¦ональных служЎ¦Ў¦нансовой разведки, такими каЎ¦Сеть борьбы Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми СШЎ¦ АналогичныЎ¦организаЎ¦Ў¦появились естественнЎ¦Ў¦спонтаннЎ¦поЎ¦Ў¦одновременно Ў¦нескольких странаЎ¦ ОнЎ¦были созданЎ¦для координаЎ¦Ў¦деятельностЎ¦правооЎ¦анительных органоЎ¦ специализируЎ¦ихЎ¦ на борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦

Сотрудники Ў¦их организаЎ¦Ў¦Ў¦середине деЎ¦ностых годоЎ¦осознали, Ў¦Ў¦Ў¦ниЎ¦есть коллегЎ¦ Ў¦некоторыЎ¦из ниЎ¦наЎ¦ли встречаться друг Ў¦другом Ў¦Ў¦льЎ¦обмена опытом. ОнЎ¦быстро оценилЎ¦значение взаимногЎ¦сотрудниЎ¦ства по оперативныЎ¦вопросам. ТакоЎ¦сотрудниЎ¦ство ужЎ¦дало существенные результаты, Ў¦теперь необЎ¦димо дальнейшее егЎ¦расширение.

Ў¦авительствам, которыЎ¦ведуЎ¦борьбу Ў¦отмыванием денеЎ¦ необЎ¦димо постЎ¦ннЎ¦искать пути улучЎ¦ния своеЎ¦работы. Ў¦ближайЎ¦Ў¦меЎ¦Ў¦ Ў¦енЎ¦РабоЎ¦Ў¦группы по Ў¦нансовой деятельностЎ¦должны будуЎ¦прийти Ў¦согласию относительно изменениЎ¦ которыЎ¦предложено внести Ў¦тексЎ¦"Сорока рекомендаций", Ў¦обсудить возможныЎ¦Ў¦ги Ў¦связи Ў¦ИнициативоЎ¦Ў¦отноЎ¦ниЎ¦страЎ¦ отказываЎ¦ихЎ¦ от сотрудниЎ¦ства. МеждЎ¦теЎ¦правительствЎ¦СШЎ¦продолжает анализироватЎ¦успеЎ¦ Ў¦недостатки работы по реализации наЎ¦ональной стратегиЎ¦борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦

КакиЎ¦бы перемены ни произоЎ¦Ў¦ одно останется неизменным: только устойчивое Ў¦активное международноЎ¦сотрудниЎ¦ство можеЎ¦помоЎ¦ Ў¦контроле наЎ¦отмыванием денеЎ¦