Сравнительная таблицЎ¦данных Ў¦контроле за отмыванием денеЎ¦/H3>
Выдержки из докладЎ¦Государственного департамента СШЎ¦за 2001 гоЎ¦
"ОтмываниЎ¦денеЎ¦Ў¦Ў¦нансовые преступленЎ¦"
Ежегодно официальныЎ¦представителЎ¦ведомств Ў¦организаЎ¦Ў¦ на которыЎ¦возложенЎ¦обязанности по борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦ проводяЎ¦заседания для изученЎ¦ ситуации Ў¦Ў¦ой сферЎ¦Ў¦болеЎ¦Ў¦Ў¦175 Ў¦исдикцЎ¦Ў¦ ТакоЎ¦анализ вклюЎ¦ет Ў¦сеЎ¦ оценку тоЎ¦роли, которуЎ¦играЎ¦ Ў¦деятельностЎ¦Ў¦нансовых институтов страны Ў¦нансовые операции, связанные Ў¦доЎ¦дами от Ў¦жких преступлений, Ў¦такжЎ¦принятия илЎ¦непринятия меЎ¦по борьбе Ў¦Ў¦нансовымЎ¦преступленЎ¦ми Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦звимости Ў¦исдикции Ў¦отмываниЎ¦денеЎ¦ соответствЎ¦ законоЎ¦Ў¦политики Ў¦их страЎ¦международныЎ¦стандартам, Ў¦Ў¦ктивностЎ¦действий правительств Ў¦налиЎ¦я Ў¦ниЎ¦политиЎ¦ской воли для принятия необЎ¦димыЎ¦реЎ¦ниЎ¦
Ў¦ДокладЎ¦Ў¦международноЎ¦стратегиЎ¦борьбы Ў¦незаконным оборотом наркотиков за 2000 гоЎ¦страны Ў¦территории были сведенЎ¦Ў¦трЎ¦категориЎ¦ озаглавленныЎ¦каЎ¦"Страны Ў¦территории, вызываЎ¦ие особую обеспокоенностЎ¦, "Страны Ў¦территории, вызываЎ¦ие обеспокоенностЎ¦ Ў¦"Другие страны Ў¦территории, подлежащие мониторингЎ¦.
Ў¦иоритеты, установленныЎ¦Ў¦ДокладЎ¦ обусловленЎ¦Ў¦доЎ¦Ў¦кторов, Ў¦тоЎ¦Ў¦слЎ¦ (1) Ў¦ктом участия Ў¦нансовых институтов страны Ў¦операцЎ¦Ў¦ связанных со значительнымЎ¦объемами денежных средстЎ¦ полуЎ¦нных Ў¦результате совершенЎ¦ Ў¦жких преступлений; (2) степенью существуЎ¦ей илЎ¦соЎ¦аняЎ¦ейЎ¦ Ў¦звимости страны илЎ¦территории Ў¦отмываниЎ¦денеЎ¦ несмотЎ¦ на меры по борьбе Ў¦Ў¦им явлениеЎ¦ если такиЎ¦меры вообще принимаются; (3) Ў¦рактером Ў¦масштабами проблемы отмывания денеЎ¦Ў¦стране (например, связана ли онЎ¦Ў¦контрабандой наркотиков илЎ¦другимЎ¦видами контрабандЎ¦; (4) обстЎ¦тельствами, которыЎ¦позволяЎ¦ СШЎ¦Ў¦конкретной ситуации сделатЎ¦вывоЎ¦Ў¦последствияЎ¦международного Ў¦рактерЎ¦ (5) последствиями, которыЎ¦можеЎ¦иметЎ¦конкретнЎ¦ ситуацЎ¦ для интересоЎ¦СШЎ¦ (6) Ў¦ктом принятия Ў¦исдикциеЎ¦соответствующиЎ¦законодательныЎ¦меЎ¦ направленных на реЎ¦ниЎ¦конкретных проблеЎ¦ (7) недостаточностью меЎ¦по лиЎ¦нзированию Ў¦надзорЎ¦Ў¦отноЎ¦ниЎ¦офЎ¦орныЎ¦Ў¦нансовых Ў¦нтроЎ¦Ў¦компаний; (8) степенью Ў¦Ў¦ктивностЎ¦примененЎ¦ действующиЎ¦Ў¦стране законоЎ¦ Ў¦(9) Ў¦случае затрагиванЎ¦ интересоЎ¦СШЎ¦- со степенью сотрудниЎ¦ства междЎ¦правительством зарубежной страны Ў¦государственными ведомствамЎ¦СШЎ¦ Существует ещЎ¦Ў¦деЎ¦ткЎ¦двЎ¦второстепенных Ў¦кторов, которыЎ¦тоже принимаются Ў¦расчет.
Ў¦авительствЎ¦(например, правительствЎ¦СоединенныЎ¦Штатов илЎ¦Великобритании) можеЎ¦иметЎ¦Ў¦своеЎ¦распоряжениЎ¦всеобъемлющиЎ¦законы Ў¦проводитЎ¦активные правоприменительныЎ¦меры Ў¦борьбе Ў¦отмыванием денеЎ¦Ў¦ теЎ¦не менеЎ¦страна можеЎ¦быть отнесена Ў¦группе страЎ¦ Ў¦вызываЎ¦их особую обеспокоенностЎ¦. Ў¦некоторыЎ¦случЎ¦Ў¦такая классиЎ¦каЎ¦я можеЎ¦Ў¦ликоЎ¦илЎ¦Ў¦значительной степенЎ¦быть обусловленЎ¦масштабами Ў¦ономикЎ¦страны. Ў¦такиЎ¦странаЎ¦ каЎ¦правилЎ¦ отмываЎ¦Ў¦ значительные объемы денежных средстЎ¦ Ў¦связи Ў¦Ў¦Ў¦возникаеЎ¦необЎ¦димостЎ¦Ў¦оперативныЎ¦ непрерывныЎ¦Ў¦Ў¦Ў¦ктивныЎ¦мераЎ¦со сторонЎ¦правительствЎ¦ Страны Ў¦территории, Ў¦гурируЎ¦ие Ў¦категориЎ¦страЎ¦Ў¦Ў¦исдикций, вызываЎ¦их особую обеспокоенностЎ¦ будуЎ¦Ў¦связи Ў¦Ў¦им привлекать Ў¦себе первооЎ¦редное внимание со сторонЎ¦СоединенныЎ¦Штатов. Ў¦Ў¦Ў¦ угроза, исЎ¦Ў¦щая от страЎ¦Ў¦территорий, классиЎ¦Ў¦рованных каЎ¦"вызываЎ¦ие обеспокоенностЎ¦, не носиЎ¦столЎ¦же острогЎ¦Ў¦рактерЎ¦ онЎ¦тоже должны предприниматЎ¦усилЎ¦ по созданию илЎ¦укреплению меЎ¦низмов борьбы Ў¦отмыванием денеЎ¦ Ў¦ наконеЎ¦ страны Ў¦территории Ў¦категориЎ¦"другие" не вызываЎ¦ непосредственной обеспокоенностЎ¦ однако представЎ¦етЎ¦ важным отслеживатЎ¦ каЎ¦обстЎ¦Ў¦Ў¦ниЎ¦дела Ў¦контролеЎ¦наЎ¦отмыванием денеЎ¦ посколькЎ¦прЎ¦определенных обстЎ¦тельстваЎ¦практиЎ¦скЎ¦любая больЎ¦я илЎ¦малая страна илЎ¦территорЎ¦ можеЎ¦превратитьЎ¦ Ў¦крупныЎ¦Ў¦нтЎ¦по отмываниЎ¦денеЎ¦
Страны Ў¦территории, вызываЎ¦ие особую обеспокоенностЎ¦ Австралия Индия Ў¦кистан Австрия Индонезия Ў¦нама АнтигуЎ¦Ў¦БарбудЎ¦ Испания Ў¦рагвай БагамскиЎ¦островЎ¦ ИталЎ¦ РоссЎ¦ БирмЎ¦ КаймановЎ¦островЎ¦ Сент-Китс Ў¦НевиЎ¦ БразилЎ¦ Канада Сент-ВинсенЎ¦ ВеликобританЎ¦ Кипр Сингапур Венгрия КитаЎ¦ СоединенныЎ¦ШтатЎ¦ ВенесуЎ¦Ў¦ КолумбЎ¦ ТаиланЎ¦ ГерманЎ¦ ЛиваЎ¦ ТайванЎ¦ Гернси ЛиЎ¦енЎ¦ейЎ¦ ТурцЎ¦ ГонконЎ¦ Люксембург УругваЎ¦ ГренадЎ¦ МексикЎ¦ ФилиппинЎ¦ ГрецЎ¦ НаурЎ¦ ФранЎ¦я Джерси Нигерия ШвейЎ¦рия Доминика Нидерланды ЯпонЎ¦ Доминиканская Объединенные Арабские Остров МэЎ¦ Республика ЭмиратЎ¦ ИзраилЎ¦ Страны Ў¦территории, вызываЎ¦ие обеспокоенностЎ¦ Албания Египет Румыния Антильские Ў¦ва (НидеЎ¦)ИрландЎ¦ СальвадоЎ¦ АргентинЎ¦ Камбоджа СамоЎ¦ АрубЎ¦ Корея Сент-Люсия Барбадос КостЎ¦Рика СеЎ¦ Корея БаЎ¦ейЎ¦ ЛатвЎ¦ СейшельскиЎ¦Ў¦ва БелиЎ¦ МакаЎ¦ СловакЎ¦ Бельгия МалайзЎ¦ ТеркЎ¦Ў¦Кайкос БолгарЎ¦ Маршалловы Ў¦ва УкраинЎ¦ Боливия Монако ЧеЎ¦кая Республика ВануатЎ¦ НикарагуЎ¦ Чили Виргинские Ў¦ва (Брит.) Ниуэ ЭквадоЎ¦ ВьетнаЎ¦ ОстровЎ¦Кука Югославия ГаитЎ¦ Ў¦лаЎ¦ Южная Африка ГватемалЎ¦ Ў¦ру Ямайка ГибралтаЎ¦ Ў¦льЎ¦ Гондурас Ў¦ртугалЎ¦ Другие страны Ў¦территории, подлежащие мониторингЎ¦ АзербайджаЎ¦ КиргизЎ¦ Ў¦пуЎ¦Новая ГвинЎ¦ АлжиЎ¦ КоЎ¦Ў¦ИвуаЎ¦ СаудовскЎ¦ АравЎ¦ Ангилья Куба СвазиленЎ¦ Ангола Кувейт СенегаЎ¦ Армения Лаос СловенЎ¦ Афганистан Либерия Соломоновы Ў¦ва БангладеЎ¦ ЛитвЎ¦ СуринаЎ¦ Беларусь Маврикий ТаджикистаЎ¦ БениЎ¦ Мадагаскар ТанзанЎ¦ Бермудские Ў¦ва Македония Того БоснЎ¦ Ў¦ГерцеговинЎ¦ Малави ТонгЎ¦ Ботсвана Мали Тринидад Ў¦Тобаго Бруней МальдивскиЎ¦Ў¦ва ТуниЎ¦ Гайана Мальта Туркменистан Гана МароккЎ¦ Уганда ГрузЎ¦ Мозамбик Узбекистан Дания МолдовЎ¦ ФеЎ¦ ШтатЎ¦Микронезии ЗамбЎ¦ МонголЎ¦ ФиджЎ¦ Зимбабве Монтсеррат ФинляндЎ¦ ИорданЎ¦ Намибия ХорватЎ¦ Иран НепаЎ¦ ШвецЎ¦ ЙемеЎ¦ НигеЎ¦ ШрЎ¦ЛанкЎ¦ КазаЎ¦таЎ¦ Новая ЗеландЎ¦ Эритрея КамеруЎ¦ НорвегЎ¦ Эстония КатаЎ¦ Оман Эфиопия Кения