互联网商务将犯罪活动带到网上。为了在网上抓捕犯罪 分子ˇ执法机构制定了新方法ˇ并建立了新的合作关系。

丹尼尔·拉金在美国联邦调查局(FBI)网络犯罪举报中心 (IC3)担任部门主管。

网络犯罪举报中心是一个供美国和世界各地 人民举报互联网犯罪的系统。该中心由特工和分析人员组成ˇ利用互联网举报的 形式为公众和调查互联网犯罪的美国及国际执法机构提供服务。

互联网犯罪是指在互联网上或者网上某个环节中ˇˇ如网站、聊天室或电子 邮件等ˇˇ从事的任何非法活动。 互联网犯罪活动种类繁多ˇ其中包括ˇ收钱不 交货或服务不到位、黑客网上攻击、侵犯知识产权、经济间谍(盗取商业机密)、 国际洗钱、盗用身份以及一系列其他借助于互联网从事的犯罪活动。

犯罪活动转移至网上

1998年ˇ联邦政府认识到ˇ由于商务活动转移至互联网ˇ网上犯罪活动也随之 产生ˇ因此有必要建立网络犯罪举报中心ˇ使联邦调查局能够追踪网络犯罪活动 并制定出专门针对网络犯罪的调查手段。

那时还没有任何一个专门可供人们举报互联网犯罪的部门。联邦调查局希望 将网络犯罪与其他通常ˇ地方警察局、联邦调查局和其他联邦执法机构、美国联 邦贸易委员会(Federal Trade Commission)、美国邮政检查服务局(USPIS)举报的活动 区分开来。

第一个办事处是1999年在西弗吉尼亚摩根敦(Morgantown)建立的ˇ称为网络欺 诈举报中心(Internet Fraud Complaint Center)。它由联邦调查局与承包美国司法部业 务的非营利组织白领犯罪中心(White Collar Crime Center)联合建立ˇ后者的主要任 务是加强州和地方执法官员识别和应对经济及互联网犯罪的能力。

2002年ˇ为了澄清所分析的互联网犯罪的范围(从简单的欺诈到网上出ˇ的形 形色色的犯罪活动)ˇ该中心改名为网络犯罪举报中心。同时ˇ联邦调查局邀请美 国邮政检查服务局、联邦贸易委员会和美国特工处(Secret Service)及其他联邦机构 为中心提供工作人员和协助打击网络犯罪。

今天ˇ设在西弗吉尼亚费尔芒特(Fairmount)的网络犯罪举报中心有六名联邦特 工和来自业界及学术界的近40名份析人员ˇ他们负责收集公众提供的网络犯罪信 息ˇ然后对这些信息进行研究和整理ˇ然后提交联邦、州、地方和国际执法机构 或监管机构及跨机构行动小组进行调查。

世界各地的人们可以利用网络犯罪举报中心的网站[http://www.ic3.gov]举报互联网犯罪活 动。该网站要求举报人提供自己的姓名、通讯地址和电话号码ˇ以及ˇˇ如果可 能的话ˇˇ涉嫌从事犯罪活动的个人或组织的姓名/名称、地址、电话号码和网址ˇ 还要求说明犯罪活动的发生情况、原因、时间以及与举报活动ˇ关的任何信息。

立案调查

网络犯罪举报中心的主要行动目标是将任何一位公民举报的个案ˇˇ例如被 骗取100美元ˇˇ与世界各地另外100名或1000名在同一情形下遭受经济损失的受 害者的案情汇集在一起ˇ然后尽快建立起一桩大案。

事实上ˇ多数执法机构都不办理数额较小的案子ˇˇ$100美元可能低于调查起 点。但是ˇ大多数犯罪分子利用互联网扩大其犯罪活动ˇ并在网上寻找更多的赚 钱机会ˇ网上犯罪很少仅仅涉及一名受害者。因此ˇ如果网络犯罪举报中心的调 查人员能够将ˇ关的举报集中起来ˇ建立涉及100名或1000名受害者和涉案金额为 1万或10万美元的案件ˇ那么犯罪活动的性质就变得更加严重ˇ执法机构也就能够 进行调查。

网络犯罪举报中心有时帮助执法机构从事研究和初步掌握犯罪活动的证据。 中心调查人员在办案的头两年半发ˇˇ他们尽管努力收集证据并迅速将案件移交 给执法机构办理ˇ但并非所有调查网际犯罪的行动小组都能迅速跟踪或调查网络 犯罪活动。有些行动小组或许没有能力展开秘密行动ˇ或许没有设备跟踪中心为 他们提供的电子证据ˇ因此中心跟踪ˇ索和初步确定案情的工作就变得更加重要。

例如ˇ网络犯罪举报中心可能找到100名犯罪受害人ˇ并确定犯罪活动似乎来 自加拿大境内的某台服务器ˇ但事实上这台服务器不过是一台被人利用的机器ˇ 犯罪分子不过是借它作为中转点来掩盖其真正的行踪。因此ˇ中心分析人员有必 要对这个中转点作进一步了解。可能在得克萨斯州、西非或罗马尼亚有一夥人在 利用加拿大境内的那台服务器收集受害人的信息。

与企业结盟

网络犯罪举报中心的分析人员发ˇˇ在有些复杂的技术性案件中最好由他们 先跟踪初期的调查ˇ索ˇ因此ˇ中心在宾夕法尼亚州匹兹堡市建立了一个分支ˇ 称为网际行动与资源联合处(CIRFU)。该部门的分析人员首先剔除假ˇ索并对案情 进行审定ˇ然后再将案件交给地方和国际执法机构或行动小组。

网际行动与资源联合处得到了微软(Microsoft)、易趣网/贝宝付款(eBay/PayPal)和 美国在ˇ(America Online)等互联网公司和网上经ˇ商以及商业软件联盟(Software Alliance)、直ˇ协会(Direct Marketing Association)、商家风ˇ理事会(Merchant Risk Council)、金融服务协会(Financial Services Association)等商业协会的支持ˇˇ这些商 业组织和机构都是网络犯罪分子的最大袭击目标。这些团体的调查人员和分析人 员ˇˇ其中很多人已经在从事反网际犯罪的工作ˇˇ和网际行动与资源联合处联 手识别互联网犯罪趋势及技术ˇ建立重大案件并协助世界各地的执法机构识别和 打击网络犯罪活动。

在网际行动与资源联合处ˇ联邦特工与来自业界和学术界的分析人员共同努 力ˇ调查犯罪活动在何处发生ˇ谁是幕后者ˇ并制订应对策略。网际行动与资源 联合处一旦从业界人士那里了解到出ˇ了某种趋势或问题ˇ就制订一ˇ计划ˇ把 目标对准首犯ˇ执行逮捕ˇ不仅对他们提出起诉ˇ而且了解其运作ˇ情。然后ˇ 网络犯罪举报中心就犯罪趋势和欺骗手段发出公报ˇ或者利用该中心网站或其他 方式ˇ公众传播此等信息。

根据ˇ费者的举报和业界提供的数据ˇ调查人员对网络犯罪趋势和问题进行 监测ˇ并与业界合作夥伴共同展开6个月至12个月的行动ˇ打击特定犯罪活动ˇ这 些活动包括ˇ

• 转运(Reshipping)ˇ策划者或被雇佣的不知情的协同犯罪者在美国经营转 运活动ˇ接收用伪造或盗窃的信用卡购买的电子包裹或其他商品ˇ重新包装后转 运ˇ通常是转运至海外。等到商家发ˇ信用卡属伪造时ˇ商品已经到了另一个国 家。

• 以犯罪为目的发送垃圾邮件(Ciminal Spam)ˇ未经收件人要求或同意接 受而发送大批电子邮件ˇ用来从事金融机构欺诈、信用卡欺诈、盗用身份及其他 犯罪活动。垃圾邮件也可被用来在未经允许的情况下输入电脑和服务器ˇˇ其他 电脑传播电子病毒和入侵软件。

• 网上钓鱼(Phishing)ˇ 诈骗者将自己伪装成可信赖的个人或企业ˇ以图 通过似乎是正规的电子通讯(如电子邮件或网站)盗取密码和财务信息。

• 盗用身份(Identity Theft)ˇ 通过盗取他人的身份信息进行欺诈或从事其 他犯罪活动。犯罪分子只需用很少的信息就能盗用受害者身份。

积极开展跨国联系

网络犯罪举报中心还与国际组织合作ˇ如尼日利亚的经济和金融犯罪委员会 (Economic and Financial Crimes Commission)。洗钱和419诈骗案(以预先收费为手段)之 类的高层次经济和金融犯罪活动给尼日利亚带来了严重的负面后果。

以尼日利亚刑法第419条命名的419诈骗案综合了假冒身份带来的威胁和以不同 方式要求预付费用的骗局。受害者收到冒充尼日利亚或外国政府官员的人发出的 信函、电子邮件或传真ˇ要求受害者帮助将大笔款ˇ存入国外的银行帐号ˇ同时 答应抽出一定比例的款ˇ作为酬金。这一骗局以各种理由说服有意帮忙的受害者 将钱分批寄给发信人。

鉴于此类犯罪活动构成的威胁ˇ尼日利亚成立了经济和金融犯罪委员会。由 于此类合作及其他合作ˇ网络犯罪举报中心在过去一年半中在西非新截获了很多 商品ˇ并逮捕了不少罪犯。

网络犯罪举报中心还与加拿大经济犯罪在ˇ举报组织(Reporting Economic Crime On Line)密切合作。经济犯罪在ˇ举报属于加拿大白领犯罪中心(White Collar Crime Center of Canada)管辖ˇ得到加拿大皇家骑警(Royal Canadian Mounted Police)和其他机 构的支持。加拿大经济犯罪在ˇ举报组织的合作夥伴包括ˇ国际、联邦与省级执 法机构、政府监管部门、以及其合法利益涉及经济犯罪举报调查的民间商业组织。

越来越多的国际机构加入了打击网际犯罪的行列。网络犯罪举报中心与包括 澳大利亚和英国在内的很多国家的执法官员合作。该中心的代表还出席八国集团 (加拿大、法国、德国、意大利、日本、俄罗斯、英国及美国)高科技犯罪问题小 组(Subgroup on High-Tech Crime)的定期会议。该小组的任务之一是打击网际犯罪和 加强网际调查。

网络犯罪举报中心和网际行动与资源联合处的ˇ目是一ˇ不断演变的工作。 在此过程中ˇ中心特工和分析人员对策略方法的有效性不断进行检查校正ˇ并不 断徵求专家和情报部门的意见ˇ以便对网际犯罪更加了解ˇ从而更有效地予以打 击。这是中心的永久使命。