Perspectivas Econ・icas
Revista Eletr・ica da Departamento de Estados dos EUA, Vol. 6, N?2, Maio de 2001
A LUTA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO
EM FOCO
AS CONSEQ槓NCIAS DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DOS CRIMES FINANCEIROS
John McDowell, conselheiro s・ior de Pol・ica, e Gary Novis, analista de programas, Escrit・io de Assuntos Internacionais de Narc・icos e Execu艫o de Leis, Departamento de Estado dos Estados Unidos
A lavagem de dinheiro distorce as decis・s comerciais, aumenta o risco de fal・cias banc・ias e retira do governo o controle da pol・ica econ・ica. ?necess・ia a coopera艫o internacional para colocar em xeque os lavadores de dinheiro.PADR・S E COOPERA巴O INTERNACIONAL NA LUTA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO
Joseph Myers, vice-secret・io assistente em exerc・io, Pol・ica de Execu艫o, Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Os pa・es membros da For・-Tarefa Financeira e grupos regionais similares atingiram boa coopera艫o internacional, mas necessitam fazer muito mais.A COER巴O DA LAVAGEM DE DINHEIRO: RASTREANDO OS FUNDOS
Lester M. Joseph, chefe assistente, Se艫o de Lavagem de Dinheiro e Confiscos de Ativos, Departamento de Justi・ dos Estados Unidos
Da mesma forma que as ag・cias executoras das leis dos Estados Unidos t・ sucesso ao frustrar esquemas de lavagem de dinheiro, elas tamb・ s・ frustradas pelas complexidades das jurisdi苺es estrangeiras e pela falta absoluta de coopera艫o internacional.COMO ESTABELECER REA杯ES CONT・UAS CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO
Steven L. Peterson, diretor em exerc・io do Escrit・io, Programas contra o Crime, Escrit・io de Assuntos Internacionais de Crimes e Narc・icos, Departamento de Estado dos Estados Unidos
Para atacar a lavagem de dinheiro, o governo de um pa・ necessita possuir infra-estrutura legal, financeira e de execu艫o de leis estabelecida. Diversas ag・cias governamentais norte-americanas fornecem treinamento aos governos estrangeiros para estabelecer essa infra-estrutura.
COMENTARIOS
COMO COMPREENDER O CICLO DA LAVAGEM
Paul Bauer, conselheiro econ・ico, e Rhoda Ullmann, assistente de pesquisa, Banco da Reserva Federal de Cleveland
A lavagem combina tr・ etapas b・icas para misturar dinheiro sujo com trilh・s de d・ares trocados em atividades comerciais legais. Uma s・ie de leis norte-americanas exige que os bancos e reguladores banc・ios interrompam esses esquemas.O SISTEMA BANC・IO NORTE-AMERICANO: VIS・ DA IND・TRIA SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO
Anne T. Vitale, Esq.
Os bancos norte-americanos conduzem programas vigorosos para evitar mau uso dos seus neg・ios para lavagem de dinheiro. O mais importante para o sucesso desses programas ?a demonstra艫o de compromisso por parte da ger・cia s・ior.O SISTEMA DE BANCOS CORRESPONDENTES: PORTAL PARA A LAVAGEM DE DINHEIRO
Linda Gustitus, Elise Bean e Robert Roach, Equipe Democr・ica, Subcomiss・ Permanente de Investiga苺es, Comiss・ de Assuntos Governamentais, Senado dos Estados Unidos
Ao permitir que bancos estrangeiros de alto risco e seus clientes criminosos tenham acesso a contas em bancos correspondentes, os bancos norte-americanos est・ possibilitando atividades criminosas e prejudicando o sistema financeiro norte-americano.
FATOS E N・EROS
FOR・-TAREFA DE A杯ES FINANCEIRAS SOBRE
LAVAGEM DE DINHEIRO
QUADRO COMPARATIVO DE PA・ES/JURISDI杯ES PREOCUPANTES SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO
RECURSOS DE INFORMA巴O
CONTATOS PRINCIPAIS E SITES NA INTERNET
LEITURAS ADICIONAIS SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO
Perspectivas Econ・icas
Revista Electr・ica dos Estados Unidos
Volume 6, N・ero 2, Maio de 2001
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