Por Bruce Swartz
Vicesecretario de Justicia adjunto, Divisi・ Criminal,
Departamento de Justicia de Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva a cabo una variedad de iniciativas para ayudar a las nuevas democracias nuevas a establecer sistemas m・ fuertes de ejecuci・ de la ley y de la justicia penal, como estrategia para reducir las actividades del crimen organizado.

La compleja y creciente amenaza del crimen internacional requiere una respuesta multifac・ica. La respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos a este tipo de crimen tiene tres elementos: investigaci・ y enjuiciamiento de la actividad delictuosa; creaci・ de una red de acuerdos internacionales para facilitar la cooperaci・ en la lucha contra la delincuencia internacional y, programas de capacitaci・ y asistencia t・nica para los pa・es que se esfuerzan por mejorar su infraestructura jur・ica y su capacidad de aplicar la ley, tema de este art・ulo.

La Estrategia de Estados Unidos para la lucha contra el crimen internacional, de 1998, documento de pol・ica de la Casa Blanca, dice:

Los sistemas policiales y jur・icos en muchos pa・es en desarrollo est・ mal preparados para combatir organizaciones modernas de delincuentes, debido a falta de recursos, autoridad investigativa limitada o corrupci・ generalizada. Muchos pa・es no tienen leyes o ・tas son anticuadas para hacerle frente a la corrupci・, el lavado de dinero, los cr・enes financieros y de tecnolog・ avanzada, las violaciones de la propiedad intelectual, las pr・ticas comerciales corruptas o el tr・ico de seres humanos. Adem・, muchos gobiernos han sido lentos en reconocer la amenaza que presentan la actividad delictiva y los grupos cada vez m・ poderosos del crimen organizado.

En ausencia de socios en la aplicaci・ de la ley, capacitados y confiables, Estados Unidos, as・como otros pa・es, seguir・ siendo vulnerables ante los grupos criminales que operan desde pa・es donde la ejecuci・ de la ley es d・il.

Estados Unidos intenta enfrentar estos peligros mediante el suministro de asistencia t・nica y capacitaci・ para mejorar las capacidades del sistema de justicia penal de otros gobiernos y ayudar a la fuerza p・lica, los fiscales y los jueces a lograr una mayor eficacia en la lucha contra el crimen. Tal asistencia no s・o ayuda a crear un marco para la cooperaci・ internacional en la aplicaci・ de la ley, sino que acrecienta la capacidad de los gobiernos extranjeros de luchar contra sus propios problemas de delincuencia, antes de que ・tos se extiendan m・ all・de sus fronteras.

La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitaci・ Procesal en el Exterior (OPDAT), que es parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha sido encargada espec・icamente de prestar asistencia para fortalecer las instituciones de justicia penal en otros pa・es y mejorar la administraci・ de justicia en el exterior. Con frecuencia trabaja, en consorcio con dicha oficina, su unidad hermana dentro del Departamento de Justicia, el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitaci・ en la Investigaci・ Penal (ICITAP), que suministra ayuda a la fuerza p・lica en los pa・es en desarrollo en todo el mundo. La asistencia del ICITAP est・encaminada a fortalecer la capacidad investigativa de la polic・ e imbuir de respeto por los derechos humanos y el estado de derecho a las fuerzas p・licas nuevas.

Actualmente el departamento presta asistencia de desarrollo en el sector judicial en Africa, Asia, Europa Central y Oriental, Am・ica Latina y el Caribe, los Nuevos Estados Independientes, incluso la Federaci・ Rusa y el Oriente Medio. El departamento concentra sus recursos en seis ・eas centrales que son esenciales para los esfuerzos del gobierno estadounidense en la batalla contra el crimen internacional: 1) crimen organizado; 2) lavado de dinero y confiscaci・ de bienes; 3) corrupci・; 4) tr・ico de narc・icos; 5) tr・ico de seres humanos y, 6) propiedad intelectual. Estas ・eas centrales se se・lan espec・icamente en la Evaluaci・ de la Amenaza del Crimen Internacional en el 2000, que hizo el gobierno de Estados Unidos, al definir los cr・enes internacionales importantes que afectan los intereses nacionales.

Bas・dose en evaluaciones realizadas por fiscales e investigadores estadounidenses experimentados, el Departamento de Justicia se concentr・en dos "bloques de construcci・" fundamentales para la investigaci・ y el enjuiciamiento acertados de la actividad delictiva, especialmente el crimen transnacional. Primero, promovemos la modernizaci・ de los c・igos de procedimientos penales para introducir el concepto del sistema antag・ico, como lo son las audiencias p・licas, el interrogatorio y los testimonios en persona para lograr mayor transparencia en el proceso de la justicia penal. Dicho sistema incluye adem・ t・nicas eficaces de investigaci・, tales como la vigilancia electr・ica, la protecci・ de los testigos y el acceso a documentos financieros (de acuerdo con las libertades civiles b・icas). Segundo, ponemos de relieve la importancia de una mayor cooperaci・ (o la "creaci・ del esp・itu de equipo") entre los fiscales y la fuerza p・lica.

Como resultado de nuestra asistencia varios pa・es en Europa Central han adoptado procedimientos de juicios agilizados y otros conceptos del sistema antag・ico que les permite investigar y enjuiciar mejor casos complejos. El Departamento de Justicia tambi・ colabor・estrechamente con la Comisi・ Legislativa de la Duma rusa cuando ・ta prepar・un nuevo C・igo de Procedimientos Penales m・ eficaz, que, entre otras caracter・ticas, contempla la negociaci・ de los cargos y la condena as・como las audiencias para discutir la eliminaci・ de pruebas, conceptos que se desconoc・n en Rusia. Recientemente la Duma realiz・con ・ito un debate de apoyo al c・igo y se espera que sea convertido en ley antes de finales de 2001.

La cooperaci・ entre los fiscales y los investigadores era antes un concepto desconocido en Europa Central, donde tradicionalmente la investigaci・ inicial de un crimen y la recopilaci・ de pruebas para el juicio se divid・n en compartimientos. Ahora varios pa・es de Europa Central que reciben asistencia est・ dispuestos a adoptar nuevas ideas. En Bosnia, por ejemplo, un fiscal estadounidense ayud・a facilitar una misi・ especial de fiscales y agentes de polic・ bosnios, cuya investigaci・ del caso de un fraude bancario tuvo como resultado el arresto de un ex pol・ico de alto nivel sospechoso de convertir m・ de un mill・ de d・ares para su uso personal. En Albania, el fiscal principal de la naci・ reorganiz・su oficina en seis equipos especializados con sus propios investigadores asignados. Adem・, varios pa・es, incluso Bulgaria y la Rep・lica Checa, han formado unidades de inteligencia financiera que trabajan en estrecha colaboraci・ con los fiscales.

Los programas de asistencia del Departamento de Justicia a menudo aprovechan los conocimiento de sus unidades especializadas. Por ejemplo, la Secci・ de Explotaci・ y Obscenidad contra Menores de la Divisi・ Penal tuvo participaci・ decisiva en la redacci・ de una ley modelo para combatir la explotaci・ de personas por medio del tr・ico y la prostituci・. Esta ley modelo sirve de importante punto de referencia para la asistencia destinada a ayudar a los pa・es a fortalecer su capacidad combatir el tr・ico de seares humanos. Adem・, en colaboraci・ con la Secci・ de Integridad P・lica de la Divisi・ Penal, incorporamos a nuestros proyectos de asistencia un protocolo conocido como Grupo de Estados Contra la Corrupci・ (GRECO), iniciativa concebida dentro del Consejo de Europa, encaminada a promover la aplicaci・ de medidas legales y policiales para combatir la corrupci・ mediante la evaluaci・ mutua por los Estados miembros.

Los organismos de aplicaci・ de la ley de Estados Unidos tambi・ suministran capacitaci・ para sus hom・ogos en otros pa・es. Adem・ de proveer capacitaci・ en el pa・, estos organismos han trabajado en pa・es anfitriones para establecer academias de aplicaci・ de la ley en Hungr・, Botswana, Costa Rica y Trinidad. En estas academias expertos estadounidenses en la materia muestran al personal encargado de la aplicaci・ de la ley t・nicas y m・odos de investigaci・ innovadoras y promueven el intercambio con sus contrapartes en todo el mundo.

Por consiguiente, el enfoque de Estados Unidos en lo que se refiere al crimen internacional es progresista. Se propone no s・o hacerle frente a las amenazas del crimen contempor・eo, sino echar los cimientos para una aplicaci・ internacional eficaz de la ley en el futuro. Mientras los grupos criminales contin・n explotando la mundializaci・ y los avances tecnol・icos y extiendan sus operaciones a trav・ de las fronteras nacionales del mundo entero, el problema de combatir el crimen internacional s・o aumentar・ Ning・ pa・ puede enfrentarse por s・mismo con ・ito a este problema. Es imperativo que los organismos encargados de la aplicaci・ de la ley en el mundo contin・n desarrollando la capacidad de una mejor cooperaci・ internacional, y que Estados Unidos y otros pa・es desarrollados asistan a los pa・es en desarrollo en el fortalecimiento de las instituciones de su sector penal mediante la capacitaci・ y otras t・nicas de asistencia.

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Cuestiones Mundiales, agosto 2001 -- Contenido
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