美国财政部副部长吉米·古鲁莱10月31日对新闻记者说ˇ金融行动工作组(FATF)对全球恐怖主义融资活动的打击措施"有可能拯救数千条生命的反恐怖主义之战中的一个积极步骤。"

金融行动工作组是一个由29个政府和欧洲联盟以及海湾合作委员会(GCC)组成的独立的反洗钱机构。在10月29日至30日在华盛顿举行的特别会议上ˇFATF同意把职责范围扩大到打击恐怖主义融资活动ˇ并通过了切断恐怖分子筹集组织资金能力的8条建议。

古鲁莱说ˇ"这些建议体ˇ了打击恐怖主义融资活动的新的国际标准。"他说ˇFATF的建议要求各国打击另类汇款系统 ˇ 如使客户通过代理人转移资金从而不透露身份的非正式或地下银行组织 ˇ这是一个崭新的领域。

金融行动工作组的建议将要求各成员加强对电汇客户的识别措施ˇ并确保慈善机构不会被盗用来为恐怖分子筹集资金。建议再次肯定各国有责任批准联合国制止恐怖主义融资活动公约并贯彻有关的安理会决议。

此外ˇ金融行动工作组还通过一ˇ行动计划ˇ要求各成员在2002年6月以前全面达到这些新标准。古鲁莱说ˇFATF将对未能采取打击恐怖主义融资活动措施的国家"采取适当步骤"。他还说ˇ"应该看到ˇFATF已经邀请世界各国按照与金融特别行动工作组成员同样的条件参加这一进程ˇ着重强调在这一重要事务中全体合作的重要性。"

古鲁莱说ˇ对不遵守要求的成员采取的措施很可能类似于FATF目前对没有采取充份反洗钱措施的成员所采用的"点名羞辱"方法。他说ˇ一些国家由于不愿受到公开点名已经对洗钱活动迅速采取行动ˇ针对反恐怖主义融资活动措施采取的同样办法也应该奏效。他说ˇ金融行动工作组有可能决定对不遵守要求的国家实施"经济措施"ˇ但是他没有做进一步说明。

(完)

《美国参考》Berta Gomez 撰稿