华盛顿 ˇ 美国财政部10月1日发布新闻稿ˇ欢迎菲律宾通过反洗钱立法。

财政部说ˇ"这一行动表明菲律宾为解决国际社会对菲律宾反洗钱体系提出的问题迈出了重要一步。我们期待着金融行动特别工作组(FATF)对这ˇ法律迅速做出评估。"

金融行动特别工作组是一个由29个国家和实体组成的在全球范围内打击洗钱活动的独立国际组织。 该组织于9月初决定ˇ如果菲律宾和瑙鲁不在打击洗钱活动方面进行合作的话ˇ就将对它们进行惩罚。

菲律宾一直被列在金融行动特别工作组的不合作国家和地区名单(NCCT)上ˇ菲律宾的反洗钱执法情况被置于特别工作组的监督之下。如果菲律宾还没有通过立法弥补反洗钱法的缺ˇ的话ˇ金融行动特别工作组的成员国和实体可采取对应措施。

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《美国参考》Stephen La Rocque 撰稿