美国司法部助理司法部长迈克尔·切尔托夫敦促国会通过更加严厉的反洗钱法ˇ作为打击恐怖主义和其它形式的国际犯罪的必要手段。

切尔托夫在9月26日的参议院听证会上表示ˇ布什政府对针对美国的恐怖主义袭击的回应措施包括ˇ建立一个对恐怖分子及其支持者的金融活动进行调查的跨机构工作小组。

切尔托夫说ˇ"我们很明白一点ˇ我们知道ˇ如果恐怖主义以细胞为单位活动的话ˇ那么这些细胞的生命ˇ就是金钱。如果他们不能得到活动资金ˇ他们就无法生存。因此ˇ切断这些资金来源至关重要。"

切尔托夫告诉参议院银行委员会说ˇ美国目前的洗钱法律已经过时得可悲ˇ他敦促对布什政府提出的一系列立法修改建议迅速采取行动。这些建议包括实行改革从而把美国机构涉及外国犯罪活动的洗钱行为定为非法。他说ˇ"简而言之ˇ我们不希望成为国际行贿受贿者或在国外犯下暴力罪行的恐怖分子的非法收益的掩蔽所。"

切尔托夫说ˇ此外ˇ美国官员需要有权在美国实施外国法庭对恐怖主义分子做出的裁决ˇ"因为我们希望ˇ我们的外国合作夥伴ˇ示ˇ我们将与他们共同努力打击恐怖主义"。

切尔托夫敦促对滥用"代理银行"业务手段的行为采取行动ˇ这一业务手段允许外国银行使用美国的银行服务设施ˇ从而使这些银行的客户可以直接进入美国金融系统。他说ˇ"我们要能够告诉代理银行ˇ它们不能以'无辜户主'为抵制理由ˇ保护外国恐怖主义分子在美国银行开设的外国银行帐户的资产。我们要能够告诉外国银行ˇ……如果它们ˇ与美国银行有帐户关系的话ˇ它们就必须指定专人负责对传票和美国的程序要求做出反应ˇ以便我们能得到必要的信息ˇ追究并惩处那些为恐怖分子的帐户和ˇ金倒手的人。"

布什政府还认为ˇ需要制订新法律来对付在正规银行系统之外流动的ˇ金ˇ"在国与国和外国商务中有大量这种ˇ金交易ˇ我们需要能够将其定为刑事犯罪"ˇ切尔托夫说。"与此同时ˇ我们需要加强打击偷运ˇ金入境的刑法。"

切尔托夫在他的证词中强调ˇ改革提案针对范围广泛的国际犯罪活动。他说ˇ"我们在谈论洗钱的时候……不仅仅涉及恐怖主义分子ˇ而且也涉及国际有组织的犯罪ˇ国际毒品交易ˇ国际腐败行为等 ˇ 这不仅因为这些活动本身恶劣ˇ而且也因为ˇ坦率地说ˇ人们无法将恐怖主义和有组织犯罪和毒品交易加以区分。"

(完)

《美国参考》Berta Gomez 撰稿