СОДЕРЖАНИЕ

Экономически║╕Перспектив║╕/H4>

Электронны║╕журнал государственного департамента СШ║╕ ║╕║╕6, номе║╕2, Ма║╕2001 ║╕

Фоку║╕ Комментари║╕/A> Факт║╕║╕цифр║╕/A> Информационные ресурс║╕/A>

БОРЬБА ║╕ОТМЫ║╕НИЕМ ДЕНЕ║╕/P>

ФОКУ║╕/i>

ПОСЛЕДСТ║╕║╕ОТМЫ║╕НИ║╕ДЕНЕ║╕║╕ДР║╕ИХ ФИНАНСОВЫХ ПРЕС║╕ПЛЕНИЙ
Джон Макдауэл║╕ старши║╕советник, ║╕Гари Нови║╕ экспер║╕Бюро Государственного департамента СШ║╕по вопросам международного наркобизнеса ║╕правоохранительным мера║╕/i>
Отмывани║╕дене║╕искажает деловы║╕решени║╕ повышает риск банк║╕ских банкротств ║╕сокращае║╕возм║╕ност║╕контроля экономическо║╕политики со сторон║╕государств║╕ Дл║╕сдерживани║╕этой преступной деятельности необходимо международно║╕сотрудничество.

МЕ║╕║╕АРОДНЫ║╕НОРМ║╕║╕СО║╕║╕НИ║╕СТ║╕ ║╕БОРЬБЕ
║╕ОТМЫ║╕НИЕМ ДЕНЕ║╕/a>
Дж║╕еф Майерс, исполняющи║╕обязанност║╕заместител║╕помощник║╕министра финанс║╕ СШ║╕по вопросам правоохранения
Страны-член║╕международно║╕Рабоче║╕группы по финанс║╕ым мера║╕(Financial Action Task Force, FATF) ║╕со║╕ветствующи║╕региональные структур║╕наладили международно║╕сотрудничество, но ещ║╕║╕ен║╕многое предстои║╕сделат║╕

БОРЬБА ║╕ОТМЫ║╕НИЕМ ДЕНЕ║╕ ПО СЛЕД║╕ДЕНЕ║╕/a>
Лестер ║╕ Дж║╕еф, заместител║╕заведующег║╕Отдело║╕конфискаци║╕средст║╕║╕борьбы ║╕║╕мыванием дене║╕Министерства юстици║╕СШ║╕/i>
Американские правоохранительные органы добиваются успехо║╕ разбивая схем║╕║╕мывани║╕дене║╕ но сл║╕ност║╕иностранны║╕юрисдикций ║╕полное ║╕сутствие международного сотрудничества серьезно препятствуют их работе.

НЕОБХОДИМО ║╕СТ║╕ПОСТОЯНН║╕БОРЬБУ ║╕ОТМЫ║╕НИЕМ ДЕНЕ║╕/a>
Стивен ║╕ Петерсон, исполняющи║╕обязанност║╕директор║╕║╕равления программ по борьбе ║╕преступность║╕ Бюро по вопросам международного наркобизнеса ║╕правоохранительным мера║╕ Государственны║╕департамен║╕СШ║╕
║╕об║╕пресекат║╕║╕мывани║╕дене║╕ правительств║╕страны должно имет║╕║╕свое║╕распоряжении со║╕ветствующу║╕законодательну║╕ финанс║╕ую ║╕правоохранительную инфраструктуру. Нескольк║╕государственны║╕учреждений СШ║╕готовя║╕иностранны║╕специалист║╕ дл║╕создания тако║╕инфраструктуры.

КОММЕН║╕РИ║╕/i>

ЦИКЛ ОТМЫ║╕НИ║╕ДЕНЕ║╕/a>
По║╕Бауэ║╕ советник по экономически║╕вопросам, ║╕Рода ║╕ьман║╕ научны║╕сотрудни║╕ Федеральны║╕резервны║╕банк ║╕ Кливленд║╕
Отмывани║╕дене║╕- эт║╕состоящи║╕из трех этап║╕ процес║╕смешивания "грязны║╕дене║╕ ║╕триллионам║╕доллар║╕, обращающимис║╕║╕рамках законной предпринимательско║╕деятельности. Ря║╕американских законо║╕требуе║╕ чтоб║╕ банк║╕║╕органы, регулирующие банк║╕скую сфер║╕ разрушал║╕эт║╕схем║╕

БАНК║╕СШ║╕ ║╕ГЛЯД ИЗНУ║╕║╕НА ПРОБЛЕМУ ОТМЫ║╕НИ║╕ДЕНЕ║╕/a>
Эн║╕║╕ ║╕йтей║╕ бывший директор-распорядител║╕║╕заместител║╕генерального юрисконсульт║╕ банк║╕"Рипаблик нэшн║╕бэнк ║╕ Нь║╕Йорк ".
Американские банк║╕реализую║╕активные программ║╕дл║╕пред║╕вращения ║╕мывани║╕дене║╕ Главны║╕фактор успеха подобных программ - решительна║╕позици║╕руководств║╕

КОРРЕСПОНДЕН║╕КИ║╕СЧЕТ║╕- ЛАЗЕЙК║╕ДЛ║╕ОТМЫ║╕НИ║╕ДЕНЕ║╕/a>
Линд║╕Гаститус, Элиз Би║╕║╕Роберт Роуч, сотрудники аппарата постоянног║╕подкомитет║╕по расследованиям Комитета по вопросам государственного управления Сената СШ║╕
Предоставляя иностранны║╕банкам из категори║╕повышенног║╕риск║╕║╕их криминальным клиентам доступ ║╕корреспондентски║╕банк║╕ским счетам, американские банк║╕содействую║╕преступности ║╕подрываю║╕финанс║╕ую систем║╕СШ║╕

ФАКТ║╕║╕ЦИФР║╕/i>

РАБО║╕║╕ГР║╕ПА ПО ФИНАНСОВЫМ МЕРА║╕ОБ ОТМЫ║╕НИИИ ДЕНЕ║╕/a>

КОНТРОЛЬ ЗА ОТМЫ║╕НИЕМ ДЕНЕ║╕║╕СТРАНА║╕║╕ЮРИСДИКЦИЯ║╕ ГД║╕СУ║╕СТ║╕ЕТ ЭТ║╕ПРОБЛЕМА: СРАВНИ║╕ЛЬНА║╕║╕БЛИЦ║╕/a>

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРС║╕/i>

Ключевые контакты, сайт║╕Интернет║╕ дополнительная литература по ║╕мывани║╕дене║╕/a>

Экономически║╕перспектив║╕/H4>

Электронны║╕журнал госдепартамент║╕СШ║╕/STRONG>

то║╕6, номе║╕2, Ма║╕2001 ║╕

Офис международны║╕информационных программ Государственного департамента СШ║╕предоставляе║╕материал║╕ разъясняющие зарубежной аудитори║╕политику, общество ║╕ценности СШ║╕ Офис публикуе║╕пять электронны║╕журнал║╕, посвященны║╕изучению основных пробле║╕ ║╕которыми сталкиваются Соединенны║╕Штат║╕║╕международно║╕сообщество. Эт║╕журнал║╕- "Экономически║╕перспектив║╕, "Глобальные проблемы", "║╕прос║╕демократии", "║╕ешня║╕политики СШ║╕ ║╕"СШ║╕ общество ║╕ценности" - помещают на свои║╕страница║╕документ║╕║╕материал║╕ ║╕носящиес║╕║╕политике СШ║╕ ║╕такж║╕содержат анализ, комментари║╕║╕дополнительную информацию по со║╕ветствующи║╕тема║╕

║╕║╕номера журнал║╕ выходя║╕на английском, испанско║╕ португальско║╕║╕французско║╕ ║╕║╕дельны║╕номера публикуютс║╕такж║╕на арабском ║╕русско║╕языках. Номера журнал║╕ на английском язык║╕появляются ║╕интервалом приблизительно ║╕один меся║╕ Переводы обычно выходя║╕чере║╕дв║╕четыре недели посл║╕опубликовани║╕журнал║╕ на английском язык║╕

Мнения, высказываемы║╕║╕этих журналах, не обязательн║╕║╕ражают взгляд║╕ил║╕политику правительств║╕Соединенны║╕Штат║╕ Америк║╕ Государственны║╕департамен║╕СШ║╕не несе║╕║╕ветственност║╕за содержание сайт║╕ Интернет║╕ на которы║╕есть ссылки ║╕журналах, ил║╕доступ ║╕таки║╕сайтам; эт║╕║╕ветственност║╕несу║╕их создател║╕ Статьи из журнал║╕, ║╕которы║╕идет речь, можн║╕воспроизводить ║╕переводить за пределам║╕Соединенны║╕Штат║╕ за исключение║╕случае║╕ когд║╕эт║╕статьи сопр║╕║╕даются четким указание║╕на наличи║╕ограничени║╕║╕их использовани║╕ налагаемых авторски║╕правом. ║╕, кт║╕собирается использовать защищенные авторски║╕правом фотографии, должны получить со║╕ветствующе║╕разрешение.

║╕кущи║╕║╕предыдущие номера журнал║╕, ║╕такж║╕анон║╕будущи║╕журнал║╕ можн║╕найт║╕на домашней странице Офис║╕международны║╕информационных программ ║╕Интернет║╕по адресу: http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm. Эт║╕номера предоставляютс║╕║╕нескольких электронны║╕форматах дл║╕облегчения их просмотр║╕║╕онлайн║╕ом режиме, передачи, загрузки ║╕печати.

Просим присылат║╕комментари║╕║╕замечани║╕об этих журналах ║╕Посольство СШ║╕ ║╕ваше║╕стране ил║╕║╕редакцию по адресу:

Editor, Economic Perspectives
IIP/T/ES
U.S. Department of State
301 4th Street, S.W.
Washington, D.C. 20547
United States of America

E-mail: [email protected]

Издатель

Джудит Сиге║╕/FONT>

Главны║╕редактор

Джонатан Шэйффе║╕/FONT>

Ответственны║╕редактор║╕/FONT>

Брюс Одесси


Гретхе║╕Кристисо║╕/FONT>

Редактор║╕текста

║╕йн Холл


Кэтлин Ха║╕/FONT>

Редактор║╕/FONT>

Айли║╕Дига║╕/STRONG>


Мартин Маннин║╕/FONT>

Графическо║╕оформление

Сильви║╕Ск║╕║╕/FONT>

Редактор║╕русского издани║╕/FONT>

Лиди║╕║╕ронина


Натали║╕Барбаш


Александ║╕Свин║╕

Редакционная коллегия

Ховард Синк║╕та


Джудит Сиге║╕/FONT>


Леонардо ║╕льям║╕/FONT>

║╕началу страницы | Содержание | Электронны║╕журнал║╕/a> | Домашняя страница