إن مكافحة تبيي،¦الأموا،¦هي أشبه بلعب،¦القط والفأر. فالأموال غي،¦النظيف،¦تميل إل،¦الاختباء في الأماك،¦المظلمة، أي البلدا،¦التي لديه،¦أنظم،¦غي،¦صارمة، ومؤسسا،¦ضعيفة، أو غي،¦قادر،¦عل،¦فر،¦تطبي،¦القوانين. إن هذ،¦لأمكنة جيدة للقيام بأعمال مصرفية إذ،¦كا،¦الشخ،¦المعني من المجرمين.

وف،¦حي،¦يتعذ،¦ عل،¦أي قد،¦من الجه،¦أن يستأصل تبيي،¦الأموا،¦بالكامل، كم،¦أن يستأصل الجريم،¦بالكامل، فإ،¦بإمكان التعاو،¦ال،¦لي أن يوقف التأثي،¦الضا،¦الذي يخلّفه تبيي،¦الأموا،¦والجريمة عل،¦المجتمع، وعلى قطاع الأعمال، وعلى الحكوم،¦ ومثل هذ،¦التعاو،¦في مكافحة تبيي،¦الأموا،¦آخ،¦في التحسّن، ولكن،¦يتطل،¦المزيد من التحسّ،¦

لق،¦حققت إح،¦ أدوا،¦التعاو،¦ال،¦لي،¦وه،¦فريق العم،¦المعني بالعمليا،¦المالية، بع،¦النجاح. وهذه اللجنة،¦التي لم يك،¦يُقص،¦به،¦لد،¦إنشائه،¦عا،¦1989 أن تستم،¦لفتر،¦طويل،¦من الوقت، لا تزال تعمل بع،¦12 سن،¦من ذلك، وهذا يُشك،¦ برهانا،¦عل،¦فائدته،¦وحيويتها المتجددة.

والأهم من ذلك، هو أن اللجنة أرست المعايير ال،¦لي،¦لمكافح،¦تبيي،¦الأموال، وه،¦ما تُعر،¦بـ"التوصيات الأربعين". ومعن،¦إرسا،¦هذ،¦المعايير هو أن كل الحكومات المشاركة في هذ،¦الجه،¦التزمت التحرك في الاتجا،¦نفسه وف،¦سرعة الوتير،¦نفسها، وه،¦ما يستلزم،¦النجاح. وم،¦خلال عملي،¦المراجعة التي تعتم،¦،¦اللجنة،¦يدفع كل طر،¦مشار،¦الطر،¦الآخ،¦باتجاه تطبي،¦المعايير.

وم،¦تزاي،¦عد،¦أعضائها، توصل،¦اللجنة الآن إل،¦اتفا،¦عل،¦معايير مكافحة تبيي،¦الأموا،¦وتطبيق هذ،¦المعايير بي،¦حكومات 29 بلدا،¦ إضاف،¦إل،¦ذلك، تشجع اللجنة قيام مجموعا،¦إقليمي،¦تتقي،¦ بهذه المعايير. وبنا،¦عل،¦إحصاءا،¦قامت به،¦الولايات المتحد،¦هناك الآن 130 منطق،¦تمثل حوال،¦85 بالمئة من سكان العالم،¦وم،¦بي،¦90 ،¦5 بالمئة من مجمو،¦إنتا،¦الإقتصاد العالمي، قطعت التزاماً سياسيا،¦بتطبيق "التوصيات الأربعين".

إن ما يشته،¦به القطاع المالي في الولايات المتحد،¦من حس،¦تنظي،¦أفاد اقتصاد البلاد كم،¦أفاد الاستثما،¦ وكذل،¦فإ،¦بع،¦البلدا،¦التي عمدت في الآونة الأخير،¦إل،¦تبني معايير فريق العم،¦المعني بالعمليا،¦المالي،¦بي،¦،¦عن تحقي،¦نتائ،¦جيدة مماثلة،¦خاصة في الأسوا،¦التي يمار،¦فيها نسبة كبير،¦من النا،¦أعمالا،¦مهني،¦

هناك مبادرة أخرى،¦أكثر إثار،¦للجدل، طرحه،¦فريق العم،¦المعني بالعمليا،¦المالي،¦لتعزيز التعاو،¦ال،¦لي،¦هي نش،¦قائم،¦بأسماء البلدا،¦والمناطق غي،¦المتعاونة، أي التي لا تلتز،¦مكافحة تبيي،¦الأموا،¦ وف،¦أعقا،¦نش،¦القائم،¦الأولى في حزيران/يوني،¦2000،¦سارع،¦عشرة بلدا،¦ومناطق من المدرج،¦أسماؤه،¦في القائم،¦إل،¦التقيّ،¦بمعايي،¦اللجنة.

وم،¦أن مبادرة نش،¦قائم،¦الأسما،¦حققت نتائ،¦جيدة،¦يتعي،¦ عل،¦أعضا،¦اللجنة أن يعالجو،¦،¦اع،¦قل،¦بع،¦الجهات المذكورة في القائم،¦لناحية مد،¦ما تتسم به عملي،¦النش،¦من إنصا،¦أو عدمه. وعلى اللجنة أيضاً، في صورة عامة،¦أن تعتم،¦نهجا،¦أكثر شمولية لد،¦صياغته،¦سياسته،¦ وه،¦تفعل ذل،¦الآن بطلبها من غي،¦الأعضا،¦تق،¦،¦النص،¦والمشورة فيما يقوم الأعضا،¦بعملية مراجعة وإعادة نظ،¦في "التوصيات الأربعين" لتحديثها.

هناك نو،¦آخ،¦من التعاو،¦ال،¦لي أخ،¦ينتش،¦بي،¦عد،¦من وحدا،¦الاستخبارا،¦المالي،¦في عد،¦من البلدان، مث،¦شبكة تطبي،¦القوانين المتعلقة بالجرائم المالي،¦في الولايات المتحد،¦ ولقد عم،¦عد،¦من البلدا،¦إل،¦إنشا،¦هذ،¦المؤسسات في الوق،¦نفسه تقريبا،¦بغية التنسي،¦بي،¦أعما،¦أجهزته،¦المختص،¦بمكافح،¦تبيي،¦الأموا،¦

وف،¦أواس،¦التسعينات، بد،¦العاملون في هذ،¦الوحدا،¦الاستخباري،¦المالي،¦يدركون أن هناك آخري،¦مثله،¦يعملون في بلدا،¦أخرى،¦وبدأ أفرا،¦مجموعة صغير،¦منهم في عق،¦لقاءات للتعلّ،¦والإفادة من بعضه،¦البع،¦ وسرعان ما أدرك هؤلا،¦الفائد،¦التي يحققها تعاونه،¦من ناحي،¦الأمور العملاني،¦ وق،¦حق،¦مث،¦هذ،¦التعاو،¦حت،¦الآن نتائ،¦هامة،¦ولذا فإ،¦المزيد من التعاو،¦هو عي،¦الصواب.

إن البلدا،¦التي تعمل عل،¦مكافحة تبيي،¦الأموا،¦تحتا،¦دائماً إل،¦معرف،¦كي،¦يمكنها أن تقوم بهذا العم،¦عل،¦نح،¦أفضل. وف،¦الأشهر المقبلة، سيكو،¦عل،¦البلدا،¦الأعضا،¦في فريق العم،¦المعني بالعمليا،¦المالي،¦أن تتوص،¦إل،¦اتفا،¦عل،¦أي تع،¦لا،¦مقترحة عل،¦"التوصيات الأربعين"،¦وعلى در،¦الخطوا،¦التالي،¦الواجب اتخاذه،¦في ما خص مبادرة نش،¦قائم،¦البلدا،¦والمناطق غي،¦المتعاون،¦في مكافحة تبيي،¦الأموا،¦ وف،¦غضون ذلك، تواص،¦الولايات المتحد،¦دراس،¦تكاليف ومنافع الطريق،¦التي نُطب،¦ فيها استراتيجيتنا لمكافح،¦تبيي،¦الأموا،¦في بل،¦،¦ ومهم،¦كانت التع،¦لا،¦أو التغييرا،¦التي ستبرز، هناك حقيق،¦واحد،¦لن تتغي،¦ أل،¦وه،¦ إن التعاو،¦ال،¦لي المتواصل والقوي هو وح،¦ ما يستطيع ضب،¦تبيي،¦الأموا،¦

عن،¦،¦سن،¦ الولايات المتحد،¦القوانين الخاصة بتبييض الأموا،¦في بادئ الأم،¦عا،¦1986،¦كا،¦المقصو،¦به،¦التص،¦ لمشكلة داخلية في الأساس. ولكن من،¦عا،¦1986،¦أخ،¦تبيي،¦الأموا،¦يصبح مشكل،¦عالمية،¦ويتناو،¦معاملا،¦مالي،¦،¦لية، وتهريب عملا،¦بي،¦البلدان، كم،¦تبيي،¦أموا،¦في بل،¦تكون حصيل،¦أعما،¦جرمي،¦ارتكبت في بل،¦آخ،¦ ولقد أصبح،¦العملات، والوسائل النق،¦ة، وتحويلات الأموا،¦الإلكترونية، جميعها بسهولة بي،¦بل،¦وآخر متيح،¦لمجرمي،¦في بلدا،¦أجنبية تخبئ،¦أمواله،¦في الولايات المتحدة، ومتيحة لمجرمي،¦في هذ،¦البلاد إخفا،¦مكاس،¦أعماله،¦غي،¦المشروعة في أي من مئات البلدا،¦في مختل،¦أنحا،¦العالم ،¦،¦أي اكتراث لاكتشا،¦نشاطاتهم من قب،¦أجهز،¦فر،¦تطبي،¦القوانين.

لك،¦رغ،¦التغيّرا،¦المتسارع،¦التي نشهدها في عالم المال، لا تزال مشكل،¦الكثير من مبيض،¦الأموال، وخاص،¦أولئ،¦الذي،¦يبيضون عائدات الإتجا،¦بالمخدرات، هي نفسها، أل،¦وه،¦ إخفا،¦ونقل كميا،¦ضخمة من النق،¦الذي تم الحصول عليه نتيج،¦أعما،¦جرمي،¦ ولهذ،¦السبب، وحتى في الإطار ال،¦لي،¦فإ،¦محور التركي،¦الأساس،¦للحكوم،¦الأميركي،¦هو مرحل،¦إيدا،¦الأموا،¦في عملي،¦التبييض، وه،¦العملي،¦التي يسعى فيها مبيض،¦الأموا،¦إل،¦إدخا،¦عائدات العم،¦الجرمي في النظام المالي للبل،¦المعني.

ونتيجة لتركيزنا عل،¦مرحل،¦الإيدا،¦هذه، تعمل المصار،¦الأميركية، وسائ،¦المؤسسات المالي،¦الأميركي،¦التي تقبل ودائع، بمثابة خط ،¦اعنا الأو،¦للحيلولة ،¦،¦دخول عائدات نق،¦،¦غي،¦مشروعة إل،¦البلاد. ورغم بع،¦الاستثناءات، نجحن،¦عل،¦العموم في من،¦مبيض،¦الأموا،¦من إستخدا،¦مصارفن،¦بصور،¦مباشرة لهذه الغاية. ولذل،¦أصبح يتعي،¦ عل،¦مبيض،¦الأموا،¦اللجوء إل،¦آليا،¦،¦لي،¦وإلى مؤسسات مالي،¦غي،¦تقلي،¦،¦لتبييض أمواله،¦غي،¦المشروعة. وم،¦أساليب تبيي،¦الأموا،¦التي يكثر اللجوء إليه،¦لتهريب كميا،¦كبير،¦من النقد؛ وتبييض الأموا،¦عن طريق عمليات تجارية تت،¦بواسطة السو،¦السودا،¦الكولومبية،¦واستخدام مؤسسات الخدما،¦المالي،¦مث،¦مؤسسات تحوي،¦الأموا،¦برقياً،¦وبائعي الحوالات المالي،¦وشيكات المسافرين؛ ومراكز صر،¦الشيكا،¦ وأود في ما يل،¦البح،¦في عد،¦من التحقيقا،¦التي جر،¦في الآونة الأخير،¦وعطل،¦عمليات استخدا،¦هذ،¦الوسائ،¦لتبييض الأموا،¦

في الأو،¦من تموز/يولي،¦1998،¦تم القب،¦عل،¦كبير المسؤولي،¦الماليين ورئي،¦ونائ،¦رئيس شركة سوبرميل، وه،¦شركة لصرف الشيكات، لاتهامهم بتبييض الأموا،¦نتيج،¦تحقي،¦استم،¦سنتي،¦اشتر،¦في،¦مكتب التحقيقا،¦الفدرالي في لو،¦أنجلوس وشرط،¦مدين،¦لو،¦أنجلوس. وتكش،¦أورا،¦الشركة أنها واحد،¦من أكبر شركا،¦صر،¦الشيكا،¦في غر،¦الولايات المتحد،¦ويزع،¦أنها واحد،¦من أكبر الشركا،¦الأميركي،¦العامل،¦في تحوي،¦الأموا،¦خاصة إل،¦المكسي،¦وبلدان أميركا اللاتيني،¦

وق،¦تم القب،¦عل،¦هؤلا،¦المديرين الثلاث،¦في الشركة،¦وعلى ست،¦من موظفيه،¦والعاملي،¦معهم،¦بع،¦أن أصدر،¦هيئة محلفين كبرى قراراً اتهامياً يتضم،¦67 تهمة بح،¦11 مُ،¦َع،¦عليهم، ومنه،¦شركة سوبرميل، بارتكا،¦أعما،¦التآمر وتبييض الأموا،¦والتهر،¦من موجب التصري،¦عن الأموا،¦التي يت،¦تحويلها، وغيرها.

كا،¦الهد،¦الأو،¦للتحقي،¦مَخزنا،¦للشركة في بلدة ريسيدا بولاية كاليفورنيا. وقام المحققون،¦اللذين كانو،¦يعملون ،¦،¦الكش،¦عن صفتهم، بالاتصال بم،¦،¦المخزن عارضين عليه تبيي،¦أموا،¦بي،¦مخدرات لقاء رس،¦نق،¦،¦فقبل. وعمد مدير المخزن إل،¦تحوي،¦كميا،¦ضخمة من النق،¦إل،¦حوالات مالي،¦تصدرها شركت،¦ ول،¦ تبيي،¦كميا،¦أكبر من الأموال، طل،¦مدير المخزن مساعدة من زملا،¦له يعملون في مخاز،¦أخرى عائد،¦للشركة. وعندما تولى مدير جديد أعما،¦مخزن الشركة في ريسيدا في نيسا،¦أبري،¦عا،¦1997،¦أبلغ مدير،¦الشركة بالموضوع. وأذن له المديرون بإصدار حوالات مالي،¦وإجراء تحويلا،¦برقي،¦لكميات ضخمة من الأموا،¦التي يُفترض أنها أموا،¦مخدرات إل،¦حساب سر،¦في بن،¦بم،¦نة ميامي، في حي،¦كانت الأموا،¦النق،¦،¦تستخ،¦ لدفع نفقا،¦أعما،¦مخاز،¦الشركة.

قا،¦المدعى عليه،¦في هذ،¦القضية بتبييض أكثر من ثلاث،¦ملايين ،¦لا،¦من الأموا،¦التي يُفترض أنها أموا،¦مخدرات. وي،¦تق،¦أن هذ،¦التحقي،¦يشكل واحد،¦من أكبر العمليات التي استه،¦،¦مؤسس،¦لصرف الشيكا،¦في تاري،¦الولايات المتحد،¦ وق،¦اعتر،¦المدعى عليه،¦بارتكابه،¦جر،¦تبيي،¦الأموا،¦وحكم عليه،¦بالسجن لمدد تتراوح بي،¦46 ،¦2 شهرا،¦

في حي،¦تتناول عمليات تبيي،¦الأموا،¦التي تت،¦عل،¦نطاق واسع عائدات الاتجا،¦بالمخدرات، فإ،¦تبيي،¦عائدات الجرائ،¦المالي،¦من إحتيال وإختلا،¦وم،¦شابههم،¦أخذت تُصب،¦ظاهر،¦مُهم،¦ بدأت بعملية ملاحقة الأعما،¦المخاطرة مصلح،¦الجمار،¦الأميركي،¦ومكت،¦التحقي،¦الفدرالي عا،¦1994 بع،¦أن أخ،¦محتالو،¦ينشرون إعلانا،¦في كبريات الصح،¦ومجلات الأعما،¦الأميركي،¦ وكان،¦تل،¦الإعلانا،¦تعرض تق،¦،¦قروض لرجا،¦أعما،¦لتمويل مشاريعهم وذلك لقاء رس،¦مسبق. وبدأ ضحاي،¦عملي،¦الاحتيال هذ،¦من كل أنحا،¦العالم في ،¦،¦الرس،¦المسبق،¦الذي كا،¦يتراوح بي،¦خمسي،¦أل،¦ومليون،¦،¦لار، من أج،¦الحصول عل،¦رساميل لمشاريعه،¦ وبعد ،¦عه،¦الرسوم،¦كا،¦يُطل،¦من ضحاي،¦هذ،¦العملي،¦الاحتيالية توقي،¦عق،¦يُلزمه،¦أن يحصلوا في سرعة عل،¦كتاب إعتماد مصرفي، تتراوح قيمت،¦بي،¦مليوني ،¦لا،¦وعشرين مليو،¦،¦لار، كضما،¦للقر،¦ وإذا لم يتمك،¦الضحاي،¦من الحصول عل،¦كتاب اعتماد بمثل هذ،¦المبال،¦الضخمة وبالسرعة المطلوبة،¦كا،¦المحتالو،¦يبلغونهم أنهم خالفوا أحكا،¦العقد، ولذا فإنه،¦يخسرون الرسوم المسبق،¦التي ،¦عوها. وف،¦الواقع كا،¦مرتكبو هذ،¦العم،¦الاحتيال،¦قد رتبو،¦القيام بهذه العملي،¦وه،¦عل،¦معرف،¦بأ،¦الضحاي،¦لن يتمكنو،¦من الوفاء بشرو،¦العق،¦الذي يطلبون منهم توقيعه،¦وبذل،¦يكونون قد احتالو،¦عل،¦الضحاي،¦وأخذوا منهم الرسوم المسبق،¦

ولإخفا،¦الأموا،¦التي سرقوها بهذه الطريقة، أس،¦المحتالو،¦البن،¦الكاريبي الأميركي،¦في جزيرتي أنتيغو،¦وباربودا عا،¦1994. وتبي،¦ للمفتشين في مصلح،¦الجمار،¦ومكت،¦التحقي،¦الفدرالي أن ذل،¦البن،¦لم يك،¦سو،¦بن،¦وهمي،¦وواح،¦من أص،¦18 مؤسس،¦صُورية من هذ،¦النو،¦خاضع،¦كلها للبن،¦الأميركي ال،¦لي في أنتيغو،¦ ولقد تم إقفا،¦هذين البنكي،¦من،¦اكتشاف أمرهما وعلاقتهم،¦بعملية الاحتيال. وباستخدا،¦هذين البنكي،¦وعدد من شركا،¦التستّر، تمكّ،¦المحتالو،¦من شراء طائرات،¦ويخوت، وسيارات، وعقارات، وموجودات أخرى بالأموال التي جنوه،¦من الاحتيال. وأعط،¦بع،¦هؤلا،¦بطاقات ائتمان،¦بأسماء شركا،¦تستّر، من قبول بنوك في أنتيغو،¦لك،¦يتمكنو،¦من إنفا،¦الأموا،¦المسروقة في أي مكان يروق له،¦في العالم.

وتسببت عملي،¦الاحتيال هذ،¦بخسارة 400 شخ،¦عل،¦الأق،¦في مختل،¦أنحا،¦العالم لأموال. ولكن الذي،¦استه،¦ته،¦العملي،¦كانو،¦أكثر من ذل،¦بكثي،¦ وق،¦يكون من المتعذ،¦معرف،¦مقدا،¦الأموا،¦التي تم الحصول عليه،¦بواسطة عملي،¦الاحتيال هذه، ولكن مبلغ 60 مليو،¦،¦لا،¦يُعتبر تق،¦را،¦متحفظا،¦ وحتى اليوم، تم إصدا،¦أحكا،¦بح،¦19 شخصا،¦في هذ،¦العملي،¦ وتسع،¦الولايات المتحد،¦إل،¦استردا،¦مدعى عليه في أنتيغو،¦متهم بتأسيس البن،¦الكاريبي الأميركي لاستخدام،¦من قب،¦المحتالين، واسترداد متهم آخ،¦موجو،¦في تايلاندا.

عملي،¦سكاي ماست،¦ كانت عملي،¦سكاي ماست،¦أح،¦الأمثل،¦عل،¦نجاح تحقيقا،¦جر،¦في الآونة الأخير،¦استه،¦،¦عمليات صر،¦البيزو في السو،¦السودا،¦وقام،¦به،¦مصلح،¦الجمار،¦الأميركي،¦ فبين شه،¦آذار/مارس عا،¦1997 حت،¦شه،¦أيار (مايو) 1999،¦تمكن منفذ،¦عملي،¦سكاي ماستر، الذي،¦كانو،¦يخفو،¦كونه،¦يعملون في مصلح،¦الجمارك، من كس،¦ثق،¦وسطا،¦الاتجا،¦بالبيز،¦الكولومبيي،¦العاملين لحسا،¦تجار مخدرات كولومبيين، بحيث أوكل إليه،¦هؤلا،¦عملي،¦تحصي،¦كميا،¦ضخمة من النق،¦هي عائدات بي،¦المخدرات. فقام منفذ،¦عملي،¦سكاي ماست،¦بذلك،¦لكنه،¦أو،¦وا الأموا،¦في حسابات خاضع،¦لسيطرة الحكوم،¦

وبعد كل عملي،¦تسلّم، كا،¦وسطا،¦الاتجا،¦بالبيز،¦يوعزون إل،¦منفذ،¦عملي،¦سكاي ماست،¦بتحويل الأموا،¦برقياً إل،¦حسابات مصرفية معين،¦ وباستخدا،¦نظام السو،¦السودا،¦لصرف البيزو كا،¦الوسطا،¦يقايضو،¦المبال،¦المو،¦،¦بالدولار في حسابات سرية بمبالغ بالعمل،¦الكولومبية،¦أي البيزو،¦يحصلون عليه،¦من تجار كولومبيي،¦يستوردون سلعا،¦من الولايات المتحد،¦ وتدب،¦الوسطا،¦أن يت،¦تحوي،¦مبال،¦بالدولار برقياً إل،¦حسابات مصرفية تعود إل،¦مصدرين أميركيين كثمن للسل،¦التي يتلقاه،¦مستوردون كولومبيو،¦وكذل،¦لأشخاص آخري،¦متورطي،¦في أعما،¦السو،¦السودا،¦ ولإتما،¦،¦رة التبييض، كا،¦المستوردون يتلقون تأكيدا،¦بأ،¦التحويلا،¦البرقي،¦بالدولار وصلت ليقومو،¦بع،¦ذل،¦بدفع قيمة هذ،¦التحويلا،¦بالبيز،¦للوسطا،¦ وف،¦وق،¦لاحق،¦كا،¦الوسطا،¦يسلمون تل،¦المبال،¦لتجا،¦المخدرات.

أد،¦عملي،¦سكاي ماست،¦حت،¦الآن إل،¦صدور 14 قراراً اتهامياً بح،¦29 متهماً،¦وإلى صدور 12 حكما،¦عل،¦أشخا،¦متهمين بتبييض الأموا،¦أو التآمر للإتجا،¦بالمخدرا،¦ إضاف،¦إل،¦ذلك، تم إلقا،¦الحج،¦عل،¦حسابات مصرفية كانت تحوّ،¦إليه،¦عائدات بي،¦المخدرات في الولايات المتحد،¦وأماكن أخرى.

* عملي،¦جونو: في عملي،¦مماثلة،¦جمعت عملي،¦جونو بي،¦اصحا،¦مواه،¦عاملين في إدار،¦مكافحة المخدرات،¦وقسم التحقي،¦الجنائ،¦في مصلح،¦الضرائ،¦الأميركية، ومكت،¦المدعي العا،¦الفدرالي في أتلانت،¦في لجنة تحقي،¦استه،¦،¦ملاحقة أعما،¦تبيي،¦الأموا،¦ وف،¦كانو،¦الأو،¦،¦سمبر 1999،¦أصدر،¦هيئة محلفين كبرى في أتلانت،¦قرارات اتهامي،¦بح،¦خمسة متهمين من كولومبيا كانو،¦ضالعين في عملي،¦تبيي،¦أموا،¦وبيع مخدرات. وبنا،¦عل،¦طل،¦هؤلا،¦المتهمين كا،¦منفذ،¦عملي،¦جونو،¦وه،¦يخفو،¦صفته،¦الرسمية، يتسلمو،¦عائدات بي،¦مخدرات تتراوح عادة بم،¦بي،¦100 أل،¦،¦00 أل،¦،¦لا،¦بالعمل،¦الأميركي،¦ وكان هذ،¦التسلّ،¦يت،¦في عد،¦من المد،¦الأميركي،¦الأخرى مث،¦دالاس، وهيوستن، ونيويورك،¦ونيوارك، وبروفيدانس،¦وشيكاغو، كم،¦في مدري،¦وروم،¦

ثم كا،¦هؤلا،¦يحولون الأموا،¦برقياً من المدين،¦التي يتسلمونه،¦فيها إل،¦حساب مصرف،¦سر،¦في أتلانت،¦ وبنا،¦عل،¦إيعا،¦من الأشخا،¦الذي،¦صدرت الآن بحقه،¦قرارات اتهامية، كانت الأموا،¦توزَّع عل،¦حسابات مختلفة في الولايات المتحد،¦ومختلف أنحا،¦العالم. وكما في عملي،¦سكاي ماستر، كا،¦يت،¦تبيي،¦عائدات بي،¦المخدرات في عملي،¦جونو من خلال السو،¦السودا،¦الكولومبية،¦إذ كا،¦الوسطا،¦في تل،¦السو،¦يقايضو،¦المبال،¦بالدولار المو،¦،¦في حسابات مصرفية سرية بمبالغ بالبيز،¦يحصلون عليه،¦من مستوردين كولومبيي،¦لسلع أميركي،¦ وف،¦هذ،¦العملي،¦أيضاً، قُ،¦،¦طلبا،¦لمصادر،¦وحجز الأموا،¦الموجودة في حسابات مصرفية في الولايات المتحد،¦وخارجه،¦تم تحويله،¦إليه،¦برقياً من قب،¦الضالعين في تبيي،¦الأموا،¦

لق،¦نجحت عمليتا سكاي ماست،¦وجون،¦لا في مجالات التحقيقا،¦الجنائية،¦وإصدار القرارات الاتهامية، وإصدار الأحكا،¦عل المجرمين،¦وحجز ومصادر،¦الموجودا،¦فحسب،¦بل نجحت أيضا،¦في كش،¦أجزا،¦من نظام السو،¦السودا،¦الكولومبية والقضا،¦عليه،¦ وم،¦هذ،¦فإ،¦قضاي،¦الحج،¦والمصادر،¦التي نجمت عن العمليتي،¦تبرزان صعوب،¦مصادرة وحجز موجودا،¦تم الحصول عليه،¦بصور،¦غي،¦مشروعة وأرسلت إل،¦خارج الولايات المتحدة، خاصة تل،¦الأموا،¦التي تم تحويله،¦من خلال حسابات في مصار،¦تعرف بالمصارف المراسلة.

أولاً، بسبب وجود بنوك أو،¦شو،¦لديه،¦مكات،¦تمثيلي،¦في بلدا،¦أخرى،¦غالباً ما يواج،¦مسؤولو فر،¦تطبي،¦القوانين الأميركيون صعوبات في محاولة تح،¦،¦الموقع الفعلي للأموال، ومعرفة المكان الذي ينبغ،¦أن يركزوا عليه في جهودهم الرامي،¦إل،¦حج،¦تل،¦الأموا،¦أو مصادرتها. وحتى عن،¦،¦تطلب أجهز،¦فر،¦تطبي،¦القوانين الأميركي،¦المساعدة من البل،¦الأجنب،¦صاحب الصلاحية،¦فإ،¦قدرتنا عل،¦حج،¦أو مصادرة تل،¦الأموا،¦تعتم،¦عل،¦قو،¦قوانين الحج،¦والمصادر،¦في ذل،¦البلد، وه،¦قوانين حت،¦إذ،¦كانت متوفرة لا تتوافق في معظم الأحيا،¦مع القوانين الأميركي،¦المتعلقة بهذا الأمر، كم،¦تعتم،¦عل،¦تعاو،¦حكوم،¦البل،¦المَعن،¦

إضاف،¦إل،¦ذلك، إن مح،¦،¦،¦قانو،¦الحج،¦والمصادر،¦الأميركي يمكن أن تؤ،¦ إل،¦مسائ،¦قانوني،¦معقد،¦تتعل،¦بالصلاحي،¦القانوني،¦والمكاني،¦لسلطات إلقا،¦الحج،¦أو المصادرة. وينطبق هذ،¦الأم،¦في صورة خاصة عل،¦القضاي،¦التي لا تكون فيها أجهز،¦فر،¦تطبي،¦القوانين الأميركي،¦تعرف في بداي،¦الأم،¦ما هو المقصد النهائي، أو من هو المستفيد النهائي، للأموا،¦التي يت،¦إرساله،¦بواسطة حساب في مصرف مُراسل،¦ول،¦يمكنها معرف،¦ذل،¦إل،¦في وق،¦لاحق.

والمشاكل الناجم،¦عن حسابات البن،¦المراس،¦في قضاي،¦الحج،¦والمصادر،¦لم تبرز فق،¦في عمليتي سكاي ماست،¦وجونو، بل في حالا،¦أخرى أيضا،¦ فعلى سبيل المثال،¦كانت عملي،¦كازابلانكا تستوجب قيام ملاحقة قانوني،¦لجريمة تبيي،¦أموا،¦تت،¦في مدين،¦لو،¦أنجلوس وتتناو،¦مصار،¦أجنبية وحسابا،¦في مصار،¦مراسلة لها، كم،¦استوجب،¦قيام مدعو،¦عامو،¦في مدين،¦واشنطن العاصم،¦بتقديم طلبا،¦حج،¦ومصادر،¦في واشنطن لأموال محوّلة برقياً إل،¦حسابات في بلدا،¦أجنبية. ولقد أد،¦جهودنا الرامي،¦إل،¦تجمي،¦هذ،¦الأموا،¦ومصادرته،¦إل،¦نتائ،¦متنوعة،¦حس،¦المكان الذي حو،¦،¦إليه هذ،¦الأموا،¦ فف،¦بع،¦الحالات، لقين،¦تعاونا،¦لد،¦ نظرائن،¦الأجانب، وف،¦حالا،¦أخرى لم نل،¦مث،¦هذ،¦التعاو،¦ وف،¦بع،¦الحالا،¦التي لقين،¦فيها تعاوناً، تم،¦إثار،¦اعتراضات لناحية الصلاحية القانوني،¦المناسبة لإجراءات الحج،¦ولموقع حدوثها،¦وكذل،¦لناحية المكان الفعلي لوجو،¦الأموا،¦

وعلى سبيل المثال،¦في واحد،¦من الحالا،¦كانت الأموا،¦قد حُوّلت برقياً إل،¦حساب في مصرف أجنب،¦ وبعد تق،¦،¦طل،¦إلقا،¦حجز، طلبت وزار،¦العد،¦لدين،¦المساعدة من حكوم،¦البل،¦الاجنب،¦لتجميد هذ،¦الأموا،¦استناداً إل،¦ميثا،¦فيين،¦لعام 1988. ونتيجة لهذا الطلب، قا،¦نظراؤن،¦الأجان،¦باستجواب موظف،¦البن،¦المعني،¦وتبينو،¦أن البنك، وكذل،¦الحساب الذي حُوّلت إليه الأموال، موجودا،¦في منطق،¦تخضع لصلاحيات جه،¦أخرى.

واستنادا،¦إل،¦معاهدة المساعدة القانوني،¦المعقودة مع البل،¦الآخر، أبلغ،¦وزار،¦العد،¦لدين،¦سلطا،¦ذل،¦البل،¦أن لديه،¦معلوما،¦تتعل،¦بتحويل أموا،¦مخدرات إل،¦حسابات في مصار،¦تخضع لصلاحياتها. وبسب،¦قوانين ذل،¦البل،¦التي لا تق،¦حج،¦الأموا،¦إل،¦لأسباب جنائية والت،¦لا تسمح بمساعد،¦الولايات المتحد،¦في إجراءا،¦الحج،¦المدنية، فتحت حكوم،¦ذل،¦البل،¦تحقيقا،¦في الأم،¦استناداً إل،¦المعلوما،¦التي زو،¦اه،¦إياها، وقام،¦بتجميد تل،¦الحسابات في نهاي،¦المطاف. ولكن حي،¦أن المتهمين لم يكونوا حاضرين المحاكمة،¦لم يتضح ما إذ،¦كا،¦بالإمكان مصادرة تل،¦الأموا،¦باعتباره،¦نتيج،¦عم،¦جرمي. إضاف،¦إل،¦ذلك، تبين أن البن،¦المعني لا يملك أي أملا،¦وليس،¦لديه أي فروع في المنطق،¦الخاضع،¦لصلاحي،¦المحكمة، كم،¦أن الموجودا،¦التي يملكها البن،¦والت،¦تضمن ما عليه من موجبات هي خارج ذل،¦البل،¦ وأخيراً، تبيّ،¦أن الموجودا،¦والأرصدة التي كن،¦نسعى إل،¦حجزه،¦ومصادرته،¦موجودة عل،¦الأرجح في حساب مصرف مراس،¦للمصرف الأجنب،¦يق،¦في مدين،¦نيويور،¦بالولايا،¦المتحد،¦

وف،¦الواقع،¦لا تزال هناك اليو،¦كثير من الشكوك في إمكا،¦نجاح الإجراءا،¦المدني،¦الأميركي،¦لحجز ومصادر،¦تل،¦الأموا،¦لأ،¦هناك احتمال الادعا،¦بأ،¦تل،¦الأموا،¦موجودة في حساب للبن،¦الاجنب،¦لد،¦البن،¦المراس،¦في نيويورك، مم،¦يطرح تساؤلا،¦عم،¦إذ،¦كانت مدين،¦واشنطن هي المكان الصالح لطلب الحج،¦ إن هذ،¦السيناري،¦يبيّ،¦الصعوبات التي نواجهه،¦في ملاحقة واحتجا،¦ومصادر،¦الأموا،¦المو،¦،¦في حسابات لد،¦بنوك مراسلة للبنوك الأجنبية.

تجدر الإشار،¦إل،¦أن الأمثل،¦المذكورة أعلا،¦تص،¦وضعا،¦كانت في،¦الحكومات الأجنبية متعاون،¦مع الولايات المتحد،¦في طلباته،¦ وف،¦العديد من الحالات، يتعذ،¦ توفر مث،¦هذ،¦التعاون، وتتفاق،¦هذ،¦الصعوبات إذ،¦كن،¦نتعامل مع بلدا،¦غي،¦متعاون،¦تعتم،¦السرية المصرفية.

لإلحاق الهزيم،¦بمبيضي الأموال، لا بد من أن تعمل ،¦،¦العالم معاً لتبا،¦ المعلوما،¦وتوفير التعاو،¦في التحقيقا،¦وف،¦قضاي،¦مصادرة الأموا،¦ وتقض،¦سياس،¦الولايات المتحدة، المستندة إل،¦أحكا،¦القانو،¦الأميركي،¦بأ،¦يصار إل،¦ تقاس،¦الأموا،¦التي تت،¦مصادرتها مع البلدا،¦التي تُمك،¦،¦أو تُسه،¦،¦إجراءا،¦تل،¦المصادرة. وحتى تموز/يولي،¦2000،¦كانت وزار،¦العد،¦الأميركية، بموافق،¦وزير الخارجية،¦قد حو،¦،¦حوال،¦169 مليو،¦،¦لا،¦إل،¦26 بلدا،¦تق،¦را،¦منها لمساعد،¦تل،¦البلدا،¦في هذ،¦المجال. ونعتقد أن تقاس،¦الأموا،¦المُصادر،¦بي،¦البلدا،¦المعني،¦يعزز التعاو،¦ال،¦لي في مجال المصادرة بإيجادها حافزاً لمختلف البلدا،¦كي تعمل معاً،¦بغ،¦النظ،¦عن مكان وجود الأموا،¦وع،¦البل،¦الذي سي،¦فذ أم،¦المصادرة في نهاي،¦المطاف. فالأمر الأه،¦هو حرما،¦المجرمين من عائدات أعماله،¦الجرمي،¦

إن الاستراتيجية الكامل،¦لمكافح،¦الإتجا،¦بالمخدرا،¦وأعمال عصابات الجريم،¦المنظم،¦يج،¦أن تركّ،¦عل،¦الناحي،¦المالي،¦للنشاط الجرمي. ولتحقي،¦ذلك، يج،¦أن تكون هناك مجموعة شامل،¦من القوانين التي تجعل من تبيي،¦الأموا،¦عملا،¦جرمياً،¦وتتي،¦حج،¦ومصادر،¦الأموا،¦الناتج،¦عن أعما،¦جرمية، وتسه،¦ التعاو،¦ال،¦لي في هذ،¦المجال. إضاف،¦إل،¦ذلك، من الضرور،¦اتخا،¦مجموعة كامل،¦من التدابير المتعلقة بالإشراف عل،¦عم،¦المؤسسات المالي،¦والمصرفي،¦مث،¦اعتماد نظام إشرا،¦شامل عل،¦المصارف، ونظا،¦يقضي بالإبلاغ عن أي معاملة مشتب،¦بها، وذلك لر،¦ تبيي،¦الأموا،¦واكتشافه عن،¦،¦يحصل. ول،¦نتمك،¦ من إجتثاث تدفق عائدات الأعما،¦الجرمي،¦والقضا،¦عل،¦المنظمات الإجرامي،¦إلاّ بالعمل معا، عل،¦صعيد مختل،¦الأجهز،¦داخليا،¦كم،¦عل،¦الصعيد ال،¦لي.

خلال عا،¦2000،¦وم،¦ضم،¦هذ،¦الأسلو،¦المنهجي، قامت وزار،¦الخارجية بتمويل وكالات حكومية أميركي،¦مختلفة مسؤولة عن تطبي،¦القانو،¦وتنظيم عم،¦المصار،¦كي تتمك،¦من تأمي،¦التدري،¦والمساعد،¦الفنية في ما يتعل،¦بالإجراءات المضاد،¦لتبييض الأموا،¦وبالتحقيقا،¦المالي،¦لمسؤولين في نظيراتها من الوكالات الحكومية في مختل،¦بلدا،¦العالم. وتوف،¦هذ،¦ال،¦را،¦التدريبي،¦للمحققين الماليين ومنظمي عم،¦المصار،¦والم،¦عيين العامي،¦الأدوا،¦الضرورية للتعرّ،¦على، والتحر،¦عن،¦ومحاكمة، جرائ،¦تبيي،¦الأموا،¦والجرائم المالي،¦والنشاطا،¦الإجرامي،¦المرتبطة به،¦ ويتم تنظي،¦هذ،¦ال،¦را،¦في الولايات المتحد،¦كم،¦في ال،¦،¦التي تركز عليه،¦البرام،¦

الشركا،¦في التدري،¦/P>

من الوكالات الفدرالي،¦التي توفّ،¦عناص،¦التدري،¦والمساعد،¦التقني،¦في هذ،¦البرام،¦مستعين،¦بالتمويل الذي يق،¦،¦المكتب ال،¦لي لشؤو،¦المخدرات وتطبيق القانو،¦/FONT> الوكالات التالي،¦